Налоговая служба Испании подготовила доклад, в котором указано, что с 2008 по 2019 год несколько валенсийских компаний перевели в общей сложности 1,3 миллиона евро в консультационную фирму Equipo Económico.

Эту фирму основал Кристобаль Монторо - бывший министр финансов и один из ключевых членов правительства Мариано Рахоя.

Сейчас суд расследует, не использовалась ли фирма для лоббирования интересов клиентов через налоговое законодательство.

Подозреваются коррупция и торговля влиянием, особенно в газовом секторе.

Монторо и ряд бывших высокопоставленных чиновников уже привлечены к следствию.

Среди клиентов Equipo Económico:
🏗 Gesfesa Valencia SL — 499 800 €
🏗 Grupo Bertolín — 241 999 €
🏥 Ribera Salud (участвует в управлении госпиталями) — 212 400 €
🏦 Bancaja (ныне часть Bankia) — почти 370 000 €

Также среди клиентов были общественные органы (например, правительства Мадрида и Галисии), телеком-компании, энергетический сектор, игорный бизнес, банки. Всего за 11 лет фирма заработала около 48 миллионов евро.

Отдельно отмечено, что среди руководителей фирмы с 2008 года был Мартинес Рико, соратник Монторо.

#коррупция

Недвижимость и #бизнес
🏙 @rebazes