Когда банк по 115-ФЗ просит подтвердить источник дохода.😁
💬Telegram | 💬MAX
Post #2337
4.63K
- ❤ 27
- 🔥 23
- 👍 11
- 🥱 8
ТО Тот самый 115-ФЗ @tot115fz · 26.5K subscribers - Oct 15, 2026Зачем ЦБ хочет ужесточить проверку происхождения наличных. С коллегами недавно обсуждали "…
- Oct 14, 2026Сегодня принял участие в конференции AML TECH CONF`26. Поговорили про искуственный интелле…
- Oct 7, 2026Как случайный ИНН на мошенническом сайте может заблокировать бизнес: реальная история Сего…
- Oct 2, 2026Вчера принял участие в качестве спикера на конференции Международного банковского клуба: «…
- Sep 30, 2026ЦБ подвел итоги структуры подозрительных операций за первое полугодие Обналичка через банк…
- Sep 29, 2026Только что получил еще один отзыв по успешному снятию ограничений по 115-ФЗ. Спасибо больш…