‼ Аффилированность стала нарушением публичного правопорядка👇

🧶 Аффилированность давно вышла за рамки банкротных дел. Теперь подконтрольность каждой из сторон договора одному лицу оценивается как признак легализации в рамках 115-ФЗ. А, значит, суды не будут удовлетворять иски контрагентов, подконтрольных одному лицу.

💸 Покупатель внес предварительную оплату по договору поставки. Не получив встречного предоставления, потребовал денежные средства обратно.

📌 Формулировка иска

✏ Об взыскании предоплаты и неустойки

📌 Позиции судов

🔵 Все три инстанции иск удовлетворили.
⚖ СКЭС ВС РФ отправила дело на новое рассмотрение.

👉 В периоде совершения (исполнения) рассматриваемых сделок истец и ответчик были подконтрольны одному лицу (лицам); несмотря на заключение договора поставки и отсутствие факта поставки соответствующего товара по нему, объект строительства был построен.

💳 Выявление обстоятельств, свидетельствующих о направленности действий участников оборота на придание правомерного вида доходам, полученным незаконным путем, может являться основанием для вывода о ничтожности соответствующих сделок как нарушающих публичные интересы.

✍ Это является основанием для отказа в удовлетворении основанных на таких сделках имущественных требований, применении последствий недействительности сделок по инициативе суда (п. 6 Обзора судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям от 08.07.2020 г.).

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 С одной стороны, данный подход полностью соответствует закону, но, с другой, формирует несколько формальный подход к оценке подконтрольности.

🔍 Определение ВС РФ от 31.03.2026 г. по делу № А59-2942/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/9299e12e-d0b4-4b95-8f3f-bd43d8b35b02

⁉ Заметили ли Вы то, что в судебной практике все чаще появляются отсылки к нарушению публичного правопорядка?

👍 – Да.
🤔 – Нет.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #115фз, #легализация
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus