Увидели при допросах на столах следователей и оперативных работников определение ВС РФ, которые они используют как руководство для работы по 187 статье УК РФ
💬 Женщине предложили зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить интернет-банк и отдать карту, пароли и коды незнакомому человеку. За деньги. Сама она этим счётом не пользовалась вообще
Суд приговорил ее к 2 годам условно. Кассация отменила приговор за отсутствием состава. Суд кассационный указал, что карта настоящая, банк сам её выдал
Дошло до Верховного суда, который 9 апреля этого года отменил кассацию
⁉️ Логика у ВС РФ: если ты открываешь счёт и с самого начала знаешь, что пользоваться им будешь не ты, а кто-то другой, не важно, что карта настоящая и банк её честно выпустил. Ты обманул банк насчёт того, кто реально будет вести операции
Схема передать счёт на время, я тебе заплачу - уголовно наказуемая. Если по факту вы открываете бизнес не для себя, а чтобы отдать доступ третьему лицу - это статья 187, часть 1 (помимо ответственности как номинального директора). То есть привлечь могут по нескольким статьям сразу
Для связи: @ab_nemovs
+79101347995
ab-nemovs@yandex.ru