🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Кримінальна справа партнера Сігалова і статки у Києві

Поки Максим Сігалов облаштовувався в Марбельї, його партнер по Diamond Pay, громадянин Азербайджану Расім Сурхай Огли Тагієв, накопичував активи в Києві. Тагієв, який за данимиджерел не володіє жодною юрособою офіційно, є одним з реальних бенефіціарів платіжної інфраструктури,  що обслуговувала нелегальний онлайн гемблінг,і власником щонайменше трьох квартир у столиці.

Це не перша історія навколо Тагієва, пов'язана з грошима і посадовцями НБУ. У лютому 2017 СБУ затримала його за передачу 35 тис. доларів хабаря начальнику департаменту платіжних систем НБУ Сергію Шацькому.

Формально йшлося про ліцензію на платіжну систему "Укроп" через компанію "Вап Капітал", співвласником якої вважають Тагієва. 

Окремо перевіряли інформацію про фінансування Сігаловим іспанської футбольної академії Bellamar у Марбельї.

Школа Bellamar IFS реально існує і проводить літні табори для дітей, але жодного джерела чи офіційного коментаря, що напряму пов'язує Сігалова з фінансуванням цієї школи, Absolution поки не знайшла.

Diamond Pay Сігалова і Тагієва пов'язана з Pin-Up не через спільне володіння, а через платіжний контур: за версією слідства, Diamond Pay значилася винною операторам Pin-Up (Redcore). на десятки мільярдів гривень, які податкова намагалася стягнути , але суд відмовив через ризик подвійного стягнення тих самих коштів. 
Разом контур виглядає так.

Сігалов і Тагієв в Україні заробляють на платіжній інфраструктурі гемблінгу.
Брат Сігалова володіє казино в Росії.

Пунін з брендом Pin-Up на Кіпрі вже під санкціями. А Diamond Pay технічно з'єднує всі три точки як платіжний посередник. Сігалов при цьому під санкціями не перебуває і в жодній базі Інтерполу не фігурує.

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись