​​Банк может заблокировать платежи: операции, которые вызывают вопросы по 115-ФЗ

По 115-ФЗ банк смотрит не только на отдельный перевод. Он анализирует движение денег, назначение платежей, переводы физлицам, ИП и самозанятым, налоги, остатки на счёте и реальные расходы бизнеса.
В новом видео разобрали:
— какие операции чаще всего вызывают вопросы;
— чем запрос документов отличается от ограничения ДБО и отказа в платеже;
— почему транзитное движение денег считается рискованным;
— что объяснять банку, если документы уже запросили;
— как действовать, если операция уже отклонена.

Если работаете через расчётный счёт и регулярно проводите крупные платежи — посмотрите видео до конца.


Записаться на бесплатную диагностику

СМОТРЕТЬ В ВК

Канал доступен также в МАХ и ВК

Сайт / Телеграм / YouTube / ВК