🪓Казахстан🇰🇿: ликвидирована масштабная трансграничная дроп-сеть

Пятеро главных подозреваемых заключены под стражу.

🔜 Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) накрыло разветвлённую сеть дропов, обслуживавших онлайн-казино. Гражданам Узбекистана🇺🇿 и Киргизии🇰🇬 оформляли номера налогоплательщиков, местные SIM-карты и банковские счета, а затем передавали дроповодам смартфоны с банковскими приложениями.

🔜 В ходе спецопераций силовики пресекли деятельность двух группировок.
🔵В Алматы и Туркестанской области задержали троих граждан Узбекистана. Изъято 89 банковских карт и 20 смартфонов с приложениями дропов. Оборот по счетам — около 1,1 млн USD.
🔵В Жамбылской области, Таразе и Алматы злоумышленники вербовали граждан Киргизии и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних. При обыске найдено 180 банковских карт, 15 смартфонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. USD наличными, 27 тыс. USDT, 4 автомобиля, а также оружие и боеприпасы. Входящий оборот сети — свыше 21,7 млн USD.

✏️ КонтекстноЭ: ст. 232-1 ч. 1 УК Республики Казахстан предусматривает за дропперство штраф в размере до 160 МРП (месячный расчётный показатель), либо исправительные работы, либо арест на срок до 50 суток с конфискацией имущества. Последняя мера вступает в силу с 1 января 2027 г., а пока что иностранцев при въезде в страну предупреждают об ответственности за передачу счетов, карт и учётных данных посторонним лицам.

Уж сколько раз твердили миру...

#новости #ближнее_зарубежье #Азия #скам

🤝 Казахстан трансгран Visa от 4 000 ₸. Все вертикали. 100% аптайм. Конверсия 60% и более @cbdosimple