🛁 Бразилия🇧🇷: за мошенничество и отмывание с помощью онлайн-ставок в Сан-Паулу арестовано трое граждан

Задействованные в схеме игорные платформы — FortuneSlots и ThinkTV. По данным следствия, к ним привязано более 10 млн пользователей, среди которых оказались и жертвы мошенничества.

🔜 Преамбула: правоохранители зашевелились на основании жалоб, зарегистрированных в Procon-SP(агентстве по защите прав потребителей штата Сан-Паулу).

🔜 Схематоз:
🔵 На FortuneSlots депозиты вносились через #Pix. В некоторых случаях игроки получали небольшие выплаты для стимулирования дальнейших действий. Однако, при попытке снять более крупные суммы они столкнулись с препятствиями — включая требования о дополнительных платежах.
🔵 ThinkTV, с другой стороны, обещала оплату за простые задачи — например, просмотр видео, оценка контента и лайки веб-страниц. Для участия надо было зарегистрироваться и тоже внести первоначальный депозит… тоже через Pix. Впоследствии пользователям предлагалось переводить новые суммы для разблокировки предполагаемого накопленного дохода.
🔵 Средства направлялись на банковские счета, используемые для централизации платежей, («счета bolsão»). Впоследствии их перераспределяли на посреднические счета, используемые для переводов между финансовыми учреждениями и платежей третьим лицам.

🔜 Амбула амбульная: Государственным департаментом уголовных расследований (DEIC) была проведена операция «Наберите 151», в ходе которой троих арестовали, а на основании собранных доказательств суд санкционировал арест имущества 6 физических и 5 юридических лиц. Заморажено активов на сумму до 154 млн реалов (30 584 400 USD).

🔜 Вдогонку: суд вынес 2 постановления о нарушении банковской тайны и ещё 2 о нарушении телекоммуникационной тайны.

💩

Напомним, что всё это произошло менее чем через месяц после того, как федеральное правительство запретило эту деятельность и прием ставок по всей стране .

#новости #Бразилия #гемблинг #скам

🤝 Казахстан трансгран Visa от 4 000 ₸. Все вертикали. 100% аптайм. Конверсия 60% и более @cbdosimple