АБ МУР | Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры

Новости для юриста

Верховный суд Российской Федерации: Банк не вправе оштрафовать клиента за непредоставление данных
о сомнительной операции

Банк заподозрил, что клиент совершает сомнительные операции, и запросил информацию о них. Поскольку тот не передал сведения, кредитная организация по своим правилам об открытии и обслуживании счета списала штраф. Клиент счел это неосновательным обогащением, но три инстанции не согласились.

По мнению ВС РФ, кредитная организация не может взимать вознаграждение в виде штрафа за непредоставление данных по Закону о противодействии легализации преступных доходов. Верховный суд уже приходил к сходному выводу, но он касался повышенной комиссии за проведение сомнительной операции. Дело направлено на новое рассмотрение.

Напомним, с 1 июля 2022 года нельзя обосновывать дополнительные комиссии и другие клиентские сборы борьбой с легализацией преступных доходов и т.п. Однако эту норму в данном случае не применили.

Документ: Определение ВС РФ от 04.09.2024 N 305-ЭС24-5195

Чего нельзя говорить в суде присяжных. И нельзя ли.
⠀
Суд присяжных… Как много в этом звуке... Сколько надежд возлагают на него не только подсудимые, но и их адвокаты. Это едва ли не единственный вариант добиться беспристрастного рассмотрения дела и оправдательного приговора; уж если кто и будет действительно слушать пламенные речи адвоката 🔥, так это присяжные. Суде Ная система пока не нашла способа полностью взять под контроль этот правовой институт.
⠀
Именно поэтому государственное обвинение (часто в полном единении с судом) пытается зацепиться за нарушение малейших правил рассмотрения дела судом присяжных. А их немало.
⠀
Дело в том, что статьи 335, 336 УПК содержат ряд запретов, ширина трактовки которых ограничена только фантазией должностного лица, вознамерившейся во что бы то ни стало отменить оправдавшку. Вот только самые распространённые ловушки для адвоката и его подзащитного:
⠀
⛔️В присутствии присяжных нельзя ничего говорить о недопустимости доказательств и выражать сомнения в работе следственных органов. Такие фразы как «показания моего подзащитного сфабрикованы», «следователь не давал возможности предоставлять нам свои доказательства» под запретом!
⠀
⛔️Нельзя отказываться от своих признательных показаний, что в обычном процессе было бы совершенно нормальным явлением. В случае вынесения оправдательного приговора это наверняка будет расценено как обсуждение перед присяжными допустимости доказательств, и приговор отменят.
⠀
⛔️Нельзя критиковать судебную систему. Недавно был реальный случай, когда оправдательный приговор был отменён из-за фразы защитника: «От обвинения за версту несёт этими протокольными канцелярскими фразами».
⠀
⛔️Нельзя плохо говорить о потерпевших и свидетелях. Никаких порочащих сведений об их личности или поведении
⠀
⛔️ Нельзя давить на жалость присяжных. Так, Верховный суд в 2016 году отменил оправдательный приговор из-за того, что подсудимый неоднократно говорил о своём тяжелом материальном положении и слезах ребёнка на свиданиях.
⠀
⛔️ Нельзя выражать сомнения в показаниях засекреченного свидетеля.
⠀
⛔️Нельзя говорить о том, что подсудимый подвергался пыткам и избиению.
⠀
⛔️Никаких ссылок на политику. За фразу «Дело имеет политическую подоплеку» оправдавшему легко могут отменить.

Как видите, ограничения на каждом шагу. И часто они работают только в одну сторону - в отношении защиты. Поэтому адвокаты зачастую выбирают тактику осознанного нарушения требований УПК. Так бывает, когда есть большая уверенность в очевидной невиновности подзащитного и имеет место дисбаланс в возможностях для высказывания у государственного обвинения и стороны защиты. Иначе говоря, когда адвокатам по-беспределу затыкают рот.

У нас в практике есть такие дела. Когда была уверенность, что ни один состав присяжных не признает виновным человека при имеющихся обстоятельствах. Когда уже весь город или регион знает об этом деле и творящемся по нему произволе. Когда оправдательные приговоры отменялись по несколько раз и выносились снова до тех пор, пока обвинение окончательно не понимало бессмысленность дальнейшей борьбы.

Идти на нарушения готовы немногие. Это чревато отводом из дела, жалобой в адвокатскую палату с последующим дисциплинарным взысканием. В более жестких случаях есть угроза возбуждения сфабрикованного дела уже на самого адвоката. Но таков путь.

Записаться на консультацию | Инстаграм | ВК
https://t.me/uzdenskiy/409

✉️ Пора знакомиться со спикерами нашей конференции

Первый в списках для знакомства — Сергей Узденский

🔘 Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры»;
🔘 Бывший следователь СК;
🔘 Бывший прокурор по надзору за расследованием особо важных дел в сфере экономики;
🔘 В адвокатуре с 2017 года, в юриспруденции с 2004;
🔘 Эксперт федеральных СМИ.
 
Тема на конференции:

«Уголовная ответственность агентов в сделках с недвижимостью»

В современном мире изобретается все больше и больше мошеннических схем. Даже самый опытный эксперт в сфере недвижимости имеет риск попасться на крючок недобросовестных лиц. Какие виды преступных схем с недвижимостью необходимо знать агенту, чтобы не быть обманутым? А также меры предосторожности и методы минимизации рисков для риелторов. Если вы уже стали фигурантом в уголовном деле со сделками в недвижимости, допрос — это то, что может кардинально повлиять на вашу дальнейшую судьбу.

▶️ Сергей Узденский расскажет про подготовку к допросу и иным следственным действиям. Как подготовиться так, чтобы не остаться в проигрыше?
 
Регистрируйся на конференцию «Недвижка в законе на Неве», чтобы быть в курсе всех аспектов уголовного законодательства и не стать жертвой мошенников.  
https://t.me/uzdenskiy/408

В России заработал сайт реестра электронных повесток для военнообязанных

https://реестрповесток.рф/

Войти в него можно через Госуслуги

В настоящее время проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл.

Что это меняет в нашей жизни?

🫡 Через 7 дней после размещения в реестре повестка автоматически считается полученной. В день её появления в реестре призывнику запрещается выезд из страны.

🫡 Если не явиться
в военкомат в установленный срок, призывнику будут запрещены:

➖Управление транспортом;
➖Регистрация транспорта и недвижимости;
➖Оформление кредитов и займов;
➖Регистрация в качестве ИП или самозанятого.

Ограничения снимут через сутки после визита в военкомат.

Ожидается, что к осеннему призыву этого года реестр заработает в полную силу во всех регионах.

Записаться на консультацию | Инстаграм | ВК
https://t.me/uzdenskiy/407

Один человек погиб после перестрелки в головном офисе Wildberries, сообщает ТАСС.

Всего в отдел доставили 28 человек. Правоохранители возбудили уголовное дело по трём статьям «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»

ЧП / Москва
https://t.me/uzdenskiy/406

Интересно, простят ли главные лица стрельбу с трупом в центре Москвы посреди белого дня. Вроде уже давно и неоднократно давали понять, что в Москве стрелять нельзя НИКОМУ.
https://t.me/uzdenskiy/405

Вчерашний процесс по УДО напомнил по стилю его ведения другое дело, по мотивам которого был написан этот стих. Вообще, не в обиду судьям-женщинам, но в моей практике судьи-мужчины чаще принимали положительные решения по ходатайствам стороны защиты и чаще неформально подходили к изучению материалов дела, при этом реже допускали грубость по отношению к сторонам. Зато среди мужиков хватает любителей поиздеваться перед вынесением «хорошего» решения 😁
https://t.me/uzdenskiy/404

Вчера с @Makss1717 добились условно-досрочного освобождения для нашего доверителя. Три эпизода особо крупного мошенничества (159 ч. 4) и еще два покушения. Ущерб свыше 213 млн. рублей. Полное непризнание вины - оно и понятно, никаких денег он в глаза не видел, по сути виноват лишь в том, что не вдавался в детали некоторых бизнес-процессов в компании, не сообщил о преступных действиях руководителя и доверял ему больше, чем стоило. Но поскольку руководитель скрылся, следствию нужно было найти виноватых из нижестоящего звена. Классика.

В итоге 6 лет 9 месяцев лишения свободы. За это время чего только не было - опера били, пытаясь вы ясность, где деньги. В результате производственной травмы по месту отбывания потерял 2 пальца и несколько десятков килограмм - знакомые его просто не узнают.

Отбывать ему было до августа 2027 года. Но в результате его образцового поведения, умения выстраивать отношения с людьми в любых условиях и нашей работе удалось освободиться условно-досрочно. Единственным, но очень существенным препятствием был непогашенный ущерб - всего несколько сотен тысяч рублей из почти 214 миллионов. Никакого иного заработка, кроме мизерной зарплаты по месту отбывания у доверителя всё это время не имелось, что логично. В таких случаях часто отказывают. Но у нас получилось убедить и прокуратуру, и суд, что на свободе ущерб будет возмещаться намного более эффективно.

Прикладываю небольшой отрывок аудиозаписи из судебного заседания, чтобы вы примерно поняли, как это происходит и как суд с пристрастием, в духе оперов пытались выяснить у нас, где же денежки 😁 На самом деле это был скорее стеб со стороны судьи, поскольку на тот момент, как стало понятно позже, он для себя уже всё решил.

Записаться на консультацию | Инстаграм | ВК
https://t.me/uzdenskiy/403

🥊Почему в бизнес-конфликтах очень важно сохранять эмоции и следить за языком.

Вы знали, что существует целая индустрия «профессиональных» свидетелей и даже обвиняемых? Есть такая категория граждан, для которых тюрьма - дом родной. И которые готовы за деньги взять на себя вину в совершении преступления с одной лишь целью - получить деньги за оговор другого лица.

Такой опцией проще всего воспользоваться в том случае, когда один бизнес-партнер на эмоциях, возможно даже в грубой форме потребовал от другого партнера возврата вложенных средств, выплаты дивидендов, выполнения иных договоренностей (зачастую устных) и т.п. Второй партнер эту фразу записал. А дальше спектакль.

«Профессиональный» обвиняемый звонит псевдопотерпевшему и начинает с угрозами вымогать у него деньги. Все это под запись. Далее «жертвой» вымогательства готовится заявление с приложением записи эмоционального разговора с партнером и записи угроз якобы нанятого им лица.э, которое тут же задерживается и дает показания о том, что его нанял партнер, в чьих интересах он и вымогал деньги.

Вот поэтому нужно быть предельно осторожным в разговорах с бизнес-партнерами и юридически грамотно фиксировать все договоренности и обязательства.🥊

Записаться на консультацию | Инстаграм | ВК
https://t.me/uzdenskiy/402

Что такое домашний арест и как он работает?

Домашний арест — это мера пресечения, применяемая к лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений. Вместо традиционного содержания под стражей в СИЗО, такие лица находятся под контролем в своих домах. Эта мера имеет свои особенности и цели, о которых стоит поговорить подробнее.

1. Цели домашнего ареста

Домашний арест служит нескольким важным целям:

- Безопасность общества: Эта мера позволяет ограничить свободу подозреваемого без его фактического заключения. Если страхи по поводу его возможного воздействия на свидетелей или продолжения преступной деятельности высоки, домашний арест считается разумным компромиссом.

- Снижение негативных последствий для обвиняемого: Заключение под стражу может оказать серьезное влияние на жизнь человека, его карьеру и семью. Домашний арест предоставляет возможность оставаться в более привычной обстановке.

- Обеспечение участия в судебных разбирательствах: Нахождение под домашним арестом облегчает доступ обвиняемых к адвокатам и позволяет более активно участвовать в подготовке защиты.

2. Как осуществляется домашний арест?

Домашний арест налагает определённые ограничения и условия на лицо:

- Контроль и мониторинг: Лица, находящиеся под домашним арестом, часто подвергаются мониторингу с помощью электронных браслетов или иных средств, что позволяет следить за их местонахождением.

- Ограничения на передвижение: Чаще всего, люди могут покидать свои дома лишь в строго определённые часы или для выполнения конкретных задач, таких как работа, учеба или медицинские процедуры. Каждый выход может предварительно согласовываться с органами следствия или суда.

- Запрет на контакты: В некоторых случаях может быть установлен запрет на общение с определёнными лицами (например, свидетелями или соучастниками).

3. Кто может быть помещён под домашний арест?

Не все обвиняемые могут быть помещены под домашний арест. Обычно это касается лиц, в отношении которых нет опасений по поводу уклонения от суда или повторного совершения преступления, а также тех, кто не представляют угрозы для общества. Решение о назначении домашнего ареста принимается судом с учётом характера преступления, обстоятельств дела и личных характеристик обвиняемого.

4. Права и обязанности лиц под домашним арестом

Лица, находящиеся под домашним арестом, сохраняют определённые права, такие как право на юридическую защиту и право на частную жизнь в пределах своего жилища. Однако они также обязаны соблюдать установленные условия ареста, иначе это может привести к более строгим мерам, включая заключение под стражу.

5. Плюсы и минусы домашнего ареста

Плюсы:
- Сохранение привычного образа жизни и возможности общения с близкими.
- Снижение стресса, связанного с закрытыми учреждениями.
- Возвращение к социальной активности и поддержка в работе или учебе.

Минусы:
- Ограничение свободы передвижения и возможности вести нормальный образ жизни.
- Увеличение психологического давления, связанного с постоянным контролем.
- Возможные трудности с работой и социальной адаптацией.

Домашний арест — это альтернатива заключению под стражей, которая может быть более гуманной мерой в случае подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, не представляющих серьезной угрозы для общества. Однако такая мера требует строгости в соблюдении правил и условий, что может быть как преимуществом, так и недостатком для лиц, попавших в такую ситуацию.
https://t.me/zavamiprishli/129

На бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. Он задержан.

На Пашаева возбуждено дело по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия в феврале 2024 года Пашаев убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение он, якобы, может освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности.

Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере.

- сообщает СК.

Сейчас Пашаев задержан,
в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

❗ Подписывайтесь, это Baza
https://t.me/uzdenskiy/401

Чует моё сердце, что это не единственный фигурант данного дела 😉
https://t.me/uzdenskiy/400

Рубрика «диалоги адвоката»
⠀
- Ты куда?
- К следователю.
- Постарайся не задерживаться.
- Фактически или по 91-й?
https://t.me/uzdenskiy/399

КвадроБойка. Что грозит певице и что будет с квадроберами?

А сейчас я вам покажу, что может остаться от комментария СМИ на выходе и насколько это может искажать ту информацию, которую ты хотел донести. Я уже не обижаюсь за это на журналистов, это издержки монтажа и повестки. Уже привык. Просто с некоторых пор прошу ассистента делать параллельную запись для себя, чтобы мне потом не говорили, что я нес ересь. 😁
⠀
В первой части видео я говорю о том, что если кто-то очень захочет, может попробовать усмотреть в словах певицы Мии Бойки «Оскорбление» (ст. 5.61) или даже «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 20.3.1) КоАП РФ.
⠀
Однако как видно из закадровой съемки, я четко пытался донести до журналистов мысль о том, что не считаю, что слова Мии Бойки содержат какое-либо правонарушение. Впрочем, с оговорками.
⠀
Ибо состав «Оскорбления» подразумевает унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Ничего неприличного там точно не прозвучало. Насколько публичная критика ребенка противоречит нормам морали и нравственности - вопрос скорее к культурологам, но я тут состава не вижу. Что не означает, что его не увидит при необходимости эксперт и судья.
⠀
То же самое касается состава «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
⠀
Состав образуют «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».
⠀
Что есть действие?
Высказывание, коммент, репост мема, песня - всё это действия.
⠀
Термин «социальная группа» трактуется как социально организованная общность людей, объединенных общими интересами, целями и совместной деятельностью.
⠀
Можно ли отнести субкультуру «Квадроберы» к социальной группе? Да как нефиг. Раз уж «АУЕ» превратили в движение, то и с этим справятся.
⠀
Унизила ли Бойка достоинство девочки по принадлежности к социальной группе «квадроберы»? Я считаю, что нет. Но после всех этих дел на блогеров и комиков не удивлюсь, если найдут и его. Было бы желание. Достаточно лишь представить, что она сказала все те же слова не в адрес квадроберов, а применительно к РПЦ.

Впрочем, думаю, что раньше чем привлекут Бойку коня двинут сами квадроберы (вместе с хобби-хорсерами, коль скоро речь зашла про коней). Их уже усиленно хотят запретить и считают опасными для подрастающего поколения.

Записаться на консультацию | Инстаграм | ВК
https://t.me/uzdenskiy/398

Ну и в продолжение темы 😁
https://t.me/uzdenskiy/397

Когда уже люди перестанут смотреть фильмы про ментов и поймут, что «забрать заявление» не получится? Особенно по делам о насилии против несовершеннолетних.

В Нижнем Тагиле 15-летняя девочка дала показание на брата, сообщив, что тот насиловал ее с 9 лет. Вскоре девочка призналась, что оговорила его. Но в основу приговора положили первоначальные показания.

Дело дважды возвращали на дослед, из чего можно предположить, сто кроме показаний никаких иных доказательств не было. Однако же с третьего раза дело все же удалось загнать в суд.

В итоге судья Алена Монахова дала брату потерпевшей по году лишения свободы на каждый год её жизни - 15 лет.

А я напомню, что закон запрещает рассматривать дела против половой свободы и неприкосновенности судом присяжных заседателей. И, соответственно, позволяет осуждать людей на одних лишь показаниях.

Кто-то мог бы возразить мне, что мы не знаем всех материалов и обстоятельств, что, возможно, он и правда не насиловал, а родственники надавили на девочку, чтобы она отказалась от дачи показаний. Судья просто во всём этом разобралась и вынесла справедливый приговор.

И были бы правы, если показали бы мне хоть одно за последние лет 5 прекращение на стадии следствия или суда уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в педофилии. Их нет. Или почти нет. Такая опция доступна эксклюзивным господам типа отца и сына Сытиных, о которых уже написано очень много. По общему же правилу органам следствия и суду гораздо проще осудить, чем объяснять, почему прекратили и оправдали. Так устроена Система.
https://t.me/uzdenskiy/394