The Guardian пишет про расследование Cyprus Confidential и роли Кипра 🇨🇾 в помощи обхода санкций

Утечка, получившая название «Cyprus Confidential», включает 3,6 млн файлов, что делает ее крупнейшей утечкой финансовых данных с Кипра.

В ней раскрывается причастность бухгалтеров «голубых фишек», таких как кипрская компания PwC, к сопровождению этих операций в условиях надвигающихся санкций. В файлах Cyprus Confidential раскрывается следующее:

📌PwC Cyprus и другие консультанты помогли Алексею Мордашову, перевести 1 млрд фунтов стерлингов в публичную компанию в тот день, когда он попал под санкции ЕС.

📌600 тыс. евро нераскрытых платежей от компаний, связанных с тем же олигархом, влиятельному немецкому журналисту, считающемуся ведущим экспертом по России, в поддержку публикации двух книг о Путине.

📌Десятки миллионов оффшорных платежей, сделанных Романом Абрамовичем во время владения футбольным клубом «Челси» агентам, скаутам и должностным лицам клуба, которые могли нарушить строгие футбольные правила бухгалтерского учета и финансового fair play.

📌Нераскрытые соглашения, которые позволили Абрамовичу и суперагенту Пинхасу Захави контролировать карьеры 21 молодого футболиста в рамках спорных соглашений о собственности третьих лиц, которые сравнивают с кабальным трудом.

📌Согласно записям, с февраля 2022 года под санкции попал 71 российский клиент, а две трети российских миллиардеров из списка Forbes на 2023 год связаны с кипрскими поставщиками услуг.

📌Утечка информации проливает свет на около 800 компаний и трастов, связанных с попавшими под санкции россиянами, в том числе более 650 на Кипре, начиная с середины 1990-х годов.

#sanction #compliancepractice #sanction_violation