питупи цинус — крипта, финтех, хай-риск

О задержании администратора криптобиржи в Индии также сообщил в своем блоге специалист по кибербезопасности Брайан Кребс, бывший журналист The Washington Post.

По данным Кребса, Бещёков был задержан правоохранительными органами Индии во время каникул, которые проводил там с семьей.

Источник РБК рассказал, что в настоящее время Бещёков находится в Дели, где дожидается экстрадиции в США

⚡️ питупи цинус

Банк России в соответствии с поручением Президента России направил для обсуждения в Правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты (цифровые валюты).

Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.

Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству.

Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива.

Введение ЭПР направлено на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг, расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски.

Банк России неоднократно отмечал, что частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и подвержена повышенной волатильности.

Поэтому инвесторы, принимая решение о вложении в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя риски потенциальной потери своих средств.

Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.

Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

⚡️ питупи цинус

ФСБ РОССИИ ЗАДЕРЖАН В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ГРАЖДАНИН РФ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЫ

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Нижний Новгород по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», задержан гражданин Российской Федерации, 2002 г.р.

Намереваясь оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям, задержанный инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации.

Фигурант осуществлял денежные переводы в крипто-валюте на счета террористической организации.

Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ведется следствие.

Еще один намек для обменников брать KYC и верификацию карт

⚡️ питупи цинус

Власти Индии арестовали предполагаемого соучредителя Garantex

Источники, близкие к расследованию, сообщили KrebsOnSecurity, что 46-летний гражданин Литвы Алексей Бецоков был задержан во время отпуска на побережье Индии со своей семьёй.

Верим?

⚡️ питупи цинус

Тульская полиция задержала в Калининграде дропов, через руки которых прошло 25 млн похищенных рублей

Среди задержанных оказались восемь молодых людей 1999–2005 годов рождения и их координатор — мужчина 1986 года рождения.

По данным следствия, участники группы выполняли роль так называемых «дропов». Они подыскивали граждан, готовых за небольшую плату предоставить свои банковские карты. Эти карты использовались для получения похищенных у жертв средств, которые затем обналичивались и передавались неизвестным организаторам преступного сообщества.

Злоумышленники действовали с января 2023 года по сентябрь 2024 года и причастны как минимум к 30 случаям мошенничества. Их жертвами стали граждане из разных регионов России, включая Москву, Краснодарский край, Башкирию, Алтай и другие регионы. Общий ущерб составил около 25 млн рублей.

⚡️ питупи цинус

Было?

⚡️ питупи цинус

Нет депа для белого треугола? Вот тебе лайфхак 😏

Россияне нашли способ, как не платить за кредит. Они оформляют самозапрет, но потом подают заявку на кредит. Некоторые банки всё же выдают займ, однако по закону, если на человека с самозапретом оформили кредит, он может не исполнять обязательства по нему.

Банки и МФО уже фиксируют случаи злоупотреблений таким лайфхаком и обвиняют россиян в потребительском экстремизме.

⚡️ питупи цинус

Доля российского трафика на Bybit в феврале составила 29%, сделав Россию крупнейшим источником посещений платформы — на HTX этот показатель достиг 8%, на KuCoin — 5%, на Deribit — 10%.

⚡️ питупи цинус

«После урегулирования вопросов с долгами перед клиентами, Garantex перестанет существовать»

Евгения Бурова, Garantex

⚡️ питупи цинус

Курс доллара опустился до 85 рублей

⚡️ питупи цинус

Garantex намерена компенсировать заблокированные активы клиентов

Криптобиржа Garantex объявила, что намерена полностью компенсировать средства пользователей, заблокированные после блокировки кошельков компанией Tether и спецоперации правоохранительных органов США и ЕС.

По заявлению Garantex, активы были заморожены из-за технической блокировки USDT на горячих кошельках биржи компанией Tether на сумму 2,5 млрд руб., а также в результате конфискации доменов и серверов в рамках операции Секретной службы США и силовых структур ЕС.

Биржа заявила, что не отказывается от обязательств перед пользователями и намерена компенсировать замороженные средства за счет активов на территории России. Процедура, по словам представителей биржи, будет организована по модели, схожей с санацией финансовых организаций.

Обсуждение условий компенсации для пользователей из Москвы будет проходить в офисе Garantex на индивидуальных встречах. Для пользователей из других регионов биржа обещает развернуть безопасное техническое решение в ближайшее время.

⚡️ питупи цинус

Власти Украины пресекли деятельность «Сети процессинговых центров»

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) при поддержке Национального банка Украины выявили сеть нелегальных процессинговых центров в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге, обрабатывающих финансовые потоки онлайн-казино.

Средний перевод на счета дропов составлял от 500 гривен ($13) до 30 тыс гривен ($760), а ежемесячный оборот каждого счета составлял около 150 тыс гривен ($3,8 тыс). Операторы схемы могли управлять до 450 счетами с одного мобильного устройства, обрабатывая до 5 млн гривен ($127 тыс) в сутки.

Во время обысков детективы изъяли 400 мобильных устройств, 50 компьютеров, 5 тыс SIM-карт, 500 банковских карт дропов, а также заявления на открытие счетов. Кроме того, были обнаружены мобильные терминалы, используемые для уклонения от уплаты налогов.

⚡️ питупи цинус

Поговаривают, что с депозитами на Гарантексе будет все хорошо

Верим?

Россиянам могут запретить держать больше пяти банковских карт. Соответствующие поправки готовят в ЦБ.

Причина - как обычно борьба с мошенниками. Задумка в том, чтобы оказать давление через ограничения на «дропов».

Пока что не ясно, что будет с клиентами, которые уже имеют счета в более чем 5 банках. По словам Эльвиры Набиуллиной, это «никак не ограничит права добросовестных людей».

⚡️ питупи цинус

В Таиланде одобрили USDT для торговли и платежей

Таиландская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально признала стейблкоин USDT компании Tether одобренной криптовалютой, что позволит его листинг на регулируемых биржах страны и использование в платежах. Новые правила вступят в силу 16 марта 2025 года.

SEC ранее проводила общественные консультации по обновлению регулирования цифровых активов, и окончательная версия была принята в феврале. В Tether заявили, что это решение укрепит позиции Таиланда как одного из ведущих регионов по внедрению цифровых активов и поддержит «диверсификацию и модернизацию финансовой системы» страны.

В Tether также отметили, что Таиланд входит в топ-20 стран по уровню принятия цифровых активов, а USDT занимает около 40% объемов криптовалютных торгов в стране.

⚡️ питупи цинус

Курс доллара снова опустился до 88 рублей

⚡️ питупи цинус

Испанский банк BBVA получил одобрение на торговлю криптовалютами

Один из крупнейших банков Испании, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), получил одобрение от финансового регулятора страны на запуск торговли биткоином (BTC) и «эфиром» (ETH) для своих клиентов, сообщает Reuters.

Банк готовится запустить сервис, который позволит клиентам покупать, продавать и переводить BTC и ETH через мобильное приложение.

BBVA начал разрабатывать это решение еще в 2020 году. До появления единого регулирования в ЕС банк тестировал криптосервисы через швейцарское подразделение, а в январе 2025 года запустил торговлю цифровыми активами в Турции.

Разрешение было выдано на фоне вступления в силу европейского регламента Markets in Crypto-Assets (MiCA), который устанавливает единые правила для обращения криптоактивов в странах ЕС.

⚡️ питупи цинус

Garantex вышли на связь!

На канале плошадки вышло объявление:

Мы разработали решение по заблокированным активам и приглашаем пользователей с положительным остатком на аккаунтах на личную встречу в нашем московском офисе по адресу: Москва Сити, Пресненская Набережная 12, Башня Федерация Восток, 14 этаж.

Заявку вы можете оформить только через наш официальный бот - Garantex | Официальный бот (@Garantex_Meeting_Bot).
Id: 7592121511 перешлите боту @userinfobot сообщение для сверки.

Полный текст читайте в посте Garantex.

⚡️ питупи цинус

⚡️ питупи цинус

Великобритания вывела из под санкций Росбанк

Великобритания исключила российский Росбанк из санкционного списка, следует из уведомления Офиса по применению финансовых санкций (OFSI), опубликованного 7 марта.

Из документа следует, что с Росбанка снимаются ограничения на заморозку активов и запрет на предоставление трастовых услуг. Однако санкции против T-Bank (бывший Тинькофф Банк) остаются в силе. Банк по-прежнему подлежит заморозке активов, запрету на трастовые услуги и корреспондентские операции в Великобритании.

⚡️ питупи цинус