🇺🇦🇰🇿 Украина, Казахстан. Гордиевский со своей шайкой зачищают поисковики от статей про махинации Пунина.

Их поисковой выдачи чудесным образом пропадают расследования о Вадиме Гордиевском, Иване Шевченко и Михаиле Ковалеве, которые отмывали миллионы долларов через Stablex и Marginplus для Дмитрия Пунина. Последняя публикация — в мае, хотя после этого в СМИ регулярно появлялись другие посты. А пока люди Гордиевского заносят пабликам и СМИ крипту, чтобы купить блок на негатив, сам Гордиевский и его жена Мария продолжают жить свою лучшую жизнь. Чета снова сменила локацию и теперь отдыхает в элитном отеле в Каннах на Лазурном берегу.

Мы не понимаем, от чего так усердно они отдыхают — но знаем, на что. Лучшие курорты мира оплачиваются за счет схематозов Stablex Solution Sp. z o.o. — через польскую контору осуществлялись незаконные платежи и обнал криптовалюты. Именно на эту фирму после прекращения деятельности в Казахстане перевели финансовые потоки онлайн-казино и букмекеров из РФ и Казахстана, включая Pin-Up (Redcore), 1xBet и Mostbet.

В рамках международной правовой помощи между Казахстаном и ЕС были арестованы счета группы компаний Marginplus / Solvex в польском банке BNP Paribas на сумму более 11 млн евро.

По версии следствия, вместе с Гордиевским работал его партнер — гражданин Украины и Израиля Михаил Ковалев (Mykhaylo Kovalov), имеющий ряд фирм в ЕС, в частности в Польше, и вид на жительство в Испании.

@platshitsng