🇹🇷Вторая волна расследований в Турции: 1 070 человек получили турецкие паспорта незаконным путем 🧐

Еще в августе следователи выяснили, что недвижимость продавали иностранным инвесторам по завышенным ценам. В итоге 687 человек получили гражданство с нарушениями, и власти уже начали лишать их паспортов.

Во второй волне проверили сделки с 734 иностранцами, и 274 из них оказались фиктивными ⛔️
Что сделали в итоге:
– возбудили дела против 88 подозреваемых;
– задержали 72 человека;
– 1 070 человек незаконно получили турецкое гражданство
– арестовали 2 011 объектов недвижимости;
– заморозили 1 отель, 86 автомобилей, 2 яхты и 42 банковских счёта;
– 30 компаний передали под управление назначенных управляющих.

В отношении тех, кто, по данным следствия, уже получил гражданство незаконным путем, начата процедура его аннулирования.
Эти новости показывают, что проверки инвестиционных сделок в Турции не заканчиваются после выдачи паспорта. Власти возвращаются к сделкам прошлых лет и пересматривают решения о гражданстве, если выясняется, что инвестиционные требования были выполнены с нарушениями.

➡️ Мы уже не раз рассказывали о схемах, которые до сих пор встречаются на рынке. Среди них:
• искусственное завышение стоимости недвижимости;
• возврат части средств инвестору после сделки;
• фиктивные сделки для достижения инвестиционного порога;
• скрытые займы вместо использования собственных средств;
• обещания «решить вопрос через связи»;
• договоры с обязательным обратным выкупом.

📍📍 «Быстрая экономия» через пару лет может обернуться потерей паспорта. Поэтому в инвестиционной иммиграции чистота сделки и надежные партнеры часто важнее обещанной скидки.

К сожалению, недобросовестные участники и человеческий фактор бывают в любых программах. Но единичные случаи мошенничества не говорят о том, что происходит на рынке в целом.
При этом мы только приветствуем, что подобные схемы выявляются, а рынок становится прозрачнее и строже контролируется 👌

Мы со своей стороны проверяем каждый проект до того, как предложить его инвестору: изучаем застройщика, документы и условия сделки.
По поводу турецкого гражданства и проверенных законных процедур обращайтесь к нашей команде: @AstonsOperator_bot.