‼️ Клиент обнальной площадки почти всегда уверен, что если работы реально выполнены (хоть и не тем, кто получил деньги) по переводу, либо сложно найти доказательства поставки товара (потребляемые ценности - песок, гравий и т.п.), то никто ничего не докажет

Судебная практика идет иначе

Платёж в адрес фирмы, у которой нет ни сотрудников, ни аренды, ни техники, а обороты сотни миллионов. По ней уже идёт дело, и вы там один из десятков плательщиков

Возврат части суммы. Ушло 5 млн, через неделю пришло 4,3 млн на карту директора или связанного ИП. Абсурд, но встречается

Переговоры по телефону 💬

🔎 Назначение платежа: маркетинговые услуги, предпроектные работы, и реально невозможно пощупать результат

Суды вменяют:
Заказчику - обычно ст. 199 (уклонение) плюс доначисление НДС и прибыли; 187 (неправомерный оборот средств платежей)

Организаторам площадки - ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), часто ст. 210

Если приговор в отношении организатора площадки уже состоялся и в нем фигурирует как установленный факт фиктивность сделок с юрлицом, то привлечение директора этого юрлица - вопрос времени. Показать договор будет недостаточно

Отбиться можно, но нужно начинать работать до приговора по площадке и собрать, что есть по факту исполнения. Переписка, пропуска, черновики, показания своих же сотрудников, которые с исполнителем работали

Все это должен делать адвокат

📌
@ab_nemovs
+7(910)1347995
ab-nemovs@yandex.ru