Молодой темщик закупался в даркнете чужими банковскими картами и симками, снимал деньги со счетов клиентов казино, конвертировал их в крипту и отправлял на кошельки представителей площадок. За услуги забирал свой процент.
Отдельный респект за организацию: четверо друзей поставляли ему дропов, а сам парень контролировал всю цепочку — от получения карт до финального вывода средств.
Закончился стартап ожидаемо. В день задержания процессер успел обналичить 1,5 млн рублей. Во время обысков у него нашли около миллиона наличными, более 60 банковских и сим-карт, 20 телефонов и ноутбук. Машину тоже отправили на спецстоянку.
Теперь вместо обработки платежей придётся изучать статью 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей. Максимальный приз — до 6 лет лишения свободы и солидный штраф.
SCAM LIST - подписаться