Созданный в 2020 «литигационный» фонд Liti Capital SA созывает пострадавших на «классовый» иск в Гонконг (HKIAC) против криптобиржи Binance. Основатель фонда Дэвид Кэй (David Kay) в интервью CNBC сообщил, что фонд вложит в процесс не менее 💵5 млн. и планирует получить 30% от выигрыша. Истцов будет представлять White&Case. FT сообщают, что уже есть 6 пострадавших (Украина, Австралия, Франция, США) на 💵20 млн.

Предполагается, что в основанием иска станут перебои в работе криптобиржи с октября 2020 и, в особенности, 19 мая 2021. Криптовалюты стремительно падали на негативных новостях из Китая по ужесточению оборота цифровых активов. Клиенты не могли вовремя ликвидировать позиции по фьючерсам на различные криптовалюты из-за отказа биржи принимать поручения. Когда «шторм» стих, клиенты обнаружили свои позиции «нулевыми» из-за превышения лимитов по убыткам.

Истцам предстоит столкнуться с рядом чисто юридических сложностей:
⁃ Во-первых, хотя история знает успешные примеры групповых исков в арбитраже (иски облигационеров по суверенным бодам к Аргентине после дефолта), арбитражные регламенты и процедуры не предназначены для таких дел (Liti заявляет, как минимум, о 700 пострадавших). Сейчас в Типовых условиях Binance (раздел Х(3)) содержится прямой запрет на участие в «групповых» исках и объединение дел без согласия биржи. Последняя редакция условий - 20 августа 2021, и не ясно, было ли это ограничение раньше, и насколько оно законно с точки зрения lex arbitri.
⁃ Во-вторых, у биржи нет какого-то единого места ведения бизнеса и активов. Компания зарегистрирована на Кайманах и осуществляет деятельность через сеть компаний в разных странах; основатель - миллиардер Changpeng Zhao обладает канадским паспортом; в Типовых условиях биржы сторона - «Binance Operators», не поименованные, которые могут меняться время от времени.
⁃ В-третьих, фьючерсы на криптовалюты пока не рассматривались ни одним правопорядком как актив, защищаемый законом. Биржа заявила, что готова возмещать реальный ущерб, но риски волатильности базовых активов (крипта) лежат на пользователях.

И к арбитражной оговорке, и к контракту применимо право Гонконга. Место арбитража - Гонконг. Один арбитр (если стороны не договорятся о другом составе).