Неуязвимый | Процессинг

😎В Москве криптообменник на 10млн₽ принял билеты банка приколов

Брокер, занимающийся обменом криптовалюты на наличные, встретился с клиентом в одном из столичных кафе. После завершения сделки покупатель оставил сумку с наличностью и скрылся. При проверке брокер обнаружил, что купюры оказались сувенирными «билетами банка приколов».

Арестованный действовал по указанию некоего «куратора». Его задачей было приобрести сувенирные купюры на рынке и передать их брокеру, за что ему было обещано вознаграждение в размере 10% от похищенной суммы.

💸 - 76.9₽. Минус 8% за полгода. А как все говорили что скоро вернемся на 100+…
Биткоин следующий - говорит Кайли.

⚡ Trust Wallet перестал отображать криптовалюту — сейчас на балансе у всех 0$.

👎 Процессинг будет облагаться налогом

ФНС может расценить регулярные переводы на карту как доход и начислить налоги, если поступления происходят без указания цели.

Юристы отмечают, что многочисленные переводы по 5–10 тысяч рублей от разных отправителей могут выглядеть как оплата за услуги.

Чтобы избежать возможных претензий и штрафов, рекомендуется указывать назначение платежей или зарегистрироваться как самозанятый. Разовые переводы от родственников, напротив, обычно не вызывают вопросов у налоговой.

🆘1️⃣[ВИДЕО] 70 задержанных, 100 обысков, 1700 дропов, 4000 реквизитов - в Беларуси накрыли дроп-сервис

Во главе стоял 25-летний минчанин, создавший сеть из более чем 25 участников и 50 т.н. дроповодов по всей стране. 1700 «дропов» из разных стран были привлечены для оформления банковских карт, игровых счетов и сим-карт. За пять лет участники продали более 4000 реквизитов банковских платежных карт.

В рамках уголовного дела задержано более 70 человек, проведено свыше 100 обысков. Установлено, что к преступной деятельности причастен работник банка. В настоящее время организатор и руководители преступной деятельности заключены под стражу.

⚡️ЕС может ввести санкции против рублевого стейблкоина A7A5, — Bloomberg.

По информации портала, возможные ограничения затронут участие юридических лиц в ЕС в транзакциях с токеном.

Кроме того, Евросоюз намерен наложить санкции на несколько банков в России, Беларуси и Центральной Азии за обеспечение криптовалютных транзакций с A7A5.

Самое мощное трейдерское коммьюнити соберется в Москве 12 ноября 📈

«Неуязвимый» - официальный медиапартнёр TradeID — самого масштабного мероприятия для трейдеров в СНГ.

⭐️80+ спикеров: трейдеры, инвесторы, управляющие, проп-трейдеры.
⭐️Среди партнёров и гостей — ФИНАМ, Московская биржа и лидеры индустрии.

3000 участников, масштабная сцена, нетворкинг-зоны, бизнес-стенды и уютные лаунжи, мощное afterparty.

Это не просто конференция — это фестиваль трейдинга, где энергия рынка чувствуется в каждом разговоре.

Где и когда:
12 ноября, Москва, VK Stadium.

Успей взять билет до повышения цен — TradeID

Скидка 10% по промокоду: PROC27

🛑 Омск: Альфа на призрака или 2г тюрьмы по 187й

Северодвинский городской суд согласился с позиций государственного обвинителя  и признал 20-летнего жителя города Омска виновным по ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 187 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ.

В мае 2024 г. мужчина решил поправить свое материальное положение, и согласился за вознаграждение оформлять банковские карты с использованием подложных документов. Карты использовались для получения средств с «Онлайн-казино».

Недавно прибыл в г.Северодвинск, где оформил по вымышленным данным одну банковскую карту. Использовать по назначению эту карту и счет он не успел, его схватили, и назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

⚡️ Ряд источников сообщает об изъятии всех наличных средств во время рейда по обменникам в Москва-Сити и остановке их работы на неопределенный срок.

В то же время некоторые обменники утверждают, что у них всё в порядке, и кассы работают в прежнем режиме.

👎 3 года колонии получил дроповод

«В сентябре 2024 года он подыскал лицо, которое открыло на свое имя банковскую карту, затем передало ему. Посредством данной карты он обналичил часть похищенных у пенсионерки из Краснодара денежных средств на общую сумму более 2,6 миллиона рублей, из которых более 1,1 миллиона были получены в кредит» - пресс-служба.

Дроппер в суде вину свою признал частично и возместил причиненный ущерб, но суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

👎 «Антидроп» будет введён в банках до 2027г

Банк России планирует в первом полугодии 2026 года опубликовать концепцию, описывающую процедуры на платформе "антидроп" (аналог KYC для физлиц), реализация самой платформы ожидается в 2027 году.

По его словам, для работы платформы будет установлен единый идентификатор для всех физических лиц.

Планируется как раз установление определенных ограничений, лимитов, которые сделают эту карту для дроповодов неинтересной, неэффективной, в этом цель - Финмониторинг.

🌟 Т🌟 ТП в процессинге: когда контент важнее экспертизы

Последнее время в медиа по процессингу заметно выросла доля «обёртки»: яркая подача, шаблонные роли, упор на охваты и активность. Вопрос не в том, что «так нельзя», а в том, что это легко путают с реальной работой рынка.

Важно заранее: я нормально отношусь к коллегам‑женщинам, которые давно в теме и реально понимают продукт, процессы и риски — их немало, и среди них много сильных профессионалов, включая тех, кто принимает ключевые решения на площадках. Речь ниже не про них, а про массовый шаблонный медиапоток, который раздувается отдельно от качества.

Что бросается в глаза:

каналы появляются «по шаблону»: похожая упаковка, одинаковые риторические приёмы, «экспертность» без проверяемой базы;
много контента, который по смыслу ближе к развлекательному лайфстайлу и удержанию внимания, чем к разбору оферов, рисков, комплаенса и операционки;
параллельно растёт доля проектов, где «лицо канала» — это маркетинговый инструмент под охваты.
Дальше — вопросы, которые стоит задавать чаще, чем сейчас:

это системная работа или короткий цикл под трафик?
это понятная модель монетизации и ответственности, или «красивая витрина»?
это повторяемые кейсы и факты, или в основном эмоции и лозунги?
Рынок стал шире и проще войти в «экспертный» нарратив — это нормальная стадия популяризации. Но зрелость аудитории измеряется не количеством подписчиков, а тем, насколько быстро вы отделяете сигнал от шума — и насколько готовы платить за ошибки, если перепутали.

Где сейчас смотреть курсы на криптовалюту?

Сегодняшний рынок криптовалюты — это хаос. Курсы постоянно скачут, источники информации противоречат друг другу, и многим вообще непонятно, где смотреть реальные курсы и на кого ориентироваться.

➡️Именно поэтому переходите на ABCEX — биржу, которая закрывает все эти вопросы:

🔵 Лучший курс на USDT и только чистый Tether;
🔵 Большая ликвидность
🔵 Возможность интеграции через API;
🔵 Удобный и понятный интерфейс.

👍 Биржа ABCEX
✈️ Телеграм-канал с новостями

🛑 18 летняя дроперша под следствием [ВИДЕО]

18-летнюю девушку, которую подозревают по ч. 4 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщили в пресс-службе региональной МВД 19 сентября.

Увиделись с ним, все обсудили. И я пошла в банк оформлять карты. Заставили снять с карт деньги и ничего не заплатили, хотя обещали 50-60 тысяч рублей,- сообщила полицейским студентка.

В сентябре сибирячку арестовали. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

👎 В Подмосковье задержаны трейдеры КЦ

Они занимались оказанием финансовых услуг телефонным мошенникам из украинских кол-центров.

В частности – получали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли деньги, которые были получены от потерпевших в результате деятельности дистанционно работающих аферистов.

Для бесперебойной работы в арендованной квартире на территории г.о. Одинцово злоумышленники организовали круглосуточный офис. Они в любое время могли направиться к банкоматам и обналичить полученные криминальным путем деньги до того, как счет блокировали.

После задержания подозреваемых у них обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, оргтехника, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Ежедневный оборот средств, оценивается в размере 10 млн рублей.

🛑 Rapira и некоторые другие биржи снова приостановили вывод наличных. В Сити действительно странноватая активность и люди в погонах которых ранее не наблюдалось.

Grinex, тем временем, утверждает, что у них вывод доступен и всё в порядке.

UPD: Вывод наличных теперь приостановлен ещё в СПБ, Казани, Сочи, Самаре, Краснодаре.

🛑 Биржи Rapira и Mosca временно закрыли физические кассы на «тех.работы». Несколько источников сообщают о задержаниях в Москва Сити. Будьте осторожнее.

😡 18 летнему дропу в Омске грозит до 3х лет

За вознаграждение тупорылый передал неизвестным людям две свои банковские карты, и одну из них использовали в мошеннической схеме. Кайли такое порицает.

Не менее умный житель Тулы поддался на обман и перевёл на «безопасные счета» более 2,7 миллиона рублей. По факту мошенничества в Тульской области возбудили против молодого затупка уголовное дело по статье «Неправомерная передача электронного средства платежа», которая вступила в силу этим летом. Максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.

🛑 4 года. Суд вынес приговор пятерым дропам.

Пострадавшая «обманута» на 2.3 млн₽, 45 летняя женщина обратилась в полицию. Нашли 5 молодых дропов от 20 до 23 лет каждому, жители Петербурга, Набережных Челнов, Тюмени и Тюменской области.

Никто из подсудимых свою вину не признал. Именно поэтому Кайли и не рекомендует продавать свои карты. В ходе предварительного расследования они настаивали, что были не осведомлены о намерениях организаторов преступной схемы и не осознавали своей роли в ней.

Суд удовлетворил иск потерпевшей на возмещение суммы причинённого ей ущерба, который, солидарно разделят между всеми фигурантами. Сразу после вынесения приговора их взяли под стражу.

А. Кузнецову и Н. Молодых наказание в виде 4 лет лишения свободы, А. Звягинцев приговорён к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, А. Гимадиева и Н. Стогниев  получили 1 год и 6 месяцев лишения свободы.