🔍 Налоговое агентство Испании усилило контроль над необанками, электронными платёжными системами и финтех-платформами

В 2024 году Hacienda направила 62 запроса этим организациям и получила данные о более чем 1 млн банковских карт, 40 тыс. счетов и 10 тыс. договоров с терминалами оплаты (TPV).

Под пристальным вниманием — виртуальные счета, предоплаченные и обычные карты, а также POS-контракты, если годовой оборот превышает €50 000 (или €15 000 для карт-prepaid).

Эти меры включены в План налогового контроля 2025 года и связаны с опасениями, что такие структуры позволяют скрывать доходы от IRPF, IVA и налога на прибыль компаний.

Отслеживание осложняется тем, что многие платформы зарегистрированы в других странах ЕС и работают по принципу свободного оказания услуг.

Налоговая делает ставку на европейский обмен данными, новые технологии мониторинга и ужесточение санкций.

В результате капмании по борьбе с уходом от налогов в 2024 году удалось собрать почти 19 млрд евро дополнительных налогов, что на 13 % больше, чем в 2023-м.

#деньги #налоги

Недвижимость и бизнес
🏙 @rebazes