🏁 «Горбушка» попала под раскриптование

❤️ Принятый недавно в России Федеральный закон от 04.08.2026 г. № 282-ФЗ "О цифровых валютах и цифровых правах" вступает в силу только с 1 сентября этого года, а активная "подготовка" к его реализации уже идет.

💸 Похоже, что одним из направлений этой подготовки становится борьба с нелегальным оборотом криптовалют. И очень показательная история произошла на легендарной московской «Горбушке».

😦 Вечером 13 августа силовики пришли в торговый комплекс с масштабными обысками. По данным «Газеты.Ru», сначала внимание правоохранителей было сосредоточено на криптообменниках, после чего проверки продолжились и в других офисах. В некоторых помещениях пришлось вскрывать двери, а сотрудники комплекса оставались внутри даже после полуночи.

🩵 По предварительной информации, следственные действия связаны с ранее возбужденным уголовным делом о работе нелегальных криптообменников. При этом на момент публикации официальных комментариев правоохранительных органов о причинах рейда не было.

💸 Масштаб происходящего хорошо показывает одна цифра: только в одном из проверенных обменников обнаружили более 10 млн рублей наличными. Кроме денег, изымались компьютеры, документы и другая техника. Подсчет средств продолжался ночью, поэтому общая сумма могла оказаться значительно больше.

😦 И здесь появляется важный контекст. Всего за неделю до событий на «Горбушке» силовики провели операцию против нелегальных криптообменников в «Москва-Сити». Тогда закрыли девять точек и задержали более 20 человек.

⚠️ По версии ФСБ, через эти обменники за границу выводились деньги, похищенные телефонными мошенниками у российских граждан. В ведомстве утверждали, что в схемах участвовали украинские кол-центры. Молодых людей из российских регионов, которых привлекали к работе в обменниках, использовали в том числе как курьеров: они забирали наличные у обманутых людей, включая пенсионеров, а затем передавали деньги в криптообменники для последующей конвертации и вывода.

💵 Обороты таких точек могли быть весьма серьезными. Один из задержанных рассказывал примерно о 30 млн рублей в сутки, а другой оценивал оборот своего обменника в $1–2 млн ежедневно, при этом офис обслуживал около 30 клиентов в день.

🔒 По версии следствия, действия участников подобных схем могут квалифицироваться как мошенничество в особо крупном размере – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, где максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы.

❤️  И вот что здесь особенно интересно. Закон еще даже не вступил в силу, а силовые структуры уже активно разбираются с теневой частью крипторынка. Причем речь идет не просто о контроле за покупкой или продажей криптовалюты, а о выявлении инфраструктуры, через которую, как считают правоохранители, могут проходить украденные деньги и средства для их дальнейшего вывода.

🫡  Почему мы связываем этот случай с принятием Закона № 282-ФЗ? Да потому, что до того, как в России всерьез заговорили о крипторегулировани и выведении крипторынка в белую зону, подобных обысков не было.

💪 «Горбушка» в этом смысле стала очень символичным местом для громкой истории: легендарный рынок, который когда-то ассоциировался с пиратскими дисками, компьютерами и серой торговлей, теперь оказался в центре внимания уже из-за другой части теневой экономики – нелегальных криптообменников.

❤️ И, похоже, после 1 сентября таких историй может стать гораздо больше, если криптонелегалы к тому времени еще останутся 😁.