Пресекаем банки, обслуживающие нелегальные казино, беттинг-платформы и теневой бизнес
Запросы на: platshield@proton.me
Сайт: platshield.com
Post #2615
4.55K
Больше миллиарда рублей в крипте перевели мошенникам и схематозникам в 2026 — ЦБ слил силовикам 2,6 тысячи криптокошельков.
Ведомство привело свежую статистику по крипте, которая не дает всем покоя. Так,
— 2,6 тысячи криптокошельков на 1 млрд рублей — столько адресов с крипточеками ЦБ передал силовикам. Все адреса — завязаны на схемы нелегальных участников
финансового рынка.
— Свыше 74% выявленных финансовых пирамид принимали деньги исключительно в криптовалюте. Скамеры держали инфраструктуру из 940+ сайтов, 120 тг-каналов и 2,5к страниц в соцсетях. остальные предпочитают наличные и иностранные платежные сервисы.
— Криптозаймы — новомодная темка, число таких услуг выросло вдвое. Из-за тяжелого одобрения кредитов народ повалил к серым кредиторам, которые не гнушаются отнимать квартиры за минимальные просрочки. За первое полугодие ЦБ обнаружил 999 таких проектов и компаний против 467 годом ранее.
— Банк России стал брать сведения из Росреестра и ФССП, чтобы находить скрытые схемы кредитования под залог недвижимости, когда займы выдают физлица и индивидуальные предприниматели. Такие предложения распространяют через страницы и группы в соцсетях или на досках объявлений.
— На фоне распространения таких схем власти готовят отдельное регулирование крипторынка. Предполагается создание лицензированных криптообменников, цифровых депозитариев и площадок для организованных торгов. При этом расчеты криптовалютой внутри России останутся запрещены.
И аргументируют все меры, конечно же, вездесущими мошенниками, которые разводят бабушек-дедушек. На деле — хотят по максимуму получить контроль над цифровыми активами и взять за жабры отток капитала из страны. Под этим соусом теперь можно вскрыть любой кошелек и слить каждую транзакцию — а с 1 сентября это станет еще более зверским по отношению к криптанам.
@platshit
Ведомство привело свежую статистику по крипте, которая не дает всем покоя. Так,
— 2,6 тысячи криптокошельков на 1 млрд рублей — столько адресов с крипточеками ЦБ передал силовикам. Все адреса — завязаны на схемы нелегальных участников
финансового рынка.
— Свыше 74% выявленных финансовых пирамид принимали деньги исключительно в криптовалюте. Скамеры держали инфраструктуру из 940+ сайтов, 120 тг-каналов и 2,5к страниц в соцсетях. остальные предпочитают наличные и иностранные платежные сервисы.
— Криптозаймы — новомодная темка, число таких услуг выросло вдвое. Из-за тяжелого одобрения кредитов народ повалил к серым кредиторам, которые не гнушаются отнимать квартиры за минимальные просрочки. За первое полугодие ЦБ обнаружил 999 таких проектов и компаний против 467 годом ранее.
— Банк России стал брать сведения из Росреестра и ФССП, чтобы находить скрытые схемы кредитования под залог недвижимости, когда займы выдают физлица и индивидуальные предприниматели. Такие предложения распространяют через страницы и группы в соцсетях или на досках объявлений.
— На фоне распространения таких схем власти готовят отдельное регулирование крипторынка. Предполагается создание лицензированных криптообменников, цифровых депозитариев и площадок для организованных торгов. При этом расчеты криптовалютой внутри России останутся запрещены.
И аргументируют все меры, конечно же, вездесущими мошенниками, которые разводят бабушек-дедушек. На деле — хотят по максимуму получить контроль над цифровыми активами и взять за жабры отток капитала из страны. Под этим соусом теперь можно вскрыть любой кошелек и слить каждую транзакцию — а с 1 сентября это станет еще более зверским по отношению к криптанам.
@platshit
