🌐 Фейковий імпорт і банк під штрафом НБУ: як з України могли вивести сотні мільйонів

Через компанії з сайтами-одноденками та підставними власниками з України могли вивести сотні мільйонів гривень під виглядом оплати імпорту. Працює над цим офіс «Блек Аудит» через банк «Український капітал».

Йдеться не про класичну торгівлю, а про «паперовий» імпорт. Клієнт заводить гроші в контур фірм. Далі кошти йдуть за кордон як оплата за товар — одяг, побутові речі, будматеріали, — якого насправді могло не бути. Без банку, який проводить валютні платежі й слабко перевіряє документи, така конструкція не працює.

Компанії з примітивними сайтами: без нормального каталогу, цін і контактів. Частину сторінок нібито створили в один день. Юридично фірми оформлені на так званих «лосів» — людей, на яких масово реєструють бізнеси. Адреси — типові «гуртівні» для одноденок.

Є два великі контури. Через зв’язку «Радугатойс» / «Планета Речей» / «Кінгстаропт» на папері пройшло щонайменше близько 800 млн грн імпорту. Через «Тріокомпані» / «Мегапобут» — щонайменше близько 150 млн грн. Окремо згадано компанії з масовою адресою в Дніпрі.

НБУ раніше оштрафував «Український капітал» на 42,5 млн грн за порушення фінансового моніторингу. У цю суму входить і санкція за порушення валютного законодавства. Для банку з річним прибутком близько 23 млн грн штраф — важкий удар.

Логіка претензії проста: якщо платежі йдуть на «імпорт» через фірми з порожніми сайтами й номінальними власниками, банк зобов’язаний питати, що саме купують і чи є товар. За версією розслідування, саме ця перевірка могла не спрацювати.

Офіс «Блек Аудит» описують як структуру приблизно на 80 людей: обнал, оптимізація податків, виведення валюти. У матеріалі фігурують імена колишніх податківців і митників Василя Сандула та Євгена Кулібаби, а також компанія «СК Партнери».

Банк "Український капітал" належить родині Сергія Бєлашова. З 2020 він є депутатом Полтавської обласної ради VIII скликання, де очолює фракцію ВО "Батьківщина". В його власності 48,91% банку, дружина Бєлашова Ліліана має 19,99%.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись