Мозамбику не удалось в сосредоточить в лондонском суде все процессы, связанные с оспариванием соглашений по госгарантиям на 💵2.1 млрд. Согласно решению Апелляционного суда Англии и Уэльса от 11 марта 2021 (The Republic of Mozambique v Credit Suisse International and Others [2021] EWCA Civ 329) должны рассматриваться в Швейцарии согласно арбитражным оговоркам в контрактах, споры с ближневосточными компаниями и оффшором, с которыми мозамбикские чиновники подписали контракты на поставку судов береговой охраны, воздушных судов, а также создания береговой инфраструктуры для контроля обширного побережья свободной экономической зоны.

История началась в 2013 -2014, когда три специально созданные мозамбикские госкомпании подписали с тремя компаниями, одна из Ливана и две из ОАЭ, три соглашения 1) на поставку морских и воздушных судов береговой охраны, 2) на поставку судов для промысла тунца и 3) строительства верфи для поддержки флота Мозамбика и строительства новых судов.

Все три компании - поставщика тут же перепоручили исполнение своих обязательств трём другим компаниям по субподряду.

Все компании - подрядчики входят в судостроительную группу Privinvest, принадлежащую французскому бизнесмену ливанского происхождения Искандару Сафа.

По соглашениям с подрядчиками, что необычно, 100% стоимости всех контрактов выплачивалось вперёд авансом.

Credit Suisse выделил мозамбикским компаниям, соответственно 💵372 млн (1 контракт) и 💵850 млн (2 контракт).

Третий контракт на сумму 💵540 млн кредитовали VTB Capital и швейцарская компания Palomar Capital Advisors AG.

Обязательства по кредитам перед банками обеспечены государственной гарантией Мозамбика перед банками на общую сумму около 💵2.1 млрд. После выдачи кредитов они были секьюритизированы с выпуском облигаций для широкого круга инвесторов.

Контракт и госгарантии по ним Мозамбик долгое время скрывал от МВФ. Когда МВФ узнал об этих обязательствах, то приостановил финансирование, что спровоцировало в Мозамбике масштабный финансовый кризис.

После того, как по кредитам наступили дефолты, Мозамбик предпринял попытку оспорить сделки и госгарантии всеми возможными способами, заявив, что стал жертвой заговора и коррупции.

В конце 2018 США начали расследование против Привинвеста и банкиров группы Credit Suisse, оформлявших кредиты. Задержали сотрудника Привинвеста Жана Бустани, который был ключевым переговорщиком от ливанцев. Потребовали у Великобритании экстрадиции банкиров и мозамбикских чиновников, включая бывшего министра финансов Мануэля Чанга (согласовывал кредиты).

Первой на сделку с американской прокуратурой пошла Детелина Субева, которая призналась, что получила часть из отката в 💵1 млн, заплаченного банкирам Привинвестом. За это с неё были сняты другие обвинения. Остальные двое банкиров признали вину в федеральных преступлениях в течение 2019. А вот Бустани вину не признал, и был оправдан американскими присяжными после 6-недельного суда в декабре 2019 по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег (п.20 решения Апелляционного суда от 11.03.2021).

В феврале 2019 Мозамбик подал иски в Высокий Суд Правосудия в Лондоне Credit Suisse, банкирам, которые вели сделку и признались в приучении откатов, а также компаниям-подрядчикам и г-ну Сафа. Истец заявил, что мозамбикским чиновникам, включая сына бывшего президента страны, а также Бустани и банкирам было выплачено коррупционных платежей, как минимум, на 💵143 млн.

Что касается «откатов», то бывшие сотрудники банка признали в отзывах на иск, что получали выплаты, но настаивают, что они законны. Credit Suisse признал в отзыве, что сотрудники его команды получили «откаты» и что платежи чиновникам Мозамбика были взятками. Но банк отверг любые действия против Республики Мозамбик как государства (п.25 решения Апелляционного суда от 11.03.2021).