Как работают подобные кейсы:
Этап 1: Маркетмейкер контролирует абсолютный сапплай токенов. Убирает все лимитки на продажу сверху - стакан становится пустым. Токен этот мертвый и давно забытый, никаких ни продавцов ни покупателей там нет, соответственно, чтобы двигать цену вверх нужны ссущие копейки относительно капитализации.
Этап 2: Мм начинает покупать по рынку маркет-баями, Стакан пустой - цена на изи пампится вверх. Ритейл смотрит "ого опять какое-то говно запампили, ну это же говно значит ща мм разгрузится и он упадет, значит надо шортить". Толпа открывает шорты с кредитными плечами.
Этап 3: Мм видит все ваши стоп-лоссы, все ликвидации. Мм тянет туда цену, срабатывают стоп-лоссы и ликвидации. Технически ликвидация шорта = принудительная покупка токена по рынку. И когда цена достигает первых крупных областей ликвидаций срабатывает эффект домино. Происходит всплеск ликвидаций, биржевые алгоритмы принудительно закрывают позиции первых шортистов. В стакан летят автоматические рыночные покупки. Поскольку стакан пустой эти принудительные покупки толкают цену еще сильнее вверх, что вызывает еще больше ликвидаций. И так до тех пор пока импульс не иссякнет.
Рост цены сам по себе не дает ММ прибыли (это нарисованные миллиарды). Прибыль появляется тогда, когда они начинают продавать.
Ритейл шортит, люди на ликвидациях покупают токен, у кого они покупают? Кто-то ведь должен им продавать эти токены на ликвидациях? И угадайте, чьи лимитки на продажу (take profit на лонгах) тихонько стоят на уровнях локальных и глобальных АТХ? Правильно, лимитки самого маркетмейкера. Они буквально заставляют шортистов выкупать их монеты по раздутому в 100 раз прайсу.
Этап 4: И вот, когда шортистов побрили, всех ликвидировали, что делать дальше? Правильно, сдампить токен, чтобы люди поверили в рагпул и было новое топливо для ликвидаций. Мм сдувает токен, ждет налипания ритейла и повторяет памп. Казино снова вас обыграло.
Я вижу и отрабатываю подобные аномалии не в первый раз, но это было за гранью вообще всего возможного. Еще ни разу не качали говно до 7 миллиардов капы, и не докачали бы не имей RAVE такого оверхайпа и обилия шортистов. Именно поэтому в такое дерьмо не стоит лезть, потому что аргумент "ну это уже слишком дохуя накачали" не работает. Слишком дохуя накачали его и на 2 миллиардах капы и на 4 и на 5. На фундаменталах типа $BTC $ETH заходить потому что "дохуя выросло дохуя упало" это идиотизм, а в токен где за неделю нарисовали капитализацию как у Хайперликвида топ 1 декса в крипте, это ебанутым надо быть.
Как же отрабатывать такое.
В идеале никак. Отпиздят, обоссут и даже время не спросят.
Я заходила в шорт 2 раза, с четкими стоп-лоссами и тейк-профитами.
Пока капа была не совсем огромной ($12-$15) я работала на старших таймфреймах (1ч-4ч), потому что апсайд для манипуляции еще был. Когда токен пришел в зону 25+ стала работать на младших (30м-5м).
Ликвидацию держала на 68, держать позицию дольше нескольких часов не было в планах из-за фандинга, который хавал по -2% от позиции каждый час.
Искала подтверждения для шорта на объемах и FVG.
(Fair Value Gap - разрыв между 1 и 3 свечой)
Он возникает когда цена двигается слишком агрессивно и импульсно, что цена не успевает проторговаться.
Заходить в манипулятивный актив когда цена образует всё новые и новые зеленые фвг на старших тфах - самоубийство. Моя идея заключалась в том чтобы зайти когда цена замедлится, перестанет образовывать новые фвг, перейдет в что-то типа боковика с последующим перекрытием образовавшихся фвг внизу. Или что еще лучше, станет образовывать новые отрицательные фвг уже на красных свечах.
Второй шорт достиг тейк профита✔️