⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Концертцентр для НГУ та Міноборони

Директора «Аквапласту» Михайла Єфименка лишили під заставою майже на 1 млн гривень. Суд не відпустив його їздити на роботу в Кривий Ріг без дозволу слідчого

Суддя Печерського райсуду Києва 27 серпня продовжив процесуальні обов’язки директору ТОВ «Аквапласт». Підозра — організація відмивання 577 млн грн і ухилення від 104 млн податків.

Справа та сама, про яку Нацполіція говорила 27 квітня: оборонні контракти на ремонт техніки, конвертцентр, фіктивні фірми.

Підозрюваний — уродженець Кривого Рогу, живе в Жовтих Водах Кам’янського району. Працює директором «Аквапласту» в Кривому Розі. До суду підключився по відео.

Що йому ставлять

Провадження № 12026000000001141 відкрите 20 травня 2026-го.

Його виділили зі старої справи № 42022000000001431 від 19 жовтня 2022-го — там ще шахрайство, розтрата, службове підроблення і злочинна організація.

Підозру директору вручили 1 липня. За версією Офісу генпрокурора, з 9 березня 2023-го по 29 січня 2025-го він разом з іншими проводив операції, щоб сховати джерело і змінити форму грошей «Аквапласту», одержаних злочинним шляхом. Сума — 577 млн грн. Окремо йому ставлять організацію ухилення від податку на прибуток за 2023-й, 2024-й і перше півріччя 2025-го на 103,85 млнгрн.

2 липня Печерський суд відпустив його під заставу 998 тис. грн Обов’язки стояли до 2 вересня: з’являтися за викликом, не виїжджати з Жовтих Вод без дозволу, здати закордонний паспорт, не говорити з іншими підозрюваними і свідками.

Прокурор просив продовжити все до кінця розслідування. Строк досудового слідства вже розтягнули до 11 жовтня 2026-го.

Адвокат казав: ризики шаблонні. Після підозри директор нічого не порушив, 11 і 12 серпня сам приїхав до слідчого в Київ. На роботу в Кривий Ріг — 70 кілометрів — їздив лише з дозволу. Головний козир захисту: у червні він був у відпустці за кордоном, отримав повістку, сам написав слідчому, показав квитки, 1 липня повернувся і забрав підозру. Паспорт уже зданий.

Обшуки з грудня 2025-го пройшли вдома, в машині, в офісі «Аквапласту» і в працівників. Телефони забрали. Тиску на свідків, каже захист, немає. Частина фігурантів сидить. Прохання на запас: якщо вже не знімати обов’язок сидіти в Жовтих Водах — дайте щодня їздити на завод без окремого дозволу.

Обов’язки продовжили до 11 жовтня. Паспорт лишається в ДМС Дніпропетровщини. Не спілкуватися тепер не лише з підозрюваними, а й із двома названими свідками. Ризик утекти суд визнав слабшим: людина повернулася з-за кордону сама. Але стаття 209 частина 3 — від восьми до дванадцяти років, плюс звиччка їздити за кордон. Тому з міста без папірця від слідчого — ні.

Щоденний пропуск на Кривий Ріг суд не дав. Формула така: хочеш на роботу — проси слідчого щоразу. Загальний дозвіл, сказав суддя, розмиє самий обов’язок. Якщо зірве обов’язки — заставу заберуть державі і можуть посадити вже в СІЗО. Ухвалу оскаржити не можна.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись