Вот вроде бы относительно мелкий кейс административного штрафа за обход санкций. Но есть пара деталей.

Речь о маленькой логистической компании из США, которая заказала станок в КНР. А поставщиком было юр лицо из SDN, заблокированное по наркотической программе. На его оборудовании, оказывается, можно было делать не только конфеты-холодок, но и кое-что посильнее. Американская компания проворонила санкционный статус лица, ввезла станок, а потом еще накосячила в отчетности офаку.

Что здесь примечательного?

Деталь первая. Часто спрашивают, влечет ли смена названия юр лица и смену санкционного статуса. Ответ - нет. И данный кейс его хорошо иллюстрирует. Китайский поставщик после блокировки сменил название. Однако адрес офиса и телефон остался тот же, что сохраняло красные флаги. И без этих красных флагов, впрочем, его статус не менялся бы.

Деталь вторая. Будучи малым бизнесом, американское лицо особо не заморачивалось с комплаенсом. Да и сделка мелкая. Весь комплаенс сводился к сверке названия контрагента со списком SDN. Конечно, в силу того, что китайское лицо сменило название, такой подход не сработал. А вот самый примитивный ход со стороны заблокированного поставщика, наоборот, сработал.

В общем, зафиксировали. Подробнее здесь.

https://ofac.treasury.gov/media/937206/download?inline