Заявление в OFAC лежит без ответа годами? Есть судебный инструмент, который может заставить ведомство принять решение

После 2022 года многие компании столкнулись с одной и той же ситуацией: активы или платежи заблокированы западным банком, заявление о лицензии или исключении из списка подано в OFAC — и тишина. Месяцами, а часто и годами.

С недавнего времени начала формироваться рабочая тактика: иск к OFAC в федеральный суд округа Колумбия о неразумной задержке (unreasonable delay) на основании Administrative Procedure Act. Смысл не в том, чтобы выиграть спор по существу, а в том, чтобы перевести заявление из бессрочного режима в график судебных сроков, потому что после подачи иска досье в OFAC фактически перемещается в начало очереди.

В новой статье юристы фирмы Роберт Линч и Роман Бузько разбирают:

— правовую основу: почему у OFAC есть усмотрение, какое решение принять, но нет усмотрения, принимать ли его вообще;

— когда задержка становится «неразумной» (ориентир — около года без движения);

— механику и сроки: по опубликованным делам от иска до результата проходит от 2 до 11 месяцев;

— реальные примеры из практики D.D.C., включая дело фонда с заблокированными активами на $93 млн;

— что важно знать заранее: суд обязывает OFAC принять решение (положительное или отрицательное), а не выдать лицензию.

Читать статью: https://www.buzko.legal/content-ru/iski-protiv-ofac-kak-instrument-resheniya-po-sankcionnomu-zayavleniyu

@BuzkoLegal