🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Гроші зайшли, але не вийшли: як Trustee блокує кошти

🔈 «Користувачі Trustee Plus не можуть втратити кошти, вони будуть або зараховані, або повернуті». Так обіцяє навчальний розділ на офіційному сайті Trustee. Блокування можливе лише тоді, коли кошти крадені й перебувають під розслідуванням правоохоронців.

Продовжуємо розслідування щодо сервісу Вадима Груші та Ксенії Житомирської, і зібрані історії користувачів свідчать про інше.

☑️ До бюро звертаються люди, які розповідають, що вже подали або готують заяви до кіберполіції. Схема в їхніх розповідях повторюється.

Криптовалюта надходить на рахунок, алгоритм AML миттєво зупиняє транзакцію, кошти «утримуються на рахунку під час перевірки», а далі в чаті з'являється бот, форма, перелік документів і тиша.

Частина користувачів наголошує, що адреси, з яких прийшли гроші, зовнішні сервіси перевірки показують як чисті.

Публічні скарги підтверджують, що ці історії не поодинокі. У лютому 2026 користувач переказав 1 тис. доларів з Trust Wallet. Раніше незалежні перевірки AML показували цей гаманець як чистий, і перекази з нього на інші біржі проходили без проблем.

Trustee відправила транзакцію на поглиблену перевірку строком від 30 до 60 робочих днів, попросила документи про відправника, а після отримання документів порадила чекати до травня. 26 березня в іншого користувача заблокували 880 USDT і відправили його на перевірку AML. Ще один повідомляв про 1160 USDT і заблокований акаунт на тлі «нескінченної верифікації».

У квітні людині обмежили акаунт, перевірка тривала місяцями, а до серпня доступ до застосунку закрили повністю. У серпні за 250 доларів оплати за послугу від користувача вимагали «великий обсяг додаткових доказів».

🚫 Коли в 2025 один користувач запитав, що саме компанія вважає «обґрунтованою підозрою», служба підтримки відповіла: «на розсуд компанії». Інший після заморожування 1300 USDT отримував лише автоматичні відповіді про строк від 3 до 7 робочих днів і писав засновникам особисто. На Trustpilot у Trustee Plus рейтинг 2,3 з 233 відгуків, і 55% із них мають одну зірку.

Правила сервісу побудовані так, що клієнт майже беззахисний. Умови використання дозволяють зупиняти доступ і акаунти за підозри, але не встановлюють жодного граничного строку перевірки й не описують процедуру скарг.

📌 У вересні 2025 НБУ заборонив Trustee Global надавати українцям послуги P2P і переказів євро. Сама компанія повідомляла, що не встигла вчасно перейти з литовського статусу VASP на європейську ліцензію CASP і після 31 грудня 2025 року припиняє в Литві послуги обміну та зберігання віртуальних активів. Публічного підтвердження отримання ліцензії CASP ми на цей час не знайшли.

21 січня 2026 польський регулятор відкликав ліцензію у Quicko, через яку випускалися картки Trustee. А 21 травня 2026 Польща внесла Trustee Global до санкційного списку із заморожуванням коштів, послалася при цьому на використання застосунку для фінансування мережі Ілана Шора та назвала компанію бізнесово пов'язаною з Росією. Trustee ці звинувачення категорично заперечує.

⚙️ Хто тримає гроші клієнтів і на якій правовій підставі їх утримують, якщо литовський оператор сам оголосив про припинення послуг зберігання, а в Польщі перебуває під санкціями.

Якщо ваші кошти заблоковані, не платіть жодних «зборів за розблокування» і не пишіть «підтримці» поза застосунком. Збережіть номер заявки, хеш транзакції та перевірки адреси відправника, подайте заяву до кіберполіції, а також скарги до Банку Литви та литовської Служби розслідування фінансових злочинів. Надсилайте копії на info@absolutionlab.com. Ми продовжуємо збирати випадки і готуємо запити до компанії та регуляторів.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись