Казахстан🇰🇿: банки усилят контроль над переводами в крипте и на игорные сайты

Речь идёт о совместном постановлении Нацбанка и АРРФР, предполагающем ужесточение мер в самых разных финансовых сферах. При этом криптопереводы #р2р никто запрещать вроде как не собирается.

🔜 Банки начнут автоматически выявлять подозрительные операции, связанные с нелегальными криптобиржами, онлайн-казино и букмекерскими конторами.

🔜 Отдельные ограничения предусмотрены для страховых компаний. Им запретят страховать риски, связанные с криптовалютами, если законодательство не относит таковые к финансовым инструментам. Кроме того, их нельзя будет продавать на организованном рынке ценных бумаг.

🔜 Гражданам — которые за последние полгода совершили не менее 6 платежей в казино или на ставках на общую сумму свыше 300 тысяч тенге (665 USD) — ограничат выдачу кредитов. Более жёсткие требования введут для клиентов, которые ранее задерживали выплаты по кредитам более чем на 90 дней. Для них допустимый уровень долговой нагрузки снизят вдвое.

Там ещё есть пункты, касающиеся исламского банкинга… но это уже совсем иная тема. Не благодарите.

#новости #гемблинг #ближнее_зарубежье #крипта

🤝 Казахстан трансгран Visa от 4 000 ₸. Все вертикали. 100% аптайм. Конверсия 60% и более @cbdosimple