53-летний Россен Иосифов получил 10 лет за отмывание денег через свой криптообменник RG Coins. Во время экстрадиции у него арестовали крипту на $290 тысяч.
Но в 2024 году он обнаружил, что власти так и не забрали активы. Тогда болгарин связался с другом, рассказал, где лежат приватные ключи, и тот вывел деньги раньше, чем государство окончательно установило контроль над кошельками. После этого средства прогнали через биржи, кошельки и миксеры.
Когда власти попытались получить доступ к активам, оказалось, что деньги уже исчезли.
Федералам понадобилось 2,5 года, чтобы распутать всю цепочку и доказать, что операцией руководил сам Иосифов прямо из тюрьмы.
Теперь к его сроку могут добавиться ещё годы: до 20 лет за сговор с целью отмывания денег и отдельное наказание за сокрытие имущества, подлежащего конфискации.
SCAM LIST - подписаться