SCAM LIST

Американский банкир оказался банальнее телефонных мошенников он просто украл у клиента $3,5 млн.

Сотрудник Citibank подделал подпись клиента, оформил переводы через компанию своего приятеля, а тот за процент помогал выводить деньги.

Чтобы владелец счёта ничего не заметил, банкир даже взломал внутреннюю систему банка и удалил данные, отключив автоматические уведомления о списаниях.
На украденные миллионы аферист успел пожить красиво: путешествия, ювелирные украшения и даже закрыл кредит за обучение.

Схема развалилась только после того, как клиент сам обратился в Citibank с жалобой. Теперь любителю роскошной жизни грозит до 25 лет лишения свободы

SCAM LIST - подписаться

Хакеры получили доступ к официальным аккаунтам SpaceXAI, а так же Starlink в X (бывший Twitter, запрещенный в РФ) и слили подписоту на скам-токен SCATMAN.

SpaceXAI, Starlink и непосредственно сама платформа X принадлежат самому богатому человеку в мире — Илону Маску.

Вот что бывает, когда экономишь на безопасности

SCAM LIST - подписаться

Появились подробности истории из Астрахани, где несовершеннолетняя отдала мошенникам почти 30 миллионов рублей.

По указанию мошенников девочка передала неизвестному:
▪️ 4 млн рублей наличными;
▪️ 2,5 кг золотых изделий.
Общий ущерб составил 29 169 658 рублей.

Аферисты связались с девочкой по видеосвязи и разыграли целый спектакль. Сначала представились курьером, затем сотрудником «Госуслуг», а после подключили легенду с «сотрудником ФСБ». Под предлогом декларирования денежных средств и ценностей они убедили ребёнка передать всё, что было дома.

SCAM LIST - подписаться

Роутеры Ростелекома следят за россиянами — модель Electra F30AX оснащена чипом Broadcom с функцией Wi-Fi sensing, которая работает как мини-радар.

Устройство сканирует комнату в радиусе 20 метров, улавливает отражённые сигналы и определяет не только позу человека, но и скорость движения, а в отдельных случаях — даже тип физических действий.

Айтишники с Хабра изучили прошивку и обнаружили встроенный модуль доплеровского зондирования. Часть этих данных отправляется на серверы провайдера.

Производитель называет это фишкой для «умного дома», но в условиях массовой раздачи роутеров такая опция выглядит как скрытый сбор данных о поведении людей в их собственных квартирах. Технология эффективна даже сквозь стены — и она уже работает у тысяч абонентов.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники нашли новый способ развода через банкоматы — теперь для кражи денег используют QR-коды.

Схема выглядит просто: жертве присылают QR-код в мессенджере и убеждают внести через него наличные. Предлогов хватает — «оплата услуги», «погашение долга», «спасение денег» или даже «перевод на безопасный счёт».
На самом деле после сканирования деньги уходят не вам и не банку, а сразу на счета дропперов, откуда их моментально выводят дальше.

SCAM LIST - подписаться

Болгарин, сидя в американской тюрьме, сумел перевести $290 тысяч в крипте, которые власти ранее у него конфисковали. Спойлер: закончилось всё не очень.

53-летний Россен Иосифов получил 10 лет за отмывание денег через свой криптообменник RG Coins. Во время экстрадиции у него арестовали крипту на $290 тысяч.
Но в 2024 году он обнаружил, что власти так и не забрали активы. Тогда болгарин связался с другом, рассказал, где лежат приватные ключи, и тот вывел деньги раньше, чем государство окончательно установило контроль над кошельками. После этого средства прогнали через биржи, кошельки и миксеры.
Когда власти попытались получить доступ к активам, оказалось, что деньги уже исчезли.

Федералам понадобилось 2,5 года, чтобы распутать всю цепочку и доказать, что операцией руководил сам Иосифов прямо из тюрьмы.
Теперь к его сроку могут добавиться ещё годы: до 20 лет за сговор с целью отмывания денег и отдельное наказание за сокрытие имущества, подлежащего конфискации.

SCAM LIST - подписаться

Перевод на безопасный счет добрался до Индии

В Индии пенсионера держали под «цифровым арестом» 54 дня и выманили $48 тысяч

Бывшему банковскому сотруднику из Мумбаи позвонили мошенники, представившись силовиками. Они заявили, что его счета якобы связаны с отмыванием денег и расследованием терактов.

На протяжении 54 дней аферисты круглосуточно контролировали мужчину через телефонные и видеозвонки, запретили ему связываться с родственниками и банком, а также убедили, что переводы денег — обязательная часть «юридической проверки».

В результате пенсионер перевёл мошенникам около 40 лакхов рупий (примерно $48 тысяч).

SCAM LIST - подписаться

Сын бизнесмена открыл дверь мошенникам и лишил семью 37,4 млн рублей.

21-летнего петербуржца несколько дней обрабатывали телефонные аферисты, представляясь сотрудниками различных ведомств. В итоге молодого человека убедили, что наличные нужно срочно проверить и задекларировать.

После этого к квартире на Крестовском острове приехал «курьер». Парень сам впустил его в дом, после чего тот вскрыл семейный сейф и вынес 37,4 миллиона рублей.
Правда, наслаждаться добычей долго не получилось. Уже на следующее утро полиция задержала предполагаемого курьера — 18-летнего жителя Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь юному работнику теневой логистики грозит до 10 лет лишения свободы.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники настолько промывают людям мозги, что те перестают верить даже правоохранительным органам.

SCAM LIST - подписаться

Таиланд вместе с ещё 10 странами запустил платформу SHIELD (Scam and Human Trafficking Information Exchange and Linked Database) для обмена данными о мошенничестве и торговле людьми.

Система позволит правоохранителям в режиме реального времени обмениваться информацией о:
▪️ мошеннических схемах и преступных группировках;
▪️ жертвах и подозреваемых;
▪️ финансовых операциях;
▪️ трансграничных перемещениях преступников.

Власти Таиланда прямо признают, что нынешний обмен информацией слишком медленный, а каждая страна видит лишь часть общей картины. SHIELD должна объединить эти данные в единую систему.

К проекту уже присоединились Таиланд, Китай, Япония, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, США, Индия, Австралия, Южная Корея и Непал, а также Интерпол, ООН и Международная организация по миграции.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники нашли новый способ развода — теперь они предлагают россиянам «сверхвыгодное» страхование жизни.

Аферисты маскируются под известные страховые компании или создают поддельные сайты финансовых организаций и обещают открыть договор накопительного страхования жизни с якобы гарантированной сверхдоходностью.

Вот только есть один нюанс: реальные программы НСЖ действительно могут возвращать взносы с процентами, но никогда не обещают космическую прибыль и гарантированные сверхдоходы.

SCAM LIST - подписаться

В России появился оперативный штаб по борьбе с киберпреступностью. Возглавил новый орган вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В состав штаба вошли федеральные ведомства, правоохранительные органы, Центробанк, банки, операторы связи и цифровые платформы. Основная задача — оперативно выявлять новые мошеннические схемы и разрабатывать меры противодействия, в том числе с использованием государственной системы «Антифрод».

В правительстве заявляют, что за первые пять месяцев 2026 года количество ИТ-преступлений уже сократилось на 31%.
Посмотрим, поможет ли новый штаб не только улучшить статистику, но и наконец снизить число украденных миллиардов и остановить поток мошеннических звонков и скам-схем, которые появляются быстрее, чем успевают блокироваться старые

SCAM LIST - подписаться

Невестам массово рассылают фишинговые письма от имени «Госуслуг» с угрозой отмены свадьбы, сообщает Baza

Мошенники указывают точные данные о ЗАГСе, но ссылка ведет на поддельный сайт для кражи денег.

SCAM LIST - подписаться

20-летняя девушка под диктовку мошенников выбросила из окна 7 миллионов рублей.

Аферисты убедили жительницу Волгограда, что деньги нужно срочно «спасти». Для этого она вскрыла сейф матери и по указанию скамеров просто выбросила наличные из окна, где их уже ждал «курьер».

Долго наслаждаться добычей не получилось. Забравшую деньги 24-летнюю жительницу Калуги задержали. За участие в схеме она получила часть похищенных средств в качестве вознаграждения

SCAM LIST - подписаться

За крайние полгода криптоиндустрия потеряла более  $1,3 млрд из-за взломов

По данным CertiK, за первые шесть месяцев 2026 года криптопроекты потеряли около $1,32 млрд из-за взломов, мошенничества и других инцидентов. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года ущерб составил около $2,48 млрд.

Самые большие потери связаны с атаками на Kelp DAO — около $291,3 млн, и Drift Protocol - около $285,3 млн. За многими крупными кражами, предположительно, стоят северокорейские группировки.

SCAM LIST - подписаться

22-летний процессер за пять месяцев прогнал через себя более 113 миллионов рублей для онлайн-казино и теперь может уехать на шесть лет.

Молодой темщик закупался в даркнете чужими банковскими картами и симками, снимал деньги со счетов клиентов казино, конвертировал их в крипту и отправлял на кошельки представителей площадок. За услуги забирал свой процент.
Отдельный респект за организацию: четверо друзей поставляли ему дропов, а сам парень контролировал всю цепочку — от получения карт до финального вывода средств.

Закончился стартап ожидаемо. В день задержания процессер успел обналичить 1,5 млн рублей. Во время обысков у него нашли около миллиона наличными, более 60 банковских и сим-карт, 20 телефонов и ноутбук. Машину тоже отправили на спецстоянку.
Теперь вместо обработки платежей придётся изучать статью 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. Максимальный приз — до 6 лет лишения свободы и солидный штраф.

SCAM LIST - подписаться

Павла Дурова вновь допросили во Франции по делу, возбужденному в 2024 году, — AFP.

Основатель Telegram провёл на допросе более шести часов в рамках продолжающегося расследования

SCAM LIST - подписаться

Телефонные мошенники пробили новый уровень. 79-летний пенсионер из Петербурга за несколько недель отдал аферистам почти 100 миллионов рублей.

Под видом сотрудников различных ведомств скамеры убедили мужчину, что его деньги нужно срочно «защитить» и «задекларировать». В итоге пенсионер передал курьеру 95 млн рублей, а в качестве бонуса ещё и отдал драгоценные металлы.
Самое страшное, что такие истории уже перестают удивлять.

Когда человека неделями держат под психологическим прессингом, постоянно звонят от имени силовиков, банков и госорганов, жертва начинает воспринимать мошенников как единственных людей, которые пытаются её «спасти».

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет причастных. Но свои почти 100 миллионов рублей пенсионер, скорее всего, больше никогда не увидит.

SCAM LIST - подписаться

За крипту могут начать сажать на срок до 7 лет.
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное обращение криптовалюты.

Что предлагают:
▪️ если нарушение привело к ущербу или доходу от 3,5 млн рублей — уголовная ответственность;
▪️ если сумма превысит 13,5 млн рублей — до 7 лет лишения свободы;
▪️ дополнительно вводятся административные штрафы до 1 млн рублей за нарушение правил обращения цифровой валюты.

Пока закон принят только в первом чтении, и самое главное остаётся непонятным: что именно будет считаться «незаконным обращением» криптовалюты. От итоговых формулировок зависит, коснутся ли новые нормы только нелегальных обменников и серых схем или затронут более широкий круг участников рынка.

SCAM LIST - подписаться

Мошенники довели зумера до реанимации, заставив его изрезать себя ножом.

19-летнему парню из Сочи позвонили лжесотрудники ФСБ. Почти десять дней они держали его под психологическим контролем: запугивали, убеждали, что он участвует в «спецоперации», и постепенно добились полного подчинения.
Сначала ему приказали покинуть квартиру и оставить дверь открытой. Пока хозяина не было дома, туда пришёл другой завербованный мошенниками парень — 18-летний житель Нижневартовска. Под диктовку кураторов он перевернул квартиру вверх дном, искал деньги и ценности, даже распилил болгаркой сейф. Но добычи не нашёл и скрылся.
Тогда мошенники решили замести следы и придумали новую легенду. Они убедили хозяина квартиры, что нужно инсценировать нападение на себя. Молодой человек, находившийся под сильнейшим психологическим воздействием, взял нож и нанёс себе несколько тяжёлых ранений.

Парня в критическом состоянии доставили в реанимацию. Только после этого вскрылась вся цепочка преступления.
По факту произошедшего возбуждено уго