Zabeyda & Partners

Арест имущества третьего лица по уголовному делу

Уголовное дело может затронуть имущество человека, который сам не является его фигурантом. Собственник может столкнуться с блокировкой счета, запретом на сделки с недвижимостью или иными ограничениями, которые на длительный срок лишают его возможности полноценно распоряжаться своими активами.

О самом аресте собственник обычно узнает уже после принятия судебного решения. Разберем, в каких случаях имущество третьего лица может попасть под арест, на какой срок устанавливаются ограничения, когда собственник может их оспорить и что можно сделать для полного или частичного снятия ареста.

1️⃣ Когда могут арестовать имущество третьего лица

Для ареста имущества третьего лица следствие должно обосновать его связь с предполагаемым преступлением. В частности, речь может идти об имуществе, полученном в результате преступных действий обвиняемого, использованном или предназначавшемся для совершения преступления либо подлежащем возможной конфискации.

На практике следствие также может исходить из того, что имущество лишь юридически оформлено на другого человека, а фактически принадлежит обвиняемому.

При этом имущество третьего лица нельзя арестовывать исключительно для обеспечения гражданского иска или взыскания штрафа с обвиняемого. В отношении такого имущества значение имеет именно его связь с расследуемым преступлением.

2️⃣ Когда собственник может оспорить арест

При первоначальном рассмотрении ходатайства следователя о наложении ареста собственник имущества, не являющийся фигурантом уголовного дела, в судебном заседании не участвует. Поэтому до наложения ареста он не может представить суду свою позицию и подтверждающие ее документы.

Продление ареста имущества третьего лица рассматривается по специальной процедуре, предусмотренной ст. 115.1 УПК РФ. На этой стадии собственник уже вправе участвовать в судебном заседании, представлять документы и возражать против сохранения ограничений.

Следствие, в свою очередь, должно обосновать, почему основания для ареста сохраняются. Собственник может оспаривать связь имущества с расследуемым преступлением, его фактическую принадлежность, время приобретения и источник средств, за счет которых оно было приобретено.

3️⃣ Сколько действует арест

Для имущества третьего лица срок ареста устанавливает суд. Если следствие считает, что основания для ограничения сохраняются, оно может обращаться за его продлением. Бессрочным такой арест быть не должен.

Отдельная проблема возникает, если следствие утверждает, что имущество, оформленное на третье лицо, фактически принадлежит обвиняемому. В такой ситуации на практике ограничение может сохраняться значительно дольше, в том числе на протяжении предварительного расследования и последующего рассмотрения уголовного дела.

Если арест не был продлен судом, банк или Росреестр, самостоятельно ограничение не снимают и требуют соответствующий процессуальный документ. Поэтому истечение срока ареста не всегда означает, что собственник сразу сможет распоряжаться имуществом.

4️⃣ Что делать после ареста

После получения постановления прежде всего нужно понять, на чем именно основано решение суда и какие обстоятельства можно оспаривать.

В зависимости от ситуации можно добиваться как полного снятия ареста, так и освобождения отдельного имущества, части денежных средств или изменения объема установленных ограничений.

Для оценки перспектив необходимо проверить:
▪️ с какой целью наложен арест;
▪️ каким образом следствие связывает конкретное имущество с преступлением;
▪️ кому актив принадлежит юридически и фактически, когда и за счет каких средств он приобретен;
▪️ соответствует ли стоимость арестованного имущества размеру обеспечиваемых требований;
▪️ какие именно ограничения установлены, только запрет распоряжения либо также пользования и фактическое изъятие;
▪️ установлен ли срок ареста и соблюден ли порядок его продления;
▪️ изменились ли обстоятельства, на которых основывалось первоначальное решение.

О том, какие меры предосторожности стоит принять заранее, расскажем на интенсиве 27 ноября.

@zabeydapartners

27 ноября в Москве Дарья Константинова, Александр Забейда и Илья Родионов проведут однодневный интенсив «Бизнес-конфликты глазами уголовного адвоката».

Бизнес-конфликт редко начинается с очевидной угрозы. Риски накапливаются по мере его развития и во многом зависят от решений и действий собственников*. Поэтому интенсив построен так, чтобы сначала прожить конфликт, а затем разобрать его уголовно-правовые и имущественные последствия с практикующими специалистами.

Начнем со стратегической игры. Участники будут строить устойчивый бизнес, принимать управленческие решения, договариваться с партнерами, реагировать на изменение обстоятельств и выбирать собственную стратегию в условиях нарастающего конфликта. Заранее известных «правильных» ответов не будет. Это возможность в безопасной среде увидеть со стороны свое поведение, реакцию партнеров и последствия решений, которые в моменте кажутся рациональными.

После игры Дарья Константинова и Александр Забейда разберут уголовно-правовую логику развития бизнес-конфликтов. Участники смогут понять, как распознать переход конфликта в уголовную плоскость, где находится точка невозврата, какие действия могут ухудшить положение и что можно предпринять заранее, чтобы снизить риски. Материал уже зарекомендовал себя в Школе управления СКОЛКОВО как часть программы «Тандемократия».

Отдельный блок Ильи Родионова будет посвящен сохранению активов в период турбулентности, их поиску и защите в разных юрисдикциях, санкционным ограничениям и вопросам наследования.

В результате участник получит целостное понимание архитектуры бизнес-конфликта, сможет раньше распознавать угрозы и лучше понимать, как действовать для защиты себя, бизнеса и активов.

Интенсив создан специально для владельцев бизнеса, руководителей юридических и финансовых подразделений, служб безопасности и членов советов директоров компаний.

Подробная программа и условия участия по ссылке.

*Оценить риски бизнес-конфликта можно с помощью нашего бесплатного теста.

​​Экстремистские риски для пользователей Telegram

Включение основателя Telegram в перечень Росфинмониторинга вызвало вопросы об использовании платформы, подписках, распространении публикаций и оплате услуг. Разберем, что изменилось и при каких обстоятельствах могут возникнуть уголовно-правовые риски.

1️⃣ Что изменилось после включения в перечень

Включение физического лица в перечень Росфинмониторинга устанавливает ограничения для него самого, но не меняет автоматически статус связанных с ним организаций.

Telegram и обеспечивающие его работу юридические лица не признаны экстремистскими, террористическими или нежелательными организациями. Также отсутствует приговор суда, которым в деятельности структур Telegram были бы установлены признаки экстремистского или террористического сообщества. Поэтому статус основателя платформы сам по себе не создает уголовно-правовых рисков для ее пользователей, рекламодателей и коммерческих партнеров.

2️⃣ Какие действия с публикациями могут создать риски

Включение автора в перечень Росфинмониторинга не делает его публикации запрещенными и не требует отписываться от канала или удалять материалы. Значение имеет их содержание.

Риски могут возникнуть при распространении и репосте материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, публикаций с публичными призывами к экстремизму или терроризму либо их оправданием, а также материалов, создаваемых и распространяемых организациями, признанными судом экстремистскими или террористическими. Подписка на канал с таким контентом вместе с другими обстоятельствами может рассматриваться как доказательство преступного умысла.

3️⃣ Можно ли оплачивать услуги Telegram

Включение основателя платформы в перечень Росфинмониторинга само по себе не запрещает оплачивать Telegram Premium, Stars, рекламу и другие официальные услуги. При расчетах через каналы, ботов и связанные сервисы важно понимать, кому перечисляются средства.

Значение имеют статус получателя, назначение платежа и его коммерческая цель. Оплата конкретной услуги сама по себе не является финансированием запрещенной деятельности. Иная оценка возможна, если деньги заведомо направляются в интересах лица или организации из соответствующего перечня.

4️⃣ Когда ситуация может измениться

Уголовно-правовые риски могут возникнуть при изменении правового статуса Telegram, связанных с платформой юридических лиц или конкретного получателя денежных средств в следующих случаях:
▫️Telegram или связанные с платформой юридические лица будут признаны судом экстремистскими либо террористическими;
▫️в приговоре суда в отношении участников или организаторов будут установлены признаки структур Telegram как экстремистского либо террористического сообщества;
▫️соответствующие лица или организации будут включены в перечень Росфинмониторинга, перечень террористических организаций ФСБ, перечень экстремистских организаций Минюста или перечень нежелательных организаций Минюста;
▫️будет установлено, что конкретный платеж заведомо совершен в интересах лица из соответствующего перечня.

После официального изменения правового статуса получателя платежи и иные юридически значимые действия следует приостановить до отдельной правовой оценки.

5️⃣ Какие последствия возможны после введения ограничений

Продолжение платежей после официального опубликования сведений о запрете деятельности организации или изменении ее правового статуса может быть квалифицировано как:
▫️финансирование терроризма по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ;
▫️финансирование экстремистской деятельности по ст. 282.3 УК РФ;
▫️предоставление средств для обеспечения деятельности нежелательной организации по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ.

Ответственность связана не с использованием Telegram как таковым, а с перечислением средств субъекту, имеющему соответствующий правовой статус, при осознании плательщиком противоправного характера и цели такого финансирования.

@zabeydapartners

Как себя обезопасить?

​​Уголовные риски подростка, ставшего жертвой мошенников
 
Рост дистанционного мошенничества опасен не только утратой денежных средств родителями. Гораздо серьезнее последствие, при котором мошенники психологическим воздействием, обманом, угрозами и манипуляциями вовлекают несовершеннолетнего в преступную схему, и в результате уже правоохранительные органы могут привлечь его самого к уголовной ответственности.
 
1️⃣ Как несовершеннолетних вовлекают в преступную схему
 
Подростку звонит человек, который представляется сотрудником курьерской службы, поликлиники, школы или другого учреждения. Разговор начинается с просьбы подтвердить или опровергнуть бытовые факты. Записывался ли подросток на прием, ждет ли доставку, подавал ли заявку на перевод в следующий класс, проходил ли диспансеризацию. Затем его просят назвать код из СМС, якобы для подтверждения, отмены, согласия или отказа.
 
После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту на Госуслугах или ином портале. Подростку, как правило, приходит уведомление о несанкционированном входе, а затем – просьба связаться со службой поддержки либо звонок от самих злоумышленников.
 
Далее в разговор включаются лица, представляющиеся сотрудниками Росфинмониторинга, ФСБ или иных ведомств. Они убеждают подростка, что из-за переданного кода через его аккаунт начали совершаться переводы, оформляться доверенности или выполняться иные действия. Для убедительности ему могут направлять поддельные документы, подтверждающие полномочия звонивших и факт оформления операций.
 
Затем подростку внушают мнимые риски уголовной ответственности за действия, которые якобы совершались от его имени и в интересах лиц в розыске, иноагентов, экстремистов, запрещенных организаций. Дополнительно его могут пугать ответственностью за разглашение сведений предварительного расследования.
 
Подростка убеждают, что дальнейшие действия помогут ему избежать проблем с законом, и представляют все поручения как официальное содействие госорганам, а не как противоправные деяния. Под этим предлогом его могут просить получить ценности и передать их курьеру по указанному адресу, вскрыть сейф в чужой квартире или выполнить другие поручения, каждое из которых маскируется под законную процедуру.
 
Подросток не осознает, что совершаемые им действия образуют объективную сторону преступления, например кражи или мошенничества. Однако на практике убежденность в том, что он якобы содействует расследованию, не устраняет уголовно-правовой оценки его действий. Следствие может квалифицировать их как соучастие в преступлении, игнорируя тот факт, понимал ли несовершеннолетний истинную цель мошенников.
 
2️⃣ А когда это действительно преступление
 
Для законной квалификации действий подростка в качестве преступления необходимо установить, что:
▫️подросток достиг возраста уголовной ответственности. По общему правилу это 16 лет, а по отдельным составам, включая вымогательство и кражу, – 14 лет;
▫️у подростка отсутствовало отставание в психическом развитии, которое не позволяло ему осознавать характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими;
▫️ По делам о хищениях важно доказать, что подросток действовал с прямым умыслом, то есть понимал, что незаконно, без разрешения и без оплаты изымает чужое имущество, и желал этого. Кроме того, необходимо установить корыстную цель – стремление извлечь имущественную выгоду для себя или для лиц, в чьих интересах он действует, а не просто факт передачи ценностей третьему лицу как таковой.
 
Само выполнение инструкций злоумышленников не означает наличия прямого умысла, если подростка ввели в заблуждение, убедили в законности действий или внушили, что он помогает правоохранительным органам.
 
@zabeydapartners
 
Что делать, если подросток оказался в схеме под влиянием обмана

Как не навредить себе на допросе
 
Показания являются одним из ключевых доказательств по уголовному делу. Они позволяют следствию «оживить» письменные материалы: связать между собой документы, переписку, платежи и действия конкретных лиц, а затем интерпретировать формулировки допрашиваемого в логике версии обвинения.
 
Если дело будет направлено в суд, именно показания будут сопоставляться с другими доказательствами и использоваться для оценки осведомленности лица, его роли, мотивов и степени участия в событиях.
 
1️⃣ Сначала побеседуем без протокола, чтобы понять общую картину
 
Неформальный разговор со следователем может восприниматься как возможность объяснить ситуацию, снизить напряжение и показать отсутствие злого умысла. Однако в такой момент человек оказывается в уязвимом положении, а для следствия беседа помогает выявить слабые места позиции, проверить реакцию на отдельные факты, определить будущие вопросы и направление давления.
 
Даже если сказанное не попадет в протокол, оно может повлиять на ход расследования. Следователь уже будет понимать, какие темы вызывают тревогу, где человек путается, какие документы стоит искать и кого еще нужно допросить. Поэтому любое общение со следователем, включая звонки, сообщения и неформальные беседы, лучше предварительно согласовывать с адвокатом.

2️⃣ Расскажите своими словами
 
Свободный рассказ опасен тем, что человек может невольно дополнить ответ предположениями, оценками, пересказом чужих слов или неточными деталями: «насколько я помню», «кажется, так и было», «мне говорили», «думаю, это связано», «обычно мы так делали», «точно не уверен, но…». А в протоколе такие фразы могут приобрести изобличающее значение.

Если следователь предлагает изложить события в свободной форме, разумнее попросить его обозначить конкретные обстоятельства, которые его интересуют, и задать уточняющие вопросы. Безопаснее отвечать только на поставленный вопрос и максимально кратко.
 
3️⃣ Мы и так все знаем
 
Такая фраза обычно рассчитана на то, чтобы допрашиваемый начал подстраиваться под предполагаемую версию обвинения. Следователь может ссылаться на документы, переписку, показания других лиц, результаты ОРМ или сведения, полученные при обыске, не раскрывая их содержания и реального доказательственного значения.

Иногда материалы предъявляются так, чтобы создать впечатление доказанности версии следствия и получить от допрашиваемого именно те формулировки, которых не хватало. В дальнейшем доказательственная база может строиться не столько на этих материалах, сколько на словах самого человека, выданных устройствах, документах или переписке.

Поэтому не стоит угадывать, что именно известно следствию, и подтверждать предположения только из-за заявления следователя о том, что ему все известно. Если вопрос непонятен, слишком общий или требует изучения документов, его нужно уточнить либо указать на необходимость дополнительного времени для восстановления событий в памяти и подготовки позиции.

4️⃣ Здесь все записано с ваших слов, подпишите
 
К моменту подписания протокола человек обычно устает и хочет быстрее закончить следственное действие. Но для уголовного дела устные пояснения имеют значение только в той форме, в которой они отражены в протоколе. Поэтому его нельзя подписывать без внимательного прочтения, особенно если следователь уверяет, что все записано со слов допрашиваемого верно.
 
Смысл сказанного может быть грубо искажен из-за неверной формулировки. Сомнение может быть отражено как категоричное утверждение, пересказ чужих слов – как личное знание, а предположение – как факт.
 
Перед подписанием нужно проверить, что протокол отражает сказанное именно в формулировках допрашиваемого. Если что-то упущено, искажено или требует уточнения, следует требовать внесения изменений до подписания. Если следователь отказывается вносить исправления, замечания можно самостоятельно записать в соответствующей графе протокола.
 
@zabeydapartners

Мобильные устройства в экономических делах как источник доказательств

Личный телефон, ноутбук или иной электронный носитель обычно попадает в уголовное дело через обыск, выемку, личный обыск или обследование помещений.

Устройство могут изъять не только у подозреваемого или обвиняемого, но и у свидетеля, в том числе у сотрудника компании, бухгалтера, подрядчика, посредника или другого лица.

Если телефон находится в кармане, сумке или рюкзаке, его могут изъять принудительно в ходе личного обыска. Однако без судебного решения такой обыск допускается только при задержании, заключении под стражу либо в отношении лица, находящегося в помещении, где проводится обыск.

На практике следствие нередко получает такое устройство через предложение добровольно выдать его, давление или иные тактические приемы.

1️⃣ Доступ к устройству

Если устройство включено и разблокировано, открывается доступ не только к активным аккаунтам, мессенджерам, почте, браузеру, облакам, банковским приложениям, файлам и фотографиям, но и к временным данным, которые могут сохраняться до его выключения.

На включенном ноутбуке или компьютере может быть извлечен дамп оперативной памяти. В нем могут сохраниться активные сессии, токены доступа, сведения о запущенных программах, подключениях, открытых файлах и данные, которые утрачиваются после выключения устройства.

Если устройство заблокировано, владельцу могут предложить разблокировать экран или сообщить пароль. Устное сообщение пароля является формой свидетельствования, поэтому лицо вправе отказаться отвечать со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ. Практически безопасная формулировка: «Отказываюсь отвечать на этот вопрос, руководствуясь ст. 51 Конституции РФ».

Отказ сообщить пароль и попытка удалить данные на глазах у сотрудников имеют разное процессуальное значение. Стирание переписки, повреждение телефона или ноутбука могут быть интерпретированы как воспрепятствование расследованию (ст. 294 УК РФ). Если пароль не сообщен, устройство все равно может быть изъято, осмотрено позднее и направлено на компьютерно-техническую экспертизу.

2️⃣ Что следователь ищет на личных устройствах?

▫️Круг участников. Контакты и переписка помогают установить, кто с кем взаимодействовал, кто мог быть свидетелем, фактическим руководителем или участником схемы.

▫️Договоренности. Почта и мессенджеры могут показать согласование ролей, платежей, встреч, фиктивных операций, коррупционных действий или сокрытия следов.

▫️Документы. Значение могут иметь договоры, счета, акты, коммерческие предложения, справки, таблицы, черновики, сканы, фотографии документов и пересланные файлы.

▫️Хронология. По устройству можно восстановить даты общения, время создания и отправки файлов, момент встречи, перемещения лица, открытие страниц, приложений или документов. Так уточняется инкриминируемый период и последовательность действий.

▫️Связи между людьми, компаниями и устройствами. IP-адреса, SIM-карты, IMEI, аккаунты, входы в онлайн-банкинг, удаленный доступ и облачные хранилища могут указывать на фактическую связанность лиц и компаний в совокупности с другими доказательствами.

▫️Деньги и выгодоприобретатель. Банковские приложения, скриншоты переводов, переписка о платежах, криптокошельки и сведения о транзакциях позволяют установить размер ущерба, движение денег и конечного получателя выгоды.

▫️Намерение и подготовка. История браузера, поисковые запросы, заметки, сохраненные инструкции и обсуждение способов реализации схемы могут использоваться для доказывания умысла.

▫️Нетипичные цифровые следы. Значение могут получить данные такси и иных агрегаторов, вплоть до сервисов доставки еды и онлайн-покупок.

❕На практике встречаются случаи, когда при осмотре устройства по одному делу следствие обнаруживает сведения о других преступлениях или об участии лиц, которые ранее не фигурировали в деле, что приводит к расширению фабулы обвинения, выделению материалов или возбуждению нового уголовного дела.

​​Когда торговые сигналы в соцсетях и сделки на бирже становятся уголовным риском

Публикации об активах, комментарии, призывы покупать или продавать, а также координация действий в чатах и инвестиционных сообществах способны влиять на цену финансовых инструментов, иностранной валюты и товаров, а также на спрос, предложение и объем торгов.

Если регулятор и следствие увидят в этом искусственное воздействие на рыночные показатели, у инвестора могут возникнуть уголовно-правовые риски по ст. 185.3 УК РФ о манипулировании рынком. Поэтому важно понимать, какие действия могут стать поводом для возбуждения уголовного дела.

1️⃣ Действия, которые могут быть основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 185.3 УК РФ

▪️Распространение заведомо ложных сведений
Если через СМИ, мессенджеры, форумы, социальные сети или иные открытые каналы сознательно распространяются заведомо недостоверные сведения об эмитенте, его финансовом положении, сделках, контрактах, менеджменте, регуляторных рисках или корпоративных событиях, и это приводит к существенному отклонению цены, спроса, предложения или объема торгов.

▪️Согласованные операции участников торгов
Если несколько лиц заранее координируют сделки, синхронизируют покупку и продажу актива через каналы и чаты, такие действия могут образовывать единую схему манипулирования рынком. По этой логике обычно реализуются схемы типа pump and dump, когда актив сначала выкупается, затем искусственно разгоняется интерес к нему, а после роста цены участники выходят из позиции.

▪️Иные торговые действия, искусственно искажающие картину рынка
К ним относятся действия, прямо перечисленные в ст. 5 ФЗ № 224-ФЗ, в том числе сделки, обязательства по которым исполняются за счет или в интересах одного и того же лица на стороне покупателя и продавца, выставление и встречное исполнение заявок, неоднократные сделки для искусственного изменения или поддержания цены, а также неоднократное неисполнение обязательств по операциям при отсутствии реального намерения их исполнять.

2️⃣ Условия наступления уголовной ответственности по ст. 185.3 УК РФ

Для квалификации по ст. 185.3 УК РФ необходимо установить, что:
▫️лицо совершило действия, запрещенные законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
▫️эти действия были совершены с прямым умыслом, то есть лицо осознавало их противоправный характер и действовало целенаправленно;
▫️в зависимости от формы деяния должны быть установлены и специальные признаки, в частности при распространении ложных сведений нужно доказать, что лицо знало об их недостоверности, а при согласованных операциях нужно доказать наличие сговора;
▫️в результате произошло существенное отклонение или поддержание цены, спроса, предложения либо объема торгов на уровне, который не сформировался бы без таких действий;
▫️наступили имущественные последствия в виде ущерба, излишнего дохода или избежания убытков в крупном или особо крупном размере, то есть свыше 3 млн 750 тыс. руб. или свыше 15 млн руб. соответственно.
▫️между действиями лица и наступившими последствиями имеется причинно-следственная связь, которая обычно устанавливается с помощью финансово-аналитической экспертизы, данных биржи, брокерских отчетов и иной информации о торговой активности.

3️⃣ Какое предусмотрено наказание

За манипулирование рынком в крупном размере (ч. 1 ст. 185.3 УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы; за то же деяние, совершенное в особо крупном размере или организованной группой (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ), – до 7 лет.

@zabeydapartners

Как себя обезопасить

​​Изменения в ст. 274.1 УК РФ о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру

Совфед одобрил поправки в ст. 274.1 УК РФ, которые уточняют последствия необходимые для привлечения к уголовной ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации в критической информационной инфраструктуре (КИИ), а также за нарушение правил эксплуатации объектов КИИ или правил доступа к ним.

Если раньше для привлечения к уголовной ответственности требовалось доказать причинение вреда КИИ, то теперь достаточно установить, что неправомерный доступ или нарушение правил эксплуатации объектов КИИ либо правил доступа к ним повлекли уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, содержащейся в КИИ.

Для бизнеса это означает рост рисков, связанных с внутренними нарушениями, ошибками администрирования и неисполнением обязанностей сотрудниками, отвечающими за доступ, эксплуатацию, мониторинг и безопасность таких объектов.

1️⃣ Какие действия и бездействие сотрудников могут быть квалифицированы по ст. 274.1 УК РФ

▪️Самовольное изменение архитектуры сети.
Под уголовный риск может подпадать подключение неучтенного оборудования, настройка несанкционированного выхода в Интернет из закрытого контура КИИ, создание удаленного рабочего места или иного нерегламентированного канала доступа к системе.

▪️Использование штатного доступа вне установленного порядка.
Риски возникают, когда сотрудник использует собственный или чужой доступ для внесения недостоверных сведений, изменения записей или выгрузки данных из объекта КИИ с последующей передачей третьим лицам.

▪️Передача логинов и паролей третьим лицам.
Риск возникает и тогда, когда сотрудник передает свои учетные данные другому лицу либо допускает использование своей учетной записи в обход установленного порядка доступа.

▪️Игнорирование инцидентов и требований безопасности.
Под риск может подпадать и бездействие сотрудника, если на него возложены обязанности по категорированию объекта КИИ, защите системы, реагированию на инциденты, ограничению доступа, сохранению следов воздействия или устранению уязвимостей, но эти обязанности не исполняются.

2️⃣ Какое предусмотрено наказание

За создание, распространение или использование вредоносных программ, предназначенных для воздействия на КИИ, предусмотрено до 5 лет лишения свободы; за неправомерный доступ к информации в КИИ и за нарушение правил эксплуатации объектов КИИ либо правил доступа к ним – до 6 лет; за те же деяния, совершенные группой лиц либо с использованием служебного положения, – до 8 лет; при тяжких последствиях – до 10 лет.

3️⃣ Когда возможно освобождение от ответственности

Поправками в ст. 274.1 УК РФ введено примечание, предусматривающее специальное основание освобождения от уголовной ответственности по ч. 3 этой статьи, то есть за нарушение правил эксплуатации систем и сетей КИИ либо правил доступа к ним.

Освобождение возможно, если лицо активно способствовало раскрытию или расследованию преступления, в том числе приняло меры к сохранению следов неправомерного воздействия на КИИ, и если в его действиях нет иного состава преступления.

@zabeydapartners

Как себя обезопасить

В марте 2026 года вышло любопытное исследование Андрея Карпати (бывший директор по ИИ в Tesla и один из основателей OpenAI), в котором он оценил уязвимость перед ИИ 342 профессии. В красной зоне риска оказались разработчики ПО, бухгалтеры, секретари и юристы. В зеленой – кровельщики, электрики и сантехники.

В уголовной практике мы не можем и не будем передавать работу над кейсами искусственному интеллекту. В уголовных делах критически важны эмпатия, поддержка доверителя, нестандартная стратегия, человеческий опыт и интуиция – то, чего у машин нет. Но вот в решении управленческих и административных задач ИИ – наш главный союзник.

В дипломном эссе по стратегии в Harvard Business School управляющий партнер АБ «Забейда и партнеры» должен был придумать бизнес-модель, которая в перспективе 10 лет может существенно подвинуть текущую. Условия задачи были простые – модель должна генерировать 80% эффективности от вашей текущей, при 50% стоимости работ/услуг. Александр защитил идею о том, что если в юридической фирме будут только старшие юристы, а младших полностью заменить ИИ и курьерами, то можно выйти на эти показатели (где потом брать новых старших, если младших не будет – так вопрос не стоял).

Это могло бы так и остаться теоретическими расчетами, если бы в январе в поле зрения не попала нейросеть Claude Opus от Anthropic в паре с оболочкой OpenClaw. Примерно за полтора месяца вместе с этим цифровым коллективом у Александра получилось сделать мультиагентную систему, которая уже сегодня (при помощи уже других, локально работающих нейросетей – к сожалению, не таких умных, как Opus, но для своих задач справляющихся на пятерку):

▪️читает многочисленные чаты и каналы, присылая обзоры происходящего в них, а также – по отдельному запросу полную аналитику по любому вопросу, который возникает при работе. Например, в чатах юридического сообщества можно настроить функцию – сигнализировать в директ, если кто-то в чате спрашивает уголовного адвоката.

▪️хозяйничает в файловом хранилище, читает все документы, ведет их реестр, автоматически формирует базу знаний.

По API подключается к CRM и видит вообще все записи о billable hours, может выявлять любые настроенные паттерны и аномалии, сверять их с файловым хранилищем, сигнализировать партнеру по вопросам, которые были обозначены заранее. Например, в хранилище появился документ, а в CRM записи о потраченном времени нет, и наоборот. Общаться с основным агентом, который координирует работу остальных, можно и голосовыми сообщениями, что удобно.

Почему важно, чтобы эти агенты работали локально и не имели доступа в интернет – адвокатскую тайну никто не отменял. Любой документ, отправленный в ChatGPT, Gemini и так далее – считайте, что вы опубликовали его в соцсетях.

Если вы напишете Telegram-боту, он пришлет вам подробную инфографику: что это за система, какие агенты за что отвечают и на каком оборудовании все это можно развернуть.

Понимаем, что вопросов может быть много, поэтому их тоже можно прислать боту. Отвечать на них он не будет, но через неделю у нас будет подробный отчет о возникших вопросах, и на самые популярные мы сделаем отдельный обзор.

​​Участие в деятельности «нежелательной» организации

Оплата иностранного бизнес-образования, участие в международных научных проектах или сотрудничество с зарубежными структурами могут стать источником уголовно-правовых рисков, если соответствующая организация получает статус «нежелательной».

В этом случае такие действия, как упоминания и репосты, участие в мероприятиях и переводы денежных средств, могут рассматриваться как участие в запрещенной деятельности. Поэтому важно понимать, какие именно формы поведения на практике становятся основанием для привлечения к ответственности по ст. 284.1 УК РФ за осуществление деятельности нежелательной организации.

1️⃣ Особенности статуса «нежелательной организации»

Нежелательной признается иностранная или международная неправительственная организация, деятельность которой, по оценке государства, представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности Российской Федерации. Например, нежелательными признаны International Baccalaureate (IB), Central European University (CEU), Yale University, а также EF Education First.

Решение о признании принимается Генеральной прокуратурой РФ по согласованию с МИД России, после чего сведения включаются в перечень Минюста. Ключевое значение имеет момент обнародования этой информации, поскольку именно с этой даты деятельность организации считается нежелательной, а лица предполагаются осведомленными о ее статусе.

Признание организации нежелательной влечет запрет на участие в ее деятельности, распространение материалов, реализацию проектов и финансовое взаимодействие. При этом такие ограничения распространяются не только на деятельность в России, но и на участие граждан РФ и российских юридических лиц за ее пределами.

2️⃣ Действия, которые могут быть квалифицированы по ст. 284.1 УК РФ

▪️Участие. К участию относят действия, направленные на распространение или поддержку деятельности организации, включая публикации и репосты, размещение и сохранение материалов и символики «нежелательной» организации в соцсетях, в том числе ранее размещенные и не удаленные материалы, продолжающие быть доступными неопределенному кругу лиц, размещение ссылок на ресурсы организации, участие в конференциях и мероприятиях, работу в медиапроектах, а также предоставление площадок и иное организационное содействие.

▪️Финансирование. Это предоставление или сбор денежных средств, а также оказание финансовых услуг в интересах нежелательной организации. К таким действиям относят прямые переводы, оплата обучения или иных услуг, сбор пожертвований, и иные формы финансовой поддержки. Ключевое значение имеет заведомость, то есть осознание того, что средства направляются на обеспечение деятельности такой организации.

▪️Организация. Под организацией понимается осуществление управленческих функций, в том числе координация деятельности, планирование проектов, руководство, создание инфраструктуры и иные действия, направленные на обеспечение функционирования организации или ее структур.

3️⃣ Условия наступления ответственности по ст. 284.1 УК РФ

Для привлечения к ответственности за участие в деятельности нежелательной организации по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ необходимо, чтобы ранее лицо уже привлекалось к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ либо имело судимость по ст. 284.1 или 330.3 УК РФ.

При этом по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ за предоставление или сбор средств административная преюдиция не требуется, а ответственность может наступить независимо от суммы перевода.

Важно учитывать:
▫️ дату обнародования факта признания организации нежелательной;
▫️ географическое место совершения запрещенных действий не имеет значения;
▫️ ответственность наступает с 16 лет.

4️⃣ Какое предусмотрено наказание

За участие в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ) предусмотрено до 4 лет лишения свободы; за предоставление или сбор средств, а также оказание финансовых услуг (ч. 2) – до 5 лет; за организацию деятельности (ч. 3) – до 6 лет.

@zabeydapartners

Как минимизировать риски?

​​Легализация как самостоятельный риск в экономических делах

При возбуждении уголовного дела, связанного с получением преступного дохода, следствие неизбежно анализирует его дальнейшее использование. В поле внимания попадают все последующие операции с активами, в которые этот доход был трансформирован, а также лица, участвовавшие в соответствующих сделках.

Действия с таким имуществом могут получить самостоятельную уголовно-правовую оценку и быть квалифицированы как легализация. В таком случае формируется отдельный эпизод обвинения, который существенно расширяет объем уголовно-правовых рисков и субъектов привлечения к ответственности. Рассмотрим, какие действия образуют состав данного преступления и в чем заключается его опасность.

1️⃣ Что понимается под легализацией

Легализация преступных доходов – это система финансовых операций и сделок, выстроенная для разрыва связи между имуществом и его криминальным источником. Их конечная цель – создать видимость законности владения, пользования и распоряжения активами, скрыв их подлинное происхождение.

Квалификация по статье о легализации возможна только при наличии предикативного преступления, того самого источника, из которого возник преступный доход.

▪️ ст. 174 УК РФ охватывает операции с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем, при условии осведомленности о его происхождении.
▪️ ст. 174.1 УК РФ предусматривает ответственность за операции с имуществом, полученным в результате собственного преступления.

Для привлечения к ответственности по обоим составам требуется установление трех элементов:
– преступного происхождения имущества,
– факта совершения финансовой операции или сделки с ним,
– специальной цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом.

2️⃣ Основные признаки специальной цели сокрытия

Специальная цель придания правомерного вида означает сокрытие преступного происхождения имущества, его местонахождения, движения, размещения либо прав на него и устанавливается по совокупности фактических обстоятельств. Она, в частности, проявляется:

▪️ в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и иных активов при осознании преступного происхождения средств, за счет которых они приобретены, и сокрытии этого факта;
▪️ в совершении сделок по отчуждению имущества преступного происхождения при отсутствии реальных расчетов либо экономической целесообразности;
▪️ в создании формальных оснований возникновения прав на имущество – оформлении фиктивных договоров, актов, первичных учетных документов и иных гражданско-правовых конструкций;
▪️ в обналичивании денежных средств с использованием счетов технических организаций либо подставных физических лиц;
▪️ в совершении внешнеэкономических операций с участием контрагентов из офшорных юрисдикций при отсутствии операционной необходимости.

3️⃣ В чем опасность ст. 174 и 174.1 УК РФ

Легализация образует самостоятельный эпизод и не зависит от судьбы основного уголовного дела. Например, прекращение по нереабилитирующим основаниям основного дела не исключает уголовной ответственности по ст. 174 или 174.1 УК РФ.

Кроме того, квалифицированные составы легализации, совершенные в особо крупном размере либо организованной группой, относятся к категории тяжких преступлений и имеют самостоятельные сроки давности, что сохраняет уголовно-правовые риски независимо от исхода основного дела.

Также возникает риск конфискации по правилам ст. 104.1–104.3 УК РФ в отношении имущества, признанного преступным доходом, а также активов, полученных в результате его преобразования, даже если основной состав ее не предусматривает.

Дополнительная опасность связана с расширением круга потенциальных фигурантов. В поле уголовного преследования могут попасть не только лица, причастные к первоначальному преступлению, но и участники последующих финансовых операций.

@zabeydapartners

Как снизить риск квалификации законных операций как легализации?

Как когнитивные искажения используются стороной обвинения

Решения о даче показаний, признании фактов и согласии на сотрудничество со следствием по своей природе требуют рационального и взвешенного подхода. Для этого необходимы время, спокойное состояние, доступ к информации и конфиденциальная консультация с адвокатом, позволяющие оценить риски и выбрать наименее опасную линию поведения.

На практике динамика следственных действий выстраивается иначе. Стороне обвинения выгодно как можно быстрее получить нужные показания, пока фигурант находится в состоянии острого стресса и дезориентации, принимая невыгодные решения под влиянием когнитивных искажений.

1️⃣ Что такое когнитивные искажения?

Когнитивные искажения – это систематические ошибки мышления, которые особенно проявляются в условиях стресса, спешки, изоляции и неопределенности.

Они снижают способность к взвешенной оценке ситуации и делают человека более восприимчивым к следственному давлению и тактическим приемам. В таком режиме решения принимаются быстрее, а фокус смещается на ближайшую угрозу и способы немедленно снизить давление – в ущерб оценке долгосрочных последствий.

2️⃣ Когнитивные искажения у подозреваемого

▪️Эффект авторитета. Это искажение проявляется в склонности придавать непропорционально большой вес словам, оценкам и требованиям субъекта, обладающего формальным статусом «человека в погонах», независимо от содержания аргументов и их объективной обоснованности. В условиях давления активируется примитивный механизм подчинения по принципу «кто сильнее, тот и прав».

▪️Эффект срочности. Это искажение, при котором переоценивается необходимость немедленных действий и краткосрочных последствий, а долгосрочные издержки и альтернативы игнорируются. Используется повсеместно: от маркетинга («успей купить сегодня») до мошенничества («переведи сейчас, иначе потеряешь все»). На стадии предварительного расследования проявляется в навязывании «единственно разумного» срочного решения – например, признания в обмен на более мягкую меру пресечения.

▪️Иллюзия контроля. Искажение, при котором человек переоценивает свое влияние на ход и исход взаимодействия. Фигурант полагает, что способен управлять процессом с помощью аргументов и тактики, тогда как ключевые параметры уже заданы стороной обвинения. Сам факт диалога ошибочно воспринимается как наличие пространства выбора, которого в действительности нет.

▪️Избирательная интерпретация. Искажение, при котором человек отбирает и трактует информацию так, чтобы она подтверждала его убеждения или ранее принятые решения, игнорируя любые противоречия. Механизм работает в обе стороны: можно убеждать себя, что «переговоры идут успешно» и все под контролем, либо, наоборот, что любые жалобы и ходатайства бессмысленны, а исход предрешен.

3️⃣ Как минимизировать риски

Задача подозреваемого на начальной фазе состоит в том, чтобы пережить давление и не совершить шагов, которые сделают неблагоприятный сценарий необратимым.
Важно осознать, что фигурант не участвует в переговорах и не контролирует структуру взаимодействия. Попытки договориться, объяснить позицию или вызвать симпатию не улучшают положение, поскольку правила взаимодействия изначально сформулированы другой стороной.

Любые заявления оперативных сотрудников вне процессуальной формы, включая угрозы, обещания и ссылки на то, что другие уже признались, следует воспринимать как информационный шум. Такие сигналы не должны становиться основанием для процессуальных или поведенческих решений, поскольку источник этих сигналов заинтересован в формировании обвинения и статистических показателей.

В момент, когда физиологическая реакция требует немедленного действия, единственно рациональной стратегией становится пауза и ожидание адвоката. До его прибытия достаточной позицией является формула: «Мне необходима консультация защитника».

@zabeydapartners

▶️ Навигация по каналу Zabeyda & Partners

Для удобства мы собрали все ключевые материалы об уголовно-правовых рисках и алгоритмах действий в одном месте.

1️⃣ РИСКИ

Тенденции

▫️ Уголовно-правовые тенденции для бизнеса в 2026 году

Бизнес-конфликты

▫️ Семь мифов о бизнес-конфликтах
▫️ Кто находится в зоне риска по уголовным делам, связанным с бизнесом?
▫️ Слабые места бизнеса при корпоративном конфликте как источник уголовных рисков собственников
▫️ Главное, что нужно знать о взятках предпринимателям
▫️ Как возможно освободиться от уголовной ответственности за дачу взятки?
▫️ Когда неформальная благодарность становится коммерческим подкупом
▫️ «Заказные» уголовные дела в бизнес-конфликтах
▫️ Стратегия в бизнес-конфликте, перешедшем в уголовную плоскость
▫️ Угрозы в переговорах бизнес-партнеров как источник уголовных рисков
▫️ Самоуправство в бизнесе: почему уверенность в своей правоте не спасает от уголовного дела
▫️ Почему бизнес-конфликты в России могут решаться с помощью оружия?

Бенефициары, собственники и руководители

▫️ Номинальный директор и фактический руководитель: где проходят границы ответственности?
▫️ Уголовные риски при дроблении бизнеса
▫️ Уголовные риски теневых бенефициаров компаний за уклонение от уплаты налогов
▫️ Неправомерный оборот средств платежей
▫️ Поддельные платежные поручения в налоговых схемах: отдельное преступление или часть уклонения?
▫️ Уголовная ответственность за организацию схем с подложными счетами-фактурами и налоговыми декларациями
▫️ Уголовная ответственность за сокрытие активов от налогового взыскания
▫️ Риск уголовного преследования за «легализацию» в дополнение к налоговым составам
▫️ Уголовные риски руководителей в бизнес-конфликтах
▫️ Присвоение и растрата: уголовные риски руководителей
▫️ Когда неисполнение договора может признаваться мошенничеством?
▫️ Уголовные риски предпринимателей при взаимоотношениях с банками
▫️ Подложные документы при участии в конкурсе
▫️ Уголовные риски при сотрудничестве с госсектором
▫️ Уголовные риски при реализации госконтракта
▫️ Уголовная ответственность при выводе денежных средств из РФ на счета нерезидентов
▫️ Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров
▫️ Уголовные риски при проведении внутренних расследований в организациях

Юристы

▫️ Уголовно-правовые риски юристов

Персональные данные, VPN, иноагенты и экстремизм

▫️ Уголовная ответственность за незаконный оборот персональных данных (ПД)
▫️ Уголовная ответственность рекламодателя за распространение рекламы у иноагента
▫️ VPN с уголовной ответственностью: когда покупка VPN может быть признана финансированием экстремизма
▫️ Новый состав: штраф за поиск экстремистских материалов в интернете
▫️ Экстремистская деятельность и ее последствия
▫️ Признание «экстремистским объединением»: риски и последствия для бизнеса
▫️ Расширен перечень преступлений с конфискацией имущества

2️⃣ АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ

Допрос

▫️ Следователь вызывает на допрос: алгоритм действий для свидетеля
▫️ Как правильно себя вести на допросе у следователя
▫️ Можно ли отказаться давать показания на допросе у следователя
▫️ Можно ли лгать следователю и какая ответственность предусмотрена за ложные показания/оговор?
▫️ Как следователь добивается признания при допросе
▫️ Молчать или говорить? Дилемма фигурантов коррупционных дел

Обыск

▫️ Обыск: что нужно знать и как действовать
▫️ Какие действия сотрудников компании могут считаться воспрепятствованием расследованию

Задержание

▫️ Как действовать лицу в первые часы после задержания, не имея полной информации о масштабе проблемы?
▫️ Ошибки обвиняемого в СИЗО, которые усиливают позицию следствия

Защита по УД

▫️ Что делать, если следователь не допускает адвоката к доверителю?
▫️ Адвокатская тайна как инструмент защиты
▫️ Наложение ареста на имущество при уголовном преследовании
▫️ «Убежать нельзя сидеть»: где ставить запятую в сроках давности?
▫️ Возможность заочного направления уголовного дела в суд при отсутствии обвиняемого в РФ

@zabeydapartners

Стратегия в бизнес-конфликте, перешедшем в уголовную плоскость

Уголовное преследование для предпринимателя обычно начинается по похожему сценарию: обыск, задержание, изоляция и информационный вакуум. Следствие навязывает быстрый выбор, признание или нужные показания в обмен на послабления.

На деле это не выбор между «плохим» и «хорошим», а между двумя вариантами катастрофы, одна из которых отложена по времени. Ошибки первых часов после задержания становятся фундаментом будущего обвинения. Задача на старте – как можно раньше выстроить защиту на основе стратегии.

1️⃣ Из чего складывается стратегия защиты

Стратегия начинается с цели: что нужно защитить прежде всего – свободу, активы, репутацию или управляемость бизнеса. Идеально прекратить УД на стадии расследования без предъявления обвинения, но это происходит редко.

Если преследование заказное, цель может быть в том, чтобы ослабить коалицию обвинения – заказчика, заявителей, следствие и свидетелей.

Большинство защитников думают, что нужно просто выиграть дело в суде. В результате защита остается в поле, которое контролирует оппонент. Более привлекательной может быть иная цель – создать для него условия, при которых продолжение преследования становится невыгодным. Для этого надо работать сразу на нескольких аренах:

▫️уголовное дело, где выявляется несоответствие обвинения фактам;
▫️юрисдикции и процедуры, где не действует административный ресурс;
▫️деловая среда оппонента, его клиенты, партнеры, инвесторы;
▫️медиапространство, где уязвимости оппонента становятся заметными для его конкурентов.

2️⃣ Что делает стратегию реализуемой

Единый центр принятия решений. Внешний стратег, дистанцированный от конфликта, который удерживает целостность защиты и просчитывает последствия шагов в правовом поле.

Морально-правовая легитимность. Она определяет, как воспринимается позиция защиты, будет ли поддержка партнеров и профессионального окружения. Любая попытка обойти закон, даже слабый намек на нечестность – и суд перестанет слышать защиту.

Контроль над временем. Защита должна понимать, когда ускорять события, а когда переводить конфликт в затяжную фазу. Если доверителю не принципиальны основания прекращения УД, ресурсы логичнее направлять на фиксацию нарушений, а не на избыточное доказывание отсутствия состава.

Внешние опоры. Профессиональные сообщества, академические эксперты, представители законодательной среды, профильные журналисты. Консолидация таких ресурсов и публичность повышают издержки оппонента. «Карту экспертов» целесообразно готовить заранее с учетом предметной релевантности каждого заключения.

3️⃣ Какие тактические решения поддерживают стратегию

▪️Ключевой вопрос – когда раскрывать позицию. Преждевременные аргументы дают следствию возможность перестроить обвинение. Часто выгоднее дождаться, когда версия будет закреплена экспертизами и доказательствами сомнительного качества и ее пересмотр станет затратным.

▪️Показания фигурантов остаются центральным доказательством, а любые расхождения в них используются обвинением. Защита вправе рекомендовать подзащитным дать взаимосогласованные показания, основанные на подлинной версии событий.

▪️Медиаполе живет короткими циклами и требует подготовки. Журналисты проверяют каждое слово и в случае сомнений обязательно просят комментарий у второй стороны. Инфоповоды нужно предугадывать, формулировки готовить заранее, импровизация обычно дороже молчания.

▪️В государственной системе перед различными силовыми структурами стоят разные задачи, что всегда вызывает межведомственные «трения». Эффективная стратегия использует эти разломы, выявляя точки расхождения интересов ведомств и воздействуя через медиа, депутатские запросы и обращения в контролирующие органы, создавая давление в точках противоречий.

❕Тактические приемы работают только тогда, когда подчинены единому замыслу. Без стратегии они создают лишь видимость активности и только расходуют ресурсы. Важно помнить: стратегия не гарантирует победу, но ее отсутствие почти всегда ведет к поражению.

@zabeydapartners

Ошибки обвиняемого в СИЗО, которые усиливают позицию следствия

Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения из предусмотренных УПК РФ. Формально оно направлено на обеспечение участия обвиняемого в уголовном процессе, предотвращение давления на свидетелей и сохранность доказательств.

На практике СИЗО выполняет и иную функцию, становясь средой активной оперативной и следственной работы. Подследственный оказывается изолирован от привычной среды, с ограниченными контактами и дефицитом информации, что повышает его уязвимость и восприимчивость к внешнему воздействию.

В этих условиях поведение обвиняемого нередко влияет на ход расследования и формирование позиции обвинения. Ниже приведены самые распространенные поведенческие ошибки, которые работают против интересов защиты.

1️⃣ Непроцессуальное общение с оперативниками и следователем

В условиях СИЗО граница между разговорами под протокол и любыми другими разговорами фактически отсутствует. Неформальные контакты используются следствием как источник ориентирующей информации.

Разговоры, начинающиеся с бытовых тем, нередко переходят к обсуждению обстоятельств УД. Даже фрагментарные высказывания позволяют уточнять версии, роли участников и направления поиска доказательств.

Любое общение в СИЗО должно осуществляться в рамках выработанной с адвокатом позиции с пониманием возможных правовых последствий сказанного.

2️⃣ Откровенность в общении с сокамерниками

Сокамерник в условиях СИЗО не является доверенным лицом. Информация, сообщенная в камере, с высокой вероятностью станет известна следователю.

Особо уязвимо положение, когда обвиняемый формально отрицает вину, но в камере обсуждает обстоятельства УД, роли участников, суммы или документы. Это может привести к усилению давления со стороны следствия с целью формального получения нужных сведений.

Обсуждение фактических обстоятельств УД и стратегии защиты с сокамерниками недопустимо. Такая информация должна оставаться предметом общения исключительно с адвокатом в рамках адвокатской тайны.

3️⃣ Использование неформальных каналов связи

Дефицит общения с близкими нередко подталкивает к попыткам наладить неофициальную передачу информации через сокамерников и их родственников.

Передача контактных данных близких запускает неконтролируемые риски. Эти данные могут оказаться у третьих лиц из криминальной среды и использоваться для вымогательства денежных средств и угроз.

Любые неформальные каналы связи через сокамерников недопустимы. Коммуникации должны осуществляться исключительно через предусмотренные законом каналы и при участии адвоката.

4️⃣ Псевдоюридические советы и эффект демотивации

Распространенной ошибкой является восприятие сокамерников как источника юридических рекомендаций. Их советы, как правило, не учитывают обстоятельства конкретного УД и не имеют отношения к профессиональной правовой оценке.

В ряде случаев подобные разговоры могут формировать ощущение предопределенности обвинительного исхода и склонять обвиняемого к поспешным решениям, включая признательные показания или отказ от активной защиты.

В этой связи формирование стратегии защиты разумно осуществлять только с участием адвоката на основе анализа материалов конкретного УД и судебной практики.

5️⃣ Письма и телефонные разговоры из СИЗО

Переписка и телефонные разговоры из СИЗО могут находиться под контролем и использоваться следствием для анализа контактов и обстоятельств, имеющих значение для дела.

Ошибкой является восприятие таких коммуникаций как конфиденциальных. Это может быть дополнительным каналом получения ориентирующей и потенциально доказательственной информации.

В письмах и по телефону недопустимо обсуждать обстоятельства УД, доказательства и вопросы защиты. Любой разговор или письмо следует вести так, как если бы их содержание уже находилось в материалах УД. Вся значимая для защиты информация должна обсуждаться исключительно с адвокатом.

@zabeydapartners

Дорогие друзья!

Поздравляем с наступающим Новым годом! Если вы читаете этот текст в конце декабря, значит 2025-й вы прошли достойно.

Пусть в новом году любые громкие дела случаются только в новостях, а не с вами. Пусть НДС растет исключительно у тех, кто вам не нравится, а у проверяющих будет только один повод вспоминать вас как пример аккуратной и безупречной работы. Пусть единственным соучастием в новом году станет совместное приготовление оливье, а единственной растратой покупка шампанского и подарков близким.

Спасибо, что вы с нами. В новом году мы желаем вам самого простого, но важного: спокойного сна и уверенности в завтрашнем дне, а наш канал пусть будет единственным местом, где вы сталкиваетесь с уголовными рисками.

С наилучшими пожеланиями,
Команда АБ «Забейда и партнеры»

​​📊 Уголовно-правовые тенденции для бизнеса в 2026 году

На основе ежегодного мониторинга статистики уголовных дел, позиций ведомств и освещения резонансных случаев мы традиционно выделяем ключевые уголовно-правовые тенденции, которые могут повлиять на предпринимателей в 2026 году. Ниже приведены краткие выводы.

1️⃣ Налоговые и таможенные преступления

Рост бюджетных потребностей сопровождается повышением НДС, снижением порогов для льготных режимов и индексацией импортных сборов. Параллельно усиливается контроль за импортом и уплатой таможенных платежей. Внедрение цифровых систем предварительного контроля и верификации товаров (СПОТ) сокращает пространство для «серых» схем.

В этих условиях ожидается рост дел об уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей. Предприниматели, не успевающие своевременно адаптироваться к новым требованиям, рискуют, что проверки будут перерастать в УД.

2️⃣ Коррупционные преступления и антикоррупционные иски

Число возбужденных дел о взяточничестве и посредничестве увеличилось на 16%, расследованных на 22,5%, а выявленных на 12,4% к прошлому году. Объем арестованных активов по коррупционным делам вырос примерно на 25%.

Арест и последующая конфискация применяются не только к имуществу обвиняемых, но и к активам третьих лиц, если они были им переданы или реализованы и эти лица знали или должны были знать об их коррупционном происхождении.

Параллельно расширяется практика антикоррупционных исков. Они позволяют обращать имущество в доход государства без обвинительного приговора и фактически без ограничения по срокам давности. Для бизнеса это означает рост рисков утраты актива даже при отсутствии личного уголовного преследования.

3️⃣ Уголовные и административные правонарушения, связанные с экстремизмом

Увеличивается количество дел экстремистской направленности. Число зарегистрированных преступлений выросло примерно на 20%, количество осужденных – более чем на 30% к прошлому году.

Расширяются перечни запрещенных организаций и материалов, установлена административная ответственность за умышленный поиск и доступ к запрещенному контенту в интернете, усилился контроль за публичными заявлениями руководителей и сотрудников компаний.

По соответствующим приговорам конфискуются активы, связанные с финансированием запрещенной деятельности. Все чаще по искам прокуратуры объединения лиц признаются экстремистскими с последующим обращением их имущества в доход государства, что повышает имущественные риски бизнеса и бенефициаров.

4️⃣ Бизнес российских компаний за рубежом

Компании продолжали использовать зарубежные структуры для поддержания внешнеэкономических связей, однако контроль за такими моделями существенно усилился, прежде всего в отношении системно значимых и компаний с государственным участием.

Риски связаны с управленческими злоупотреблениями в иностранных «дочках», завышением стоимости контрактов и выводом средств. Возможна квалификация по мошенничеству, присвоению и растрате, злоупотреблению полномочиями, а также по валютным составам при нарушении правил репатриации и трансграничных переводов.

Особое внимание уделяется формальным договорам внутри группы. Правоприменение ориентируется на экономическую сущность операций, что требует документирования деловой цели сделок и более жесткого контроля за трансграничными платежами.

5️⃣ Персональные данные

Ужесточилась ответственность за незаконный оборот персональных данных. По новой статье 272.1 УК РФ о неправомерном сборе, хранении и передаче компьютерной информации, содержащей ПД, уже выявлено более 600 преступлений и возбуждено свыше 300 УД к середине года.

Внимание правоохранительных органов сосредоточено на утечках и обороте баз данных, содержащих ПД, полученных незаконным путем, а также на использовании нелегальных сервисов доступа к ним. Отдельный риск связан с трансграничной передачей и хранением ПД за пределами России.

Для компаний это означает усиление требований к локализации данных на российских серверах, пересмотр внутренних регламентов и контроль подрядчиков.

@zabeydapartners

​​«Заказные» уголовные дела в бизнес-конфликтах

Заказные уголовные дела нередко используются как инструмент давления и перераспределения контроля, когда урегулировать спор в рамках арбитража и корпоративных процедур невыгодно или не удается. Возбуждение УД позволяет надавить на оппонента и вынудить его к уступкам по продаже доли, выходу из бизнеса, возвращению долга или заключению мирового соглашения.

После начала уголовного преследования у инициатора появляется возможность добиваться мер, резко ухудшающих положение другой стороны: задержаний, обысков, а также серьезного репутационного ущерба. Все это существенно повышает для оппонента стоимость сопротивления и подталкивает его к переговорам на менее выгодных для него условиях.

Понимание признаков «заказного» уголовного дела позволяет своевременно выявить ангажированное уголовное преследование и грамотно выстроить защиту.

1️⃣ Использование надуманного повода для возбуждения дела

Законное уголовное преследование возможно лишь при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, основанных на достоверных и объективных фактах. В «заказных» делах этот стандарт подменяется формальным подходом.

В основу возбуждения дела закладываются сведения заявителя, представляющие конфликт в выгодном для него свете, тогда как оппоненты не опрашиваются, контраргументы не проверяются и в материалах доследственной проверки отсутствуют.

2️⃣ Возбуждение уголовного дела в сжатые сроки

Проверка сообщений о преступлениях в сфере экономики требует времени: изучения финансово-хозяйственных документов, опроса участников, проведения экспертиз, поэтому для принятия взвешенного решения о ВУД бывает недостаточно даже максимального срока проверки в 30 суток.

На этом фоне возбуждение УД в кратчайший срок после обращения заинтересованного лица, без фактической проверки, является характерным признаком «заказного» преследования, поскольку позволяет сразу применить меры уголовно-процессуального принуждения, такие как обыски, арест имущества и мера пресечения.

3️⃣ Дело возбуждается сразу в отношении конкретного лица

Сложность доказывания по экономическим делам приводит к тому, что УД обычно возбуждается по факту, а не в отношении конкретного лица, что позволяет следствию сначала установить обстоятельства и роли участников, а уже затем решать вопрос о предъявлении обвинения.

Возбуждение дела «по факту» также не исключает ангажированности, если при отсутствии статуса обвиняемого лицо подвергается фактическому уголовному преследованию без возможности полноценно защищаться.

4️⃣ Нарушение правил подследственности

По общему правилу территориальность определяется местом совершения деяния, однако уголовно-процессуальный закон допускает исключения, связанные со статусом преследуемого лица, местом нахождения обвиняемого или большинства свидетелей, а также органом, выявившим преступление.

Обычно подследственность проверяется тщательно, поскольку следователи не заинтересованы принимать к производству «чужие» материалы. Поэтому сомнения в корректности выбора территории или следственного органа нередко указывают на то, что УД было возбуждено там, где у заявителя имеется административный ресурс.

5️⃣ Игнорирование вступивших в силу решений арбитражных судов

Дополнительным признаком «заказного» дела является возбуждение УД после проигранного арбитражного спора, несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения, в котором уже дана оценка тем же обстоятельствам. Формально ст. 90 УПК РФ обязывает признавать такие обстоятельства без дополнительной проверки, а их опровержение возможно лишь через пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

На практике преюдиция нередко игнорируется со ссылкой на возможную фальсификацию документов, мнимость сделок или на то, что отдельные обстоятельства, значимые для УД, не были исследованы в арбитражном процессе.

@zabeydapartners

Какие меры предосторожности можно предпринять

Обыск: что нужно знать и как действовать

Обыск в офисе является одним из самых стрессовых следственных действий для бизнеса. Он проводится внезапно, как правило в начале рабочего дня, когда сотрудники уже на месте, и почти всегда приводит к нарушению нормальной работы компании. Для следствия это обычная процедура, однако для компании последствия могут быть значительными, поскольку обыск часто приводит к изъятию техники и документов и может парализовать ее работу.

1️⃣ Почему следствие приходит в офис

Обыск проводится, если следствие предполагает, что в офисе находятся документы, техника, деньги или другие предметы, имеющие значение для дела. Он возможен не только в помещении компании, фигурирующей в материалах расследования.

При расследовании экономических преступлений обыски также проводят у бухгалтеров, руководителей филиалов, подрядчиков, номинальных директоров, посредников и контрагентов, если у них могут храниться документы, важные для следствия.

Логика следствия направлена на предотвращение уничтожения доказательств, поэтому обыск в жилище часто проводится ранним утром и внезапно, еще до того момента, когда фигуранты узнают о возбуждении УД.

2️⃣ На каком основании проводят обыск

Для нежилых помещений, таких как офис или склад, достаточно постановления следователя. Судебное решение требуется только для обыска в жилище.

В постановлении не перечисляют конкретные предметы, поскольку задача обыска состоит в обнаружении всего, что может иметь значение для дела.

Перед началом следователь обязан предложить добровольно выдать нужные документы или предметы, что на практике почти не влияет на проведение обыска, и его продолжают, если у следствия остаются сомнения, что что-то скрыто.

3️⃣ Что могут делать сотрудники правоохранительных органов

Во время обыска следователь и оперативные сотрудники вправе:

▪️ вскрывать любые помещения, двери, хранилища и сейфы
▪️ ограничивать передвижение сотрудников и общение между ними
▪️ изымать все, что по их мнению относится к делу, а также вещи, запрещенные в гражданском обороте
▪️ фиксировать попытки уничтожения или сокрытия предметов (это может повлечь ответственность по ст. 294 УК РФ)

4️⃣ Коммерческая тайна и изъятие документов

Обыск в офисе по постановлению следователя допускает изъятие только тех документов, которые не содержат коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Документы с грифом «Коммерческая тайна» могут быть изъяты исключительно по судебному решению.

Чтобы такой статус действительно защищал документы, компания должна заранее установить режим коммерческой тайны, включая перечень сведений, внутренние приказы, порядок доступа и маркировку. Во время обыска необходимо заявить следователю о статусе таких материалов и требовать его отражения в протоколе.

5️⃣ Электронные носители: особые правила

По ограниченному кругу экономических составов (по ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ), следствие не вправе изымать технику и другие носители, если это может остановить работу компании или ИП.

В таких случаях применяется копирование данных на носители, предоставленные самой организацией, и процедура проводится в присутствии специалиста и понятых. Допустимо изымать технику только для экспертизы, по судебному решению или при наличии на ней запрещенной информации либо риске утраты данных.

Все действия отражаются в протоколе, включая технические средства, порядок копирования и передачу копий, чтобы потом не возникло сомнений, что данные были изменены или подброшены.

6️⃣ Протокол является основным документом обыска

Именно на протокол опирается адвокат для возврата имущества и при обжаловании нарушений.

Поэтому важно убедиться, что:

▫️в нем корректно описан ход событий
▫️все изъятое указано детально и с возможностью дальнейшей идентификации
▫️внесены все замечания, в т.ч. о наличии коммерческой тайны
▫️указаны данные всех участников, включая понятых
▫️отражена информация об аудио- или видеозаписи
▫️копия протокола получена на руки

❕Подпись в графе о вручении копии протокола ставится только после фактического получения копии на руки.

@zabeydapartners

Как действовать в ходе обыска?