Этой осенью Америка смотрит юридический «сериал» (фото - NY Times) под названием «Процесс против Сэма Бэнкмана-Фрида» (Sam Bankman-Fried, СБФ, 31).

Бывший крипто-Гэтсби основал одну из крупнейших в мире крипто-бирж FTX, обанкротившуюся в 2022 (подробнее об этом здесь). Параллельно с FTX у него был «крипто-хедж-и-что-то-там-ещё» фонд Alameda, состоявший из гирлянды компаний, наживших долги из-за спекуляций с «криптой». Чтобы скрыть «дыру», деньги со счетов клиентов биржи миллиардами перегоняли в Alameda. Когда бизнес «схлопнулся», он попытался остаться на Багамах, куда перевёл штаб-квартиру. Но острова выдали его США.

Обвинение добилось признания вины и сотрудничества трёх главных соратников СБФ по крипто-бизнесу (они не были его партнёрами), включая его бывшую girlfriend - директора Alameda Каролину Эллисон (Caroline Ellison, 28).
На этой неделе Каролина дала, например, такие показания в суде присяжных на Манхэттене:

«Он приказывал мне совершать преступления…приказывал нам использовать деньги клиентов, чтобы вернуть наши займы»;

«Alameda взяла несколько миллиардов долларов …. у клиентов FTX».

Призналась, что направлял недостоверные балансы Alameda по указанию Сэма, которые должны были выглядеть «менее рискованными, чем были» (то есть, ввести кредиторов в заблуждение).

По поводу отношений с СБФ пояснила, что, пока они встречались, тот оставался её начальником, что вызывало разные неловкие ситуации. Отношения разладились, когда он «захотела большего». Отметила, что СБФ так и не дал ей долю в Alameda, «сказал, что это слишком сложно».

В среду, как пишет FT, прокуратуры заметили, что во время допроса Каролины СБФ смеётся, качая головой. Пожаловались судье, ведущему дело, что это может повлиять на психологическое состояние свидетеля. Судья Льюис Каплан не стал давать пояснения по этому поводу для присяжных, но попросил адвокатов СБФ сказать клиенту, чтобы следил за собой.

Обвинение пытается доказать, что все финансовые потоки контролировал именно СБФ. Показания соратников – свидетелей сопоставляют с его твитами, доказывая, что он врал обществу, замедляя отток средств с FTX (например, «FTX is fine. Assets are fine»). По мнению бывшего прокурора Джордан Естэс (Jordan Estes), высказанному Bloomberg Law, пока обвинение выглядит очень убедительно.
Но нужно, чтобы присяжные поверили, как минимум, в основном ключевым свидетелям. Элемент «драмы», внесённый показаниями Каролины, делают процесс, построенный вокруг «крипты», не таким скучным.

Тактика защиты пока не ясна. Возможно, будут пытаться доказать, что Каролин, как гендиректор Alameda должна была принимать решения самостоятельно. Доверие к показаниям будут пытаться подорвать ссылкой на неслужебные отношения с СБФ (главный свидетель - girlfriend, которую он бросил).

К началу процесса писатель Майкл Льюис успел опубликовать книгу об СБФ «Going Infinite».