⚖️ Субсидиарная ответственность: правовая природа и практические моменты

💼 Сегодня консультировали инвестора, столкнувшегося с невозвратом инвестиций. Ситуация осложняется тем, что инвестирование осуществлялось в два юридических лица, имеющих общего учредителя и генерального директора. При этом прямые обязательственные договоры между директором и юридическими лицами перед инвестором не заключены.

📉 Вследствие просрочки исполнения долговых обязательств юридическими лицами, инвестор задался вопросом о возможности ОДНОВРЕМЕННОГО взыскания денежных средств с юрлиц и привлечении к субсидиарной ответственности учредителя/генерального директора, учитывая фактическое прекращение финансовой деятельности самих юридических лиц (типичные "брошенки").

⚖️ Важно понимать: юридическое лицо является самостоятельным субъектом права, обособленным от своего учредителя как в части имущества, так и в части обязательств. Субсидиарная ответственность, являясь экстраординарной мерой защиты прав кредитора, применяется лишь при наличии ВИНЫ контролирующего лица в действиях, приведших к невозможности исполнения обязательств самим юридическим лицом.

🔍 Ключевое условие для привлечения к субсидиарной ответственности (лат. subsidiarius - «дополнительный, вспомогательный»)— доказанность невозможности юридического лица погасить свои долги по ВИНЕ контролирующего лица. Это возможно только при признании самого юридического лица банкротом (банкротная субсидиарка), либо при его административном исключении из ЕГРЮЛ (внебанкротная субсидиарка).
До момента признания юридического лица банкротом и открытия конкурсного производства, отсутствие прямых доказательств невозможности исполнения обязательств самим юридическим лицом делает преждевременным вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности его контролирующих лиц.
🔄 В текущей ситуации, до наступления стадии банкротства, инвестору придется пройти процедуру взыскания с самих юридических лиц (бессмысленный круг взыскания).

⏳ ВАЖНО!!! Существуют упрощенные механизмы инициирования процедуры банкротства юридического лица с последующим его прекращением за отсутствием финансирования процедуры и дальнейшим привлечением к субсидиарной ответственности КДЛ вне рамок дела о банкротстве, но такие действия также требуют временных затрат и могут осложнить оперативность взыскания долга.

⚠️ Во избежание подобных ситуаций, при инвестировании в юридические лица, необходимо тщательно оценивать риски и понимать правовую природу данного субъекта. Юридическое лицо, по сути, является ФИКЦИЕЙ – набором установленных законом "бумажек" (допусков, регистраций, лицензий), через которые конкретные физлица взаимодействуют с внешним миром.

🔒 Для обеспечения возможности прямого взыскания с учредителя или директора, рекомендуется оформлять инвестиции с использованием таких классических инструментов, как:

📝 Гарантийные договоры (как аналог - страхование) — обеспечивающие полную ответственность гаранта по обязательствам должника;

📝 Договоры поручительства — по которым поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение должником его обязательства. Причем мы считаем поручительство более действенным обязательством в отличие от залога, т.к. поручитель отвечает перед кредитором всем имуществом (даже если успел его вывести после заключения договора), а залогодатель ограничен в ответственности предметом залога.

✅ Наличие прямого обязательственного договора (договор поручительства/гарантийный договор/любой другой договор), оформленный между инвестором и КДЛ позволит избежать сложностей, связанных с привлечением к субсидиарной ответственности, т.к. обеспечит более надежный классический механизм защиты инвестиций – прямое обязательственное требование.