Мозамбик доказал, что Privinvest бизнесмена Искандара Сафа получила госгарантии на 💵2 млрд по 3 контрактам на поставку судов и инфраструктуру через подкуп (The Republic of Mozambique v Credit Suisse International & Ors [2024] EWHC 1957 (Comm)).
 
Контекст следующий.
 
Берег Индийского океана в Мозамбике 2600 км, но нет судов и персонала для защиты от пиратов и браконьеров, а также лодок для ловли тунца. Privinvest бизнесмена Искандара Сафа (✝29.1.24), владеющая верфями в Европе, хотела помочь и заработать.
 
В 2013-14 подписали 3 контракта с 3 госкомпаниями где-то на 💵2 млрд (12% ВВП). Средства выделяли Credit Swiss (лимит 💵1.750 млрд) и зарубежные банки группы ВТБ (лимит 💵540 млн; §7 реш) под госгарантии Мозамбика.
 
Посредники передали Сафа через руководителя проекта Бустани (Jean Boustani): «Чтобы проект пошёл, нужно заранее договориться о платеже, чтобы мы знали, что должно быть заплачено и когда» (имейл Нхангумеле - Бустани сент.2011). Бустани ответил: «строгая политика Группы [Privinvest] предполагает выплату любых «гонораров успеха» только после подписания проектных контрактов» (§52 реш).
 
В смету, раскрытую в процессе, включили «платежи партнёрам» (начали с 💵56, подняли до 💵74.5 млн, §106). Не всё из этого перевели, но десятки миллионов разошлись по оффшорным компаниям «партнёров», включая Мин-ра финансов Мануэля Чанга. Во внутренних имейлах (раскрыты) его называли «Chopsticks» (бамбуковые палочки). «Для Chopsticks, пожалуйста, давай отправим 1.5 сегодня. Это очень важно. Общая [сумма] на Chopsticks будет 7 (2 за ProIndicus и 5 за Ematum)», пишет Бустани финдиректору Privinvest Наджи Алламу 7.10.13. Тот отвечает, что 1.5 ушли (§194 решения; ProIndicus и Imatum – компании-заказчики).
 
Ведомость г-на Аллама, скрупулёзно учитывавшего взятки, стала одним из центральных доказательств. На допросе г-н Бустани пояснил, что это «теоретическая модель», ведь бОльшая часть не перечислена. Суд в это не поверил, иначе зачем писать «партнёрам» (§474 решения). Г-н Сафа на допросе говорил, что не знал о действиях подчинённых и не видел ведомость. Суд не поверил и ему, посчитав, что тот контролировал все цифры (§29 решения).
 
Г-н Чанг придумал как обойти ограничения МВФ на внешние заимствования: транши шли Privinvest, а госгарантии давались за 3х заёмщиков. Он изложил идею в письме г-ну Сафа (раскрыто; §83). Долги госкомпаний перепаковали в евробонды, проданные широкому кругу инвесторов.
 
Нельзя сказать, что Privinvest не исполнял контракты. Генпрокуратура изъяла активов на 💵421.1 млн (зем.участки, машины, деньги на счетах; §597 решения). Эту сумму зачтут при возмещении, но суд посчитал, что «Мозамбик подтолкнули к покупке того, что он не мог надлежаще использовать, в чём не нуждался и к чему не был готов (§616)…Была коррупция…(§617)».
 
Манипуляции с госдолгом вскрылись после статьи WSJ 3.4.16. МВФ и Всемирный Банк приостановили финансирование Мозамбика, чья экономика после этого так и не восстановилась (страна в 10-ке беднейших). Заплатив банкам первые %% по кредитам, госкомпании не могли продолжать.
 
После расследования Генпрокурор Мозамбика предъявил иск в Высокий Суд в 2019 об аннулировании гарантий, подчинённых англ.праву, к банкам, Privinvest и г-ну Сафа. Английский суд пришёл к выводу, что гарантии, полученные благодаря подкупу Мин-ра Чанга, ничтожны по праву Мозамбика и английскому. Privinvest и наследственной массе г-на Сафа придётся возместить выплаченные банкам 💵825.2 млн, также освободить страну от выплат банкам и облигационерам на 💵1.5 млрд (§§495-600).
 
Банки смогли подписать мировые согл. до выхода решения.
 
Г-на Сафа допрашивали в 2023 смертельно больного, и он не увидел итог процесса.
 
Присяжные в США оправдали г-на Бустани в 2019.
 
Чанга задержали в ЮАР в конце 2018 и выдали США в 2023. В июле 2024 в Бруклине начались слушания по его обвинению во взятке на 💵7 млн. До решения Высокого Суда защита настаивала, что он подписывал гарантии, «потому что так хотело  правительство». Теперь придётся перестраивать.