Розыск и продажа зарубежного имущества должника в банкротстве у них и у нас.

1. Кейс Wirecard

Немецкий «финтех - единорог» Wirecard свалился в банкротство в Германии июне 2020, когда выяснилось, что у него нет 💵 1.9 млрд «кэша», который он отражал в балансе в филиппинских банках. Wirecard занимался проведением безналичных платежей и развивался агрессивно, особенно, в Индии и странах Азии. Это дело стало одним из крупнейших бухгалтерских мошенничеств в истории Германии. Оно привело к отставке Главы немецкого регулятора BaFin и его заместителя, отставке Главы немецкого надзора за аудиторами и уголовным делам, расследуемым прокурорами Франкфурта, Мюнхена и властями Сингапура. Основатель и бывший Гендиректор Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek) находится в списке разыскиваемых Интерпола.

Бывший аудитор Wirecard, Ernst Young, проверявший отчётность должника, подвергся уничижительной критике в Германии, а в несколько его партнёров, отвечавших за аудит банкрота, - под следствием.

На этой неделе администратор должника Майкл Джаффе (Michael Jaffé) объявил о заключении сделки по продаже азиатского бизнеса Wirecard (Филиппины, Малайзия, Гонконг, Тайланд), а также дата-центра в Сингапуре, где находилась азиатская штаб-квартира должника. Также найден покупатель на подразделение Wirecard в Индонезии, где, вместе с Малайзией, работает 360 человек. С момента начала банкротства Wirecard до момент реализации активов прошло около 10 месяцев.

2. Кейс Внешпромбанка и Ларисы Маркус

Внешпромбанк (ВПБ) признан банкротом с открытием конкурсного производства 11 марта 2016.

Бывший Президент ВПБ Лариса Маркус признала вину и осуждена в особом порядке в августе 2017 на 8.5 лет за хищение более 113,5 млрд рублей (её заместитель Екатерина Глушакова осуждена на 4 года).
Брат г-жи Маркос, Георгий Беджамов, который, как заявляет АСВ, неформально контролировал ВПБ, заочно арестован в России и объявлен в международный розыск (власти Монако отказали России в выдаче весной 2016 года).

Параллельно с уголовным процессом развивается дело о личном банкротстве г-жи Маркос: она признана банкротом решением АСГМ от 25.05.2017, ВПБ признан её крупнейшим кредитором с требованием 113,5 млрд. руб.

АСВ, впервые в российской практике, наняло российский фонд А1 для розыска за рубежом и возврата активов г-жи Маркос и г-на Беджамова.

Поскольку г-н Беджамов проживает на территории Великобритании, в Высокий Суд Правосудия к нему, а также нескольким его компаниям, в декабре 2018 подан иск от ВПБ в лице АСВ о взыскании ущерба в связи с предполагаемым мошенничеством. Иск был подан в «закрытом» формате, чтобы оставаться неизвестным ответчику до рассмотрения ходатайства об обеспечительных мерах. 27 марта 2019 суд принял меры в виде заморозки активов (WFO) г-на Беджамова на сумму 💷1.34 млрд. Суд также вынес приказ о выемке документов, касающихся активов г-на Беджамова, включая компьютеры и цифровые носители. Рассмотрение иска по существу должно занять 40 дней и начаться в январе 2022.

А1 объявила публично вознаграждение за информацию об активах брата и сестры, закупив площади на билбордах в Москве, во Внуково и Шереметьево, а также, что есть определённое «ноу-хау», на автомобиле, разъезжавшем по району Knightsbridge Лондоне, где, предположительно, живёт г-н Беджамов. Последний, отказываясь признавать какую-либо ответственность за банкротство ВПБ, решил контратаковать, подав иск к А1 о харассменте и преследовании. Как сообщал РБК, английская судья Сара Фальк, в ходе предварительного рассмотрения, посчитала рекламную кампанию по получению информации об активах г-на Беджамова ненормальной практикой.

Решения российского суда о банкротстве БПБ признаны в Великобритании и США.
К осени 2019 удалось найти недвижимость г-жи Маркос в Лондоне и Нью-Йорке, а также выяснить, что денежные средства от её квартиры поступили на счёт её траста LM Trust, которым управлял бухгалтер Илья Быков.