Немецкий миллионер и адвокат из Пальмы предстанут перед судом по делу о предполагаемом налоговом мошенничестве при продаже роскошной виллы в районе Сон Вида на Майорке. Прокуратура требует для обоих обвиняемых по 2,5 года тюрьмы.

По версии следствия, в 2007 году была создана компания для операций с недвижимостью, которая приобрела объект за 3,4 млн евро и продала его в 2012 году более чем за 6 млн евро. Другой деятельности компания не вела.

После сделки, как утверждает обвинение, не был уплачен корпоративный налог с прибыли, что привело к ущербу для бюджета свыше 600 тысяч евро.

Адвокат проходит по делу как предполагаемый соучастник - прокуратура считает, что он помог организовать структуру сделки и налоговую схему. Для обоих обвиняемых также запрошены штрафы по 1,8 млн евро и компенсация ущерба. Основной фигурант - известный немецкий предприниматель, работающий с инвестиционными фондами из Дубая.

Так что такие схемы оптимизации налогов с созданием SPV, которые рекомендуют на каждом углу, могут выйти боком. Причем не только для продавца, но для адвоката/консультанта.

Дополним из другого источника:
Изначально обвинения предъявлялись также адвокату, но позже их сняли, так как он предупреждал клиента о необходимости уплаты налога и не контролировал финансы.
Защита настаивает на невиновности предпринимателя и пытается уменьшить налогооблагаемую прибыль, включая в расходы штрафы и зарплату домработницы. Судебный процесс завершён, дело ожидает вынесения приговора.

Дело прошлогоднее, простите, но интересное.

#налоги #штрафы #недвижимость

🇪🇸 Недвижимость и бизнес
🏙 @rebazes