🧩 WhiteBIT та вивід коштів

Шевченківська окружна прокуратура Харкова внесла відомості до ЄРДР КП №42026222060000090 за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Ключовий епізод це виведення 841 тис. доларів із гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» (Four Dragons). 22 лютого 2024активи були переміщені через мережу проміжних криптовалютних адрес, а їхні частини надалі спрямовувалися на різні платформи та сервіси обміну, зокрема WhiteBIT. У межах описаного ланцюга транзакцій зафіксовано 19 операцій з обміну USDT на BTC та ETH.

Окрему увагу ми звернули на використання численних транзитних гаманців, через які кошти послідовно дробилися та переказувалися між адресами. За результатами наведеного в заяві AML-аналізу, показники ризику окремих адрес становили від 40% до 100%.

Ще один напрям стосується зв’язків криптовалютної інфраструктури WhiteBIT із коштами, пов’язаними з російським криптовалютним ринком. Порушено питання щодо переміщення активів, пов’язаних із біржею BTC-e, та можливого використання пов’язаних юридичних осіб у різних юрисдикціях для проведення відповідних операцій.

Йдеться про рух коштів із гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» через мережу з 35 криптовалютних адрес, дроблення активів, їх конвертацію в BTC та ETH і транзакції, пов’язані з WhiteBIT. Окремий блок матеріалів стосується можливого переміщення коштів, пов’язаних із BTC-e та російським криптовалютним ринком. Ці обставини потребують перевірки в межах досудового розслідування; сама реєстрація провадження не є доказом вини будь-яких осіб.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися