🚀 Новый кейс: покупка дебиторской задолженности номиналом 71 млн. за 9 млн.

Сегодня закрыли прямую сделку цессии (вне торгов). Дисконт значительный, и вот почему этот актив обладает потенциалом для взыскания.

🔎 Суть дела (происхождение долга):

Классическая схема вывода активов. В период 2018–2021 гг. учредитель крупной компании А (с оборотами свыше 560 млн руб.) выводил средства на "пустую" компанию Б под видом фиктивных (надуманных) оснований. Суммарно было выведено порядка 71 млн рублей. В 2023 году компания А была признана банкротом.

⚖️ Юридическая тонкость:

В деле о банкротстве компании А суд уже признал данные платежи мнимыми. Это означает, что перечисления не имели под собой реального экономического основания. Компания Б, получавшая эти деньги (наш должник), сразу после транзакций прекратила деятельность и перестала сдавать отчетность. До спорных переводов обороты компании Б не превышали 2-3 млн руб. в год.

💡 Важное уточнение по стратегии:

В данном случае речь идет не о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров компании Б за доведение компании А до банкротства, а именно о взыскании убытков, причиненных компании-банкроту.
Во-первых, аффилированный кредитор (а компании А и Б являются связанными по признаку мнимости совершенных между ними спорных переводов) не вправе заявлять требование о привлечении к субсидиарной ответственности, но вправе требовать возмещения убытков.
Во-вторых, вывод 71 млн руб. при общем обороте в 560 млн руб. формально не является фактором, доведшим компанию до банкротства. Однако это — железное основание для взыскания убытков, возникших из-за неправомерных действий руководителей и бенефициаров обеих компаний.

🎯 Почему мы уверены в успехе?

Связанность и умысел (доказанность вины): Признание сделок мнимыми доказывает согласованность действий и общий противоправный интерес руководителей и бенефициаров и компании А, и компании Б. Действия квалифицируются как корпоративные убытки, в составе которых виновность действий, которая уже доказана, является основополагающим элементом для удовлетворения требования.

Прямой выход на бенефициаров: Поскольку сама компания Б пуста, прекратила деятельность, и является типичной "брошенкой", закон позволяет взыскивать убытки напрямую с её контролирующих лиц (КДЛ).

Наличие активов: Наш аудит показал, что бенефициары компании Б владеют недвижимостью на сумму около 350 млн. Это гарантирует реальность исполнения будущего решения.

📈 Прогноз: Мы планируем взыскать всю сумму убытков — 71 млн — в полном объеме.
⏳ Ориентировочный срок реализации проекта: 2 года.
Эта сделка — пример того, как глубокая юридическая экспертиза позволяет находить высокодоходные активы там, где на первый взгляд имущества нет.