Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в пользу РФ компании группы «Трансбункер», занимающейся заправкой морских судов
 
Суд признал незаконными сделки, связанные с редомициляцией компаний группы в 2024 г. в юрисдикции РФ и ОАЭ, а также перераспределение бенефициарами группы Сергеем Пугачевым и Иосифом Сандлером долей участия в компаниях, контролирующих стратегические предприятия, в пользу своих дочерей, резидентов Кипра и ОАЭ.
 
Истец пояснил в суде, что сделки привели к установлению иностранного контроля над стратегическими предприятиями без согласования с госорганами. Как ранее рассказал РИА Новости источник, знакомый с иском, ФНС РФ и Росфинмониторинг выявили факты вывода за рубеж активов группы более чем на 19,3 млрд руб.
 
В доход государства обращены ООО «Холдинговая Компания «Трансбункер», а также международные компании ООО «Калифорния Инвестментс», ООО «Трансбункер Менеджмент» (принадлежит ответчице Елене Завьяловой), ООО «Трансбункер Кэпитал» и ООО «УР Ойл».
 
Представитель Пугачева и Сандлера заявил в суде, что истцом не доказан статус стратегических предприятий для большинства структур группы. Также, по его словам, редомицилиция осуществлялась под контролем прокуратуры и по ее итогам не произошло перехода контроля к иностранным инвесторам.
 
ГК «Трансбункер» образовалась в 1991 г. в порту Ванино. НПЗ мощностью 600 тыс т был построен там специально для производства высококачественных сортов судового топлива, которые используются для бункеровки судов, отгружаются в другие порты Дальнего Востока и на экспорт. У группы есть также базы на Балтике и Черном море. ⬇️
А40-109744/2026
https://t.me/zarbitrazhy/6873