🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
За версією БЕБ, на Полтавщині група осіб організувала масштабну схему з фіктивними операціями з пально-мастильними матеріалами (метанол, газовий конденсат, дизельне паливо, скраплений газ тощо).

Підозрювана виконувала функції бухгалтера кількох компаній і за вказівками організаторів:

✔️ готувала фіктивні договори, видаткові та товарно-транспортні накладні;
✔️реєструвала податкові накладні на неіснуючі поставки;
✔️ використовувала печатки та факсиміле підписів підставних директорів.

Через ці дії інші підприємства формували незаконний податковий кредит з ПДВ, а реальні поставки пального, ймовірно, йшли «в тінь» за готівку.

Суми збитків
✔️ Епізод з ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» (2022–2023) — ненадходження до бюджету 5,37 млн грн ПДВ.
✔️Епізод з ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» (2025) — 30,6 млн грн ПДВ.
✔️Епізод з ПП «БУДКОНТОРГ» (2025) — 8,65 млн грн ПДВ.

Загалом ідеться про десятки мільйонів гривень збитків державі.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись