Власти Украины пресекли деятельность «Сети процессинговых центров»

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) при поддержке Национального банка Украины выявили сеть нелегальных процессинговых центров в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге, обрабатывающих финансовые потоки онлайн-казино.

Средний перевод на счета дропов составлял от 500 гривен ($13) до 30 тыс гривен ($760), а ежемесячный оборот каждого счета составлял около 150 тыс гривен ($3,8 тыс). Операторы схемы могли управлять до 450 счетами с одного мобильного устройства, обрабатывая до 5 млн гривен ($127 тыс) в сутки.

Во время обысков детективы изъяли 400 мобильных устройств, 50 компьютеров, 5 тыс SIM-карт, 500 банковских карт дропов, а также заявления на открытие счетов. Кроме того, были обнаружены мобильные терминалы, используемые для уклонения от уплаты налогов.

⚡️ питупи цинус