Часть российских богатств была накоплена за десятилетия коррупции, минуя санкции. Transparency International о работе Трансперенси Интернешнл — Россия в последние годы.

Задокументировать эти стратегии обхода смогла Трансперенси Интернешнл — Россия.

На сайте международного движения Transparency International вышел материал о работе нашей команды, с особым акцентом на том, как российская клептократическая элита создала глобальную сеть трудноотслеживаемых криптовалютных платежей для перемещения денег от подсанкционных организаций. Однако на этом наша работа не ограничилась.

За последние годы мы смогли: задокументировать, как российские акторы построили глобальную сеть криптовалютных платежей для обхода санкций от имени подсанкционных структур; провести расследование торгово-основанного отмывания денег между Великобританией и Россией; исследовать использование британских офшорных территорий для торговли российскими компаниями на миллиарды долларов и выявить реальных бенефициаров схем обхода санкций, связанных с войной.

В статье вы сможете прочесть подробнее об истории российского чаптера, его зарождении, преследовании и работе после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В последнем Индексе восприятия коррупции Россия показала худший результат за всю историю наблюдений, набрав 22 балла из 100. Трансперенси Интернешнл — Россия отвечает на вопросы об отмывании денег в России сейчас и эффективности введённых санкций. 

На этой неделе мы также запустили наш Инстаграм — подписывайтесь!