🚫 БЕБ переслідує кухаря-інваліда з KFC, а організатори схеми з 558 компаніями лишилися без підозр

Бюро економічної безпеки домоглося вироку щодо номінального директора Андрія Сосонного — кухонного працівника мережі KFC, на якого оформили сотні компаній. Водночас основне розслідування щодо діяльності однієї з цих фірм і ролі реальних організаторів досі триває без повідомлення підозр.

Сосонний — уродженець села Борщів на Київщині, інвалід III групи, батько двох малолітніх дітей. До появи в корпоративних документах він працював на кухні KFC (ТОВ «ГРГ-Україна»). У серпні 2023 за кілька сотень доларів він погодився оформити на себе ТОВ «ТДМ Трейдінг» (нині — «Лейхер»). Компанія раніше належала волинському підприємцю Андрію Яручику й займалася імпортом та гуртовою торгівлею листового скла.

У документах Сосонний став директором і власником, хоча фактично підприємством не керував, не підписував фінансових документів і не розумів, чим займається фірма. Він сам розповів слідству, що підписав папери в нотаріуса за винагороду.

БЕБ зацікавилося компанією майже одразу після зміни керівника. Детективи відкрили провадження за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів для державної реєстрації) та ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Матеріали щодо самого Сосонного виділили в окреме провадження. У березні Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості. Сосонного визнали винним у пособництві внесенню завідомо неправдивих відомостей для державної реєстрації (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК). Йому призначили три роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком і забороною займатися підприємницькою діяльністю на один рік.

У вироку зафіксовано, що він діяв за вказівками «невстановлених осіб». БЕБ повідомило, що в межах цього окремого провадження роль інших причетних осіб встановлено не було.

Основне провадження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТДМ Трейдінг» продовжує розслідувати територіальне управління БЕБ у Волинській області. Слідство вивчає зміну засновників і керівництва, несплату ПДВ, а також договір купівлі-продажу частки на 30 млн грн між Яручиком і Сосонним від 7 серпня 2023 року. Підозр у цій справі наразі немає.

За даними реєстрів, ім’я Сосонного пов’язане з 558 компаніями в різних сферах — від торгівлі паливом до постачання товарів для державних установ.

Міністерство юстиції у відповіді на запит зазначило, що аномальна кількість компаній, пов’язаних з однією особою, не входить до критеріїв моніторингу реєстраційних дій і не є підставою для відмови в реєстрації.

Ситуація ставить питання про вибірковість правоохоронної реакції: до відповідальності притягнули номінального директора, який визнав, що підписував документи за гроші, тоді як організатори схеми, реальні бенефіціари та особи, які розпоряджалися коштами, наразі залишаються поза підозрами.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись