Продолжение.

Основную часть операционных игорных компаний Softswiss связывают с пятью людьми. Четверо из них проживают в Грузии — Нана Гугешашвили, Мери Канделаки, Сопио Хурцидзе и Тенгиз Коранашвили. Пятым лицом является Вернер Германн, у которого более давние связи с Softswiss, ранее он работал в игорной индустрии.

По данным авторов, у четырёх грузинских владельцев нет заметной публичной связи с игорной отраслью, а в интернете информации о них немного. Найти некоторых из них по адресам, указанным для регулятора Кюрасао, невозможно.

Согласно документам, связи между официальной структурой Softswiss и операторами казино не ограничиваются финансированием. Алена Сергеева, которая, судя по ее профилю в LinkedIn, работает в Softswiss в Познани, одновременно числится финансовым директором как минимум девяти компаний, связанных с сетью Softswiss.
Другой сотрудник, Александр Маркау, согласно документам Curaçao Gaming Authority, отвечает за борьбу с отмыванием средств в трех крупнейших по обороту компаниях Softswiss на Кюрасао. При этом в своем резюме он открыто указывает, что работает в Softswiss с 2019 года.

Так, White Label в случае Softswiss может охватывать гораздо больше, чем просто предоставление программного обеспечения — от финансирования и персонала до лицензирования, бухгалтерии и платежной инфраструктуры.

Девять лицензированных компаний на Кюрасао, которые связывают с Softswiss, в 2025 году получили €2 млрд дохода. Примерно €1,75 млрд приходилось на проигрыши игроков. Наибольший показатель у компании Dama N.V. — €1,235 млрд. Hollycorn получила 348 млн евро, Just Entertainment — €265 млн, а Latiform — около €131 млн.

В то же время совокупный финансовый результат исследуемых компаний был отрицательным — в совокупности они показали около €181 млн убытка. При этом €365 млн они отразили как расходы по статьям Operators Profit и Services for Operations — предположительно, выплаты white label-партнерам, которые управляют отдельными казино под лицензиями этих компаний. Отдельно семь изученных компаний отразили около €106 млн расходов на программное обеспечение.

Виттманн также обращает внимание на сделку 2022 года: холдинг Гугешашвили купил Befree у Монтика, его партнера и стороннего инвестора почти за €69 млн. Befree владела эстонским игорным бизнесом с выручкой менее €1 млн в год приобретения и правами на рекомендательную систему для игр. По мнению Виттманн, доступные документы не позволяют объяснить такую цену сделки.

SOFTSWISS в ответ на расследование заявила, что ряд утверждений и интерпретаций искажает представление о ее деятельности. Компания подчеркивает, что поставляет программное обеспечение и соблюдает законы.

До того, как Монтик основал SOFTSWISS, он сам был журналистом и сегодня продолжает называть себя правозащитником. Он руководил белорусским бюро украинского медиа Bigmir. net. Он один из 25 соучредителей European Centre for Press and Media Freedom в Лейпциге. В 2020 году он сказал Frankfurter Allgemeine Zeitung, что живет в Берлине.

@platshitsng