⚖️ P2P-схеми для онлайн-казино: водій відкупився мільйоном для НГУ
 
Київський районний суд Одеси 3 липня ухвалив вирок відносно одесита, який працював водієм у компанії з доставки води, Мисаки Іллі Ігоровича. Чоловіка обвинувачували в організації нелегальних азартних ігор та відмиванні грошей.
 
У період із червня по листопад 2024 Мисака за попередньою змовою з організатором (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження) забезпечував роботу нелегального платіжного осередку для онлайн-казино та беттінгових платформ.
 
Злочинна група приймала та виплачувала кошти гравцям нелегальних казино через P2P-перекази (з картки на картку).
В Одесі функціонував конспіративний офіс під умовною назвою LAKERS, роботою якого керував особисто Мисака. Офіс працював цілодобово, а оператори ділилися на денні та нічні зміни. Загалом за кілька місяців через підконтрольні банківські рахунки було проведено та легалізовано 32,3 млн гривень.
 
Після затримання та вилучення техніки, авто й готівки, Мисака пішов на співпрацю зі слідством. 15 квітня 2026між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.
 
За умовами угоди, Мисака повністю визнав свою вину за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 ККУ та перерахував 1 млн гривень на підтримку 13-го корпусу НГУ «Хартія» (військова частина 3102). Його оштрафували на 408 тис. гривень. Збитки державі він не компенсував.
 
Суд скасував арешт та ухвалив повернути власникам вилучене під час обшуків майно: Porsche Cayenne (2018), 7 000 доларів готівкою, а також цілий техніку Apple (MacBook Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max тощо).
 
Додамо, що у чоловіка є ФОП (68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), а також є фирма у Кропивницькому "Вейст Сервіс" з співласником — Дондес Андрій Володимирович
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись