Во главе стоял 25-летний минчанин, создавший сеть из более чем 25 участников и 50 т.н. дроповодов по всей стране. 1700 «дропов» из разных стран были привлечены для оформления банковских карт, игровых счетов и сим-карт. За пять лет участники продали более 4000 реквизитов банковских платежных карт.
В рамках уголовного дела задержано более 70 человек, проведено свыше 100 обысков. Установлено, что к преступной деятельности причастен работник банка. В настоящее время организатор и руководители преступной деятельности заключены под стражу.