Услуга: Оценка налоговых рисков и стратегия их минимизации для новых налоговых резидентов Европы (ЕС и UK)

Почему актуально сейчас:
• С высоким качеством жизни чаще всего связаны высокие налоги. В том числе это касается Европейского Союза, где практически не осталось низконалоговых стран.
• Переезд в страны ЕС несёт новые налоговые обязательства и риски, которые могут существенно увеличить расходы, если не учитывать местные правила.
• Правильная структура доходов, активов и инвестиций позволяет законно снизить налоги и защитить капитал при переезде.

Цель услуги, что входит:

Цель: Помочь новым налоговым резидентам Европы минимизировать налоговые риски и выстроить оптимальную стратегию налогообложения.

Что входит:
• Анализ текущей ситуации клиента:
• Текущая налоговая нагрузка.
• Семейная ситуация.
• Планы на жизнь и ведение бизнеса на следующие 2–3 года.
• Оценка налоговых рисков и оптимизация налоговой нагрузки:
• Анализ «последней мили» — конечные налоги физического лица в стране резидента.
• Применение различных налоговых юрисдикций для снижения налоговой нагрузки.
• Особое внимание налогам на невыплаты дивидендов, capital gain и доходы от брокерских счетов и депозитов (пассивные доходы).
• Рассмотрение всей цепочки не только для физического лица, но и для компаний, фондов и других структур.
• Работа с семейными фондами, трастами, фаундейшенами, брокерскими счетами через инвестиционные фонды.
• Разработка стратегии минимизации налогов:
• Легальные способы оптимизации.
• Рекомендации по структуре доходов и инвестиций.
• Сценарии «план Б».
• Индивидуальная консультация и план действий:
• Конкретные шаги по оптимизации налоговой нагрузки.
• Документы для подтверждения резидентства.
• Подготовка к проверкам налоговых органов.

Инструменты, которые мы оцениваем и рассматриваем:
• Налоговые каникулы: Бэкхем Испании, Рулинг Нидерланды, Non-dome Великобритания (FIG), Non-dome Кипр, Non-dome Мальта, NHR 2.0 Португалия и другие.
• Создание цепочек компаний, включая холдинговые структуры, которые позволяют активизировать прибыль в выбранных юрисдикциях.
• Инструменты, позволяющие снимать риски согласно правилам КИК.
• Возможность создания и использования семейных фондов, трастов и фаундейшенов.
• Работа с брокерскими счетами через инвестиционные фонды для оптимизации налогов.

Для кого и кому будет полезно:
• Физические лица, переезжающие в ЕС и получающие высокие доходы в разных точках мира.
• Оптимизация налогов направлена на пассивный доход или доход, получаемый за пределами страны налогового резидентства, поскольку прямую оптимизацию налогов от активной трудовой деятельности внутри Европы практически невозможно.
• Применение нескольких налоговых юрисдикций позволяет легально снизить налоговую нагрузку.
• Если все активы и доходы собраны в одной стране, возможности для оптимизации сильно ограничены.

Результат для клиента:
• Четкое понимание налоговых обязательств в новой стране.
• Понимание оптимальной юрисдикции для вас как физического лица и вашей семьи.
• Понимание оптимальной юрисдикции для размещения цепочки компаний, позволяющей минимизировать налоги на прибыль, НДС и налог на дивиденды у источников.
• Возможность оптимизировать налоговые последствия роста стоимости ваших активов для инвесторов.
• Управление рисками от налогов на наследство.
• Минимизация налоговых рисков и предотвращение штрафов.
• Оптимизированная структура доходов, инвестиций и активов.
• Возможность использования инструментов семейного и корпоративного планирования.
• Спокойствие и уверенность при переезде и начале жизни в ЕС.

Важное уточнение:
• Обратите внимание, что данная услуга не представляет собой юридическую или налоговую консультацию.
• Мы делимся предпринимательской практикой, на основе более чем 10 лет опыта ведения бизнеса в различных юрисдикциях и консультирования клиентов по вопросам законной налоговой оптимизации.
• Вся аналитика, подготовленная в рамках услуги, не требует проверки с лицензированными и сертифицированными налоговыми консультантами, адвокатами или бухгалтерами.