🔍 Испания🇪🇸 отменяет анонимность при пользовании криптовалютными терминалами и усиливает контроль над средствами

Королевский указ 813/2026: все тайные станут явными как миленькие❗️

1⃣ Ни на копейку анонимности: обязательная идентификация клиента перед каждой транзакцией в криптомате, никаких минимальных порогов.

2⃣ Операторы гемблинга и ставок обязаны запрашивать подтверждение права собственности на способ оплаты. Имя плательщика должно совпадать с именем владельца учётной записи. На окончательный переход к новой системе платформам даётся 6 месяцев, но уже в течение этого периода нельзя будет вывести выигрышбез подтверждения аккаунта. Комплаенс убер аллес.

3⃣ Фонды и НКО с повышенным уровнем риска должны регистрировать доноров и бенефициаровпожертвований, если сумма транзакции превышает 1000 евро. Помимо этого, руководство таких фондов обязано будет документально подтверждать отсутствие судимости за финансовые и имущественные преступления, а также за финансирование терроризма. За Национальный анализ рисков будет отвечать Комитет по финразведке, обновление должно будет производиться не реже чем раз в 4 года.

4⃣ Ну и на сладкое: теперь все нотариально заверяемые акты, даже без материального содержания, требуют подтверждения личности.

✏️ КонтекстноЭ: тенденция срывать покровы со всех и вся очевидным образом выходит за рамки игрового сегмента. В конце июня, напомним, также королевским указом был введён единый лимит депозитов для всех лицензированных платформ, что также подразумевает подтверждение личности.

Аноним хуже лудомана... или наоборот?

#новости #Europe #гемблинг #крипта

🤝 Казахстан трансгран Visa от 4 000 ₸. Все вертикали. 100% аптайм. Конверсия 60% и более @cbdosimple