питупи цинус — крипта, финтех, хай-риск

Каспи-банк в Казахстане заблокировал более 2000 карт в период с 7 по 8 марта

Большинство заблокированных карт было оформлено на граждан РФ.

Причиной блокировки стало уголовное дело о незаконных процессинговых сделках, детали которого пока не разглашаются. Власти подтвердили, что блокировка затронула свыше 2 тысяч человек, включая как российских релокантов, так и граждан Казахстана.

⚡️ питупи цинус

Трамп: США рассматривают возможность масштабных санкций против банковского сектора России.

Видимо никакого ApplePay(

⚡️ питупи цинус

Секретная служба США заявила о конфискации доменов биржи Garantex и заморозке $26 млн

Секретная служба США (USSS) сообщила о конфискации доменов российской криптобиржи Garantex и заморозке более $26 млн в криптовалютах. По заявлению ведомства, биржа якобы способствовала обходу санкций и отмыванию преступных доходов, включая средства террористических организаций.

6 марта по решению суда Восточного округа Вирджинии были изъяты домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex Academy. Теперь при заходе на сайт отображается сообщение о его конфискации правоохранительными органами. В USSS также утверждают, что через Garantex прошло не менее $96 млрд в криптовалютных транзакциях, из которых значительная часть связана с киберпреступностью.

Минюст США обвиняет Garantex в содействии хакерским атакам, отмывании денег, финансировании кибератак, наркотрафика и других преступлений. В рамках расследования американские власти заморозили $26 млн, а правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы, обеспечивавшие работу биржи. В США также заявили, что ранее получили копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерскую отчетность.

В рамках операции американские власти предъявили обвинения гражданину Литвы Алексею Бесчокову и гражданину России Александру Мира Серде, которых называют участниками управления биржей. Представитель USSS заявил, что эти меры «нанесли серьезный финансовый удар по киберпреступникам».

⚡️ питупи цинус

Банк России продлил ещё на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

⚡️ питупи цинус

В финансовой экосистеме США историческое событие: Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткойна и установил запас цифровых активов США. Они будут храниться как средство сбережения.

Пока речь о конфискованной криптовалюте — около 200 тыс. биткоинов, или $17 млрд по текущему курсу, но в будущем в резерв может войти и цифровой доллар.

Стратегический резерв — это запасы активов, которые государство создаёт и хранит на случай кризисных ситуаций. Резервы используются для защиты экономики, стабилизации рынка и обеспечения национальной безопасности. Это может быть валюта, золото гособлигации других стран, природные ископаемые и даже продовольствие.

Попадание в этот ряд — важное изменение статуса биткоина в финансовой системе. По сути это значит, что США признаёт биткойн как инструмент хранения стоимости, и это мощный стимул для развития регулирования и налогового контроля.

⚡️ питупи цинус

Garantex лишились обоих доменных имён для адресов garantex.io и garantex.org

Domain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited

Оба домена конфискованы на уровне ICANN.

Убедиться в этом можно самостоятельно через последние действия с доменным именем:
server - это уровень реестра
client - уровень регистратора (аккредитированного клиента реестра).

Домен «припаркован» американскими властями (USSS), доступ предыдущих владельцев отозван.

⚡️ питупи цинус

Такие дела🥲

⚡️ питупи цинус

Москвич обменял $300 000 на «билеты банка приколов».

Андрей договорился через Telegram о сделке: за доллары ему предложили 30 млн рублей. Встреча прошла в кафе в «Москва-Сити», где он передал деньги и получил пачки наличных. Только после ухода обменщика Андрей заметил, что на купюрах красуется надпись «билет банка приколов»

⚡️ питупи цинус

Массовая амнистия заблокированных по 115-ФЗ клиентов физических лиц от Сбера.

Последнее много сообщений о том,что начиная с конца февраля, стали приходить смс от Сбера о снятии блока по 115-ФЗ.

Причем люди ничего специально не делали, никаких обращений и обязательств не подавали. Все произошло по инициативе Сбербанка.

Проведя небольшое стало понятно, что их всех объединяет. Ранее причиной блока было подозрение на незаконную предпринимательскую деятельность, т.е., люди принимали выручку от продажи товаров или услуг себе на карту физ лица.

Если у вас ранее был блок карты по 115-ФЗ в Сбере по такой причине — следите за смс сообщениями или сами направьте в банк обращение о восстановлении обслуживания.

⚡️ питупи цинус

Обновление: Биржа Garantex опубликовала у себя в телеграм-канале список из 89 заблокированных кошельков в сетях Ethereum и Tron, на которых в общей сложности находится $22,8 млн в USDT.

⚡️ питупи цинус

Стейблкоин USDT можно «смело вычеркивать из списка эффективных инструментов обхода санкций», заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя блокировку 2,5 млрд руб. на кошельках биржи Garantex по инициативе компании Tether.

«Это не первый и, уверен, не последний случай, когда западные страны оказывают давление на различные элементы криптовалютной инфраструктуры, преследуя политические цели. Проще всего делать это в отношении централизованных криптовалют, поэтому USDT оказался прекрасной мишенью. Инвесторам, которые этот риск недооценивали, мои соболезнования», — написал депутат в телеграм-канале.

Полностью заблокировать рынок криптовалют для России невозможно, добавил Горелкин.

⚡️ питупи цинус

Технические трудности у ABCEX

После блокировки кошельков Garantex многие трейдеры перешли на площадку ABCEX, которая просто не справилась с такой нагрузкой, ввиду чего некоторые пользователи могут столкнуться с техническими трудностями на платформе.

В ближайшее время проблему обещают исправить и платформа заработает в штатном режиме.

⚡️ питупи цинус

Goldman и JPMorgan помогают торговать российскими активами - Bloomberg

Американские банки Goldman Sachs и JPMorgan предлагают инвесторам инструменты для торговли связанными с Россией активами, несмотря на санкционные ограничения, пишет Bloomberg. В последние недели банки предлагали клиентам рублевые деривативные контракты (NDF), которые позволяют зарабатывать на росте рубля, укрепившегося на 20% с начала года. Эти сделки не предполагают владения российскими активами и остаются в рамках западных санкций.

Интерес к российским активам растет на фоне обсуждений возможного смягчения санкций США в рамках мирных переговоров по Украине. Основными покупателями остаются инвесторы из Ближнего Востока, проявляющие спрос на облигации российских компаний, таких как "Газпром" и "Лукойл". По словам одного из трейдеров, спрос на такие бумаги значительно вырос, и многие владельцы активов, которые ранее считали их почти обесцененными, теперь менее склонны их продавать.

⚡️ питупи цинус

Уважаемые пользователи!

У нас плохие новости.
Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей.

Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему.
Мы боремся и не сдадимся!

Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой.
Как всегда — мы первые, но не последние.

Команда Garantex

⚡️ питупи цинус

Гарантекс лег?

ЦБ обяжет банки возвращать похищенные с помощью вируса средства клиентов

Банк России предлагает возложить на кредитные организации ответственность за возврат похищенных средств из банковских приложений клиентов, если деньги были украдены при помощи вируса, следует из слов лавы регулятора Эльвиры Набиуллиной на совещании президента России Владимира Путина. Она сочла, что банк с согласия клиента должен брать на себя и обеспечивать антивирусную защиту своего приложения. «Если клиент согласился, а банк оказался не в состоянии защитить свое приложение от взлома, он должен компенсировать похищенное»,— резюмировала она.

Юристы, опрошенные газетой «Коммерсантъ», считают что для того, чтобы ввести материальную ответственность банков, достаточно нормативных документов.

⚡️ питупи цинус

Набиуллина: ЦБ обсуждает разумное ограничение количества карт, которые можно оформить на одного человека — для борьбы с дропами. Это уже сделал Нацбанк Казахстана.

Также ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности и открытие счетов детям и подросткам только с разрешения родителей.

⚡️ питупи цинус

Минфин допустил запуск торгов криптовалютой для «суперквалифицированных» инвесторов

Минфин рассматривает возможность запуска организованных торгов цифровыми валютами внутри страны в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Об этом сообщил корреспонденту РБК замминистра финансов Алексей Яковлев в кулуарах форума лидеров управления активами, организованного «Эксперт РА».

По его словам, доступ к таким торгам получат только «суперквалифицированные» инвесторы — новая категория, которая пока не определена.

«Не обязательно банки, да, это про профучастников больше. Суперквалифицированные — это могут быть и физики в том числе, но с очень, очень, очень высоким уровнем квалификации», — отметил Яковлев.

Он подчеркнул, что вопрос находится на стадии обсуждения. Минфин изучает возможность запуска торгов криптовалютами без рисков для финансовой системы, денежно-кредитной политики и безопасности.

«Вот если все эти три фактора сложатся, тогда, возможно, появится какое-то уже предложение, и мы с ним выйдем на площадку правительства. Пока это дискуссия внутри Минфина совместно с Центральным банком и участниками рынка»,

— пояснил замминистра.

«Пока об этом рано говорить. Пока это в такой зачаточной стадии для того, чтобы вообще обосновать и ответить на все вопросы, что это, «а» — возможно, и «б» — можно закрыть риски как и для безопасности, так и с точки зрения защиты прав клиентов. Допускать цифровую валюту во внутренний оборот — абсолютно другая история и требует гораздо более скрупулезной работы, вот которую мы проводим»,

— заключил Яковлев.