PRO ОФШОРЫ / ОАЭ, Гонконг / Банки, налоги, аудит / Amond & Smith

📖 17 сентября 2026 года эксперты Международной юридической группы Amond & Smith Ltd. провели вебинар на тему: «Офшоры в 2026 году: новая жизнь старых структур. Как изменилась отрасль за 20 лет, история глобальной деофшоризации, практические кейсы, новые требования и перспективы».

👥 Спикеры:

🟦Иван Тихонёнок, Руководитель группы по банковским услугам международной юридической группы Amond & Smith Ltd — самый цитируемый в СМИ на территории России эксперт по зарубежным банкам, признанный рейтингом Forbes Club (его комментарии можно найти в изданиях Forbes, Ведомости, Коммерсант, РБК), а также постоянный спикер профильных и отраслевых конференций.
🟦Кирилл Бондаренко — Руководитель группы международного налогового планирования Amond & Smith Ltd, член Палаты налоговых консультантов РФ, рекомендованный юрист федерального рейтинга юридических фирм Право-300.
🟦Альбина Мурзина — Юрист группы международного налогового планирования Amond & Smith.

Совместно с участниками вебинара, которые приняли самое активное участие в обсуждении, были рассмотрены актуальные изменения в офшорной практике за последние 20 лет.

В рамках эфира обсудили:
🟧Как изменилась офшорная отрасль за последние 20 лет и почему прежние модели работы больше не всегда эффективны.
🟧Какие офшорные юрисдикции используются сегодня и для каких задач они ещё подходят.
🟧Регистрация офшорных компаний и структур в 2026 году: что необходимо учитывать при выборе юрисдикции, формы компании и модели владения.
🟧Сопровождение действующих компаний: корпоративные документы, регистрационные агенты, отчётность, продление и поддержание компании в рабочем состоянии.
🟧Что изменилось в классических офшорных юрисдикциях: новые требования к владельцам, бенефициарам, отчётности и деятельности компаний.
🟧Что делать со старыми структурами: когда компанию можно сохранить, когда её необходимо перестроить, перенести в другую юрисдикцию или закрыть.
🟧Банковский блок: где сегодня возможно открытие и сохранение счетов для офшорных компаний.
🟧Международные расчёты: какие платёжные маршруты работают, какие стали сложнее и где чаще всего возникают ограничения.
🟧Банковский комплаенс: какие документы и пояснения запрашивают банки, как подтверждать деятельность компании, источник средств и экономический смысл операций.
🟧Что сегодня работает, а что уже нет: практические примеры регистрации, сопровождения, открытия счетов и проведения платежей.
🟧Основные риски для владельцев компаний: проблемы с банками, платежами, документами, отчётностью и сохранением действующего статуса компании.
🟧Перспективы офшорной отрасли: какие структуры будут востребованы дальше и к каким изменениям стоит готовиться владельцам бизнеса.

Отдельное внимание было уделено практическим кейсам по редомициляции компаний, открытию иностранных счетов, сопровождению международных платежей и выстраиванию расчётных маршрутов в текущих условиях.


⏯️ Если вы не смогли принять участие в прямом эфире или хотите пересмотреть его повторно, запись доступна по ссылкам:

🟦YouTube
🟦RuTube
🟦VK Video

Благодарим всех участников за активное участие, вопросы и профессиональную дискуссию. Впереди новые эфиры с нашими экспертами — следите за обновлениями!


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #ИванТихоненок #КириллБондаренко #АльбинаМурзина #санкции #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #налоги #активы

🗣 Дайджест новостей за 14 — 20 сентября 2026 г.:

🟧Россия 🇷🇺: ФНС России упростила процесс направления отчетности для майнеров
Подробнее

🟧Россия 🇷🇺: Азия продолжает усиливать позиции во внешней торговле России.

За январь–июль оборот вырос на 12,3%, до $437,6 млрд:
экспорт — $263,4 млрд, импорт — $174,2 млрд.
Доля Азии достигла 75,2% оборота, Европы — 17,6%.
Основу экспорта составляют минеральные продукты — 55,8%, а импорт машин, оборудования и транспорта вырос на 14,5%, до $84,7 млрд.

Подробнее

🟧ОАЭ 🇦🇪: Наличные расходы, жильё для сотрудников и Tax Credit Notes — правила VAT снова меняются.

Cabinet Decision No. 149 of 2026 вносит изменения в Executive Regulation к VAT Law. Основная часть поправок вступает в силу 1 октября 2026 года. Среди основных изменений — ограничение на вычет входного НДС по определённым покупкам, оплаченным наличными сверх установленного порога; уточнение правил вычета НДС по расходам на жильё сотрудников; изменение методики расчёта пропорции вычета входного НДС; новые правила определения комплексных поставок и их налогообложения по основному компоненту.
Также уточняются правила применения нулевой ставки к медицинским товарам, порядок расчёта в рамках Capital Assets Scheme и требования к оформлению Tax Credit Notes.

Подробнее

🟧ОАЭ 🇦🇪: В Объединённых Арабских Эмиратах вводят новые правила открытия банковских счетов для малого и среднего бизнеса.
Подробнее в нашем разборе

🟧Россия 🇷🇺: С начала года в России зарегистрировали рекордное число расчетных организаций.
🗣Комментарий Ивана Тихонёнка, Руководителя группы по банковским услугам международной юридической группы Amond & Smith Ltd, для «Коммерсантъ FM»
Подробнее

🟧Где российскому бизнесу открыть зарубежный счёт и проводить расчёты напрямую?
Подробнее


🗓 Наши ближайшие мероприятия:

🟧08 октября (четверг) в 11:00 приглашаем вас на наш очный семинар по теме "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений".

🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube


#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

PRO ОФШОРЫ / ОАЭ, Гонконг / Банки, налоги, аудит / Amond & Smith pinned a photo

📖 С начала года в России зарегистрировали рекордное число расчетных организаций.

Иван Тихоненок, руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd, прокомментировал для "Коммерсантъ FM" рост популярности РНКО и их использование для платежей и переводов в условиях ограниченной доступности SWIFT.

По данным Центробанка, за неполные девять месяцев появились 12 новых расчётных небанковских кредитных организаций — РНКО. Для сравнения: за весь прошлый год лицензии получили 11 компаний. Всего в стране работает около 50 таких организаций.

Они могут проводить переводы и платежи, в том числе международные, но, в отличие от банков, не выдают кредиты и не принимают вклады. Бизнес также активно использует этот инструмент как альтернативный канал расчётов в условиях ограниченной доступности банковских переводов через SWIFT. Среди причин популярности — относительно простая процедура создания таких организаций. Минимальный размер уставного капитала РНКО составляет 90 млн рублей.

При этом РНКО, как и другие участники финансового сектора, могут попадать под санкции. Например, ограничения затронули РНКО «Платёжный центр», оператора и расчётный центр платёжной системы «Золотая корона».


🗣 Иван Тихонёнок отмечает:

Это не порождение особых условий последних четырех лет. Это компании, которые занимаются проведением расчетов. То есть отчасти это аналог то, что за рубежом называется «EMI» – Electronic Money Institution. Могут открывать счета, могут не открывать даже счета для физических, юридических лиц и заниматься переводами, обменной валютой. В отличие от банков, которые принимают вклады, не кредитуют, нет сейфов, нет документальных операций. Ну и требования к ним помягче со стороны российского ЦБ, чем при регистрации, создании нового банка или ведении работы банка.

🗣 Рост интереса к РНКО Иван связывает с ограничениями в международных расчётах. При этом он подчёркивает, что такие организации также подвержены санкционным рискам:

В рамках недавнего 21-го пакета санкций ЕС ограничения ввели против РНКО, обслуживавшей переводы “Золотой короны”.

Чем вызван этот всплеск? Одиннадцать организаций зарегистрировано в прошлом году, в этом году — уже двенадцать. Почти все российские банки — 90–95 % — уже отрезаны от SWIFT. Проводить переводы в твёрдых валютах, мягко говоря, сложно. Остаются мягкие валюты либо валюты соседних стран.

Второй момент — вторичные санкции, которые ввёл Байден, будучи президентом США. Зарубежные банки тоже опасаются этих ограничений, поскольку американские власти их применяют.

С появлением РНКО наблюдается некий ренессанс: свято место пусто не бывает. Появляются организации, которые могут проводить переводы для юридических и физических лиц, в том числе трансграничные.

И, соответственно, на эти организации точно так же распространяются санкционные ограничения. Как только организация становится заметной, выходит на крупные обороты и попадает в поле зрения европейских или американских санкционных органов, она также может попасть под санкции.

🎙 Вы также можете прослушать запись эфира в данном посте.

🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube


#AmondSmith #ИванТихоненок #банки #санкции #счета #активы #офшоры

⏯️ МЫ НАЧИНАЕМ ПРЯМОЙ ЭФИР! ⏯️

➡️ Подключайтесь по ссылке.

📥 Вопросы спикерам можете направить на нашу почту: gm@amondsmith.ru

#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #банки #счета #активы #оффшоры

PRO ОФШОРЫ / ОАЭ, Гонконг / Банки, налоги, аудит / Amond & Smith pinned a photo

⚡️30 сентября в Москве пройдет II практическая конференция «Финансовая среда 2026–2027», партнером которой выступает международная юридическая группа Amond & Smith. Организатор Redcontour.

Иван Тихоненок, руководитель банковской практики Amond & Smith, примет участие в сессии «Санкции ЕС и США 2026: где ломается платежная цепочка и какой запасной вариант готовить до отправки денег».

В программе:
🟧ликвидность и БДДС-2027;
🟧международные расчеты и резервные платежные маршруты;
🟧цифровой рубль;
🟧AI в финансах;
🟧ЦФА и фондирование;
🟧валютный контроль ФНС;
🟧крипто-ВЭД;
🟧санкционные и личные риски;
🟧платежный фрод;
🟧зачет, неттинг, цифровые права и другие способы исполнения обязательств.

👥 Также среди спикеров — представители Банка России, ФНС России, Сбербанка и финансовые руководители крупного бизнеса. 

После общей сессии участники смогут выбрать один из двух потоков — «Деньги и расчеты» или «Финансовая функция».

🗓 Когда: 30 сентября, 10:00–18:00
🚩 Где: отель Метрополь 5*, Москва, очно и онлайн

📌При регистрации укажите промокод 8125 и оплатите очное участие до 22 сентября — вы получите скидку 8% на 1 участника и 13% на 2 участников.

▶️Узнать подробности

🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube


#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

PRO ОФШОРЫ / ОАЭ, Гонконг / Банки, налоги, аудит / Amond & Smith pinned a photo

⚡️Где российскому бизнесу открыть зарубежный счёт и проводить расчёты напрямую?

Задержки платежей, возвраты, дополнительные проверки — поиск рабочего решения для международных расчётов требует всё больше внимания.

Компании обращаются к платёжным агентам, криптовалютам и бартеру, но каждый из этих вариантов связан со своими расходами и рисками.

✅ Возможности для прямых расчётов сохраняются. Важно подобрать банк под конкретный бизнес: его структуру, контрагентов, валюты и назначение платежей.

Чтобы помочь вам сориентироваться, мы подготовили два практических материала:

▶️ Памятка по странам и банкам

Где российские компании могут проводить расчёты напрямую — без посредников и сложных конструкций, в юанях, дирхамах, евро и долларах.

🔽 Скачать памятку

▶️ Наши успешные кейсы

Примеры из нашей практики и обзор решений по работе с зарубежными банками и международными платежами.

🔽 Скачать подборку кейсов


🖥 Подробнее об открытии личных и корпоративных счетов за рубежом — на нашем сайте.


✅ Полезно:
Лично обсудить вопросы по теме можно на очном семинаре в Москве 8 октября «Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений"».


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #ИванТихоненок #зарубежныебанки #зарубежныесчета #международныерасчеты #международныеплатежи

⚡️ В ОАЭ вводят новые правила открытия банковских счетов для малого и среднего бизнеса.

С 13 сентября вступает в силу новый регламент Центрального банка ОАЭ о защите клиентов из числа малого и среднего бизнеса — Small and Medium-Sized Enterprises (SME) Customer Protection Regulation.

Одно из наиболее обсуждаемых нововведений — срок открытия банковского счёта. При низком уровне AML-риска и предоставлении полного стандартного комплекта документов банк должен открыть счёт в течение трёх рабочих дней.
Однако это не означает, что теперь любая компания сможет гарантированно получить счёт в ОАЭ за три дня.

⁉️ Что это означает на практике?
Банковский комплаенс остаётся ключевым этапом. Банк по-прежнему оценивает деятельность компании, её собственников и бенефициаров, происхождение средств, контрагентов, географию и экономический смысл операций. Если возникают дополнительные вопросы или повышенные риски, стандартный срок открытия счёта может быть неприменим.
При отказе банк должен сообщить заявителю причину в письменной форме, за исключением случаев, связанных с рисками финансовых преступлений или ограничениями на раскрытие такой информации.

🔔 Также новый регламент предусматривает:
🟧раскрытие минимального перечня необходимых документов до подачи заявки;
🟧 ограничение срока действия отдельных ограничений по операциям при отложенном открытии счёта;
🟧 возможность сменить банк без необоснованных барьеров и дополнительных комиссий за перевод;
🟧 установленные сроки рассмотрения обращений и предоставления письменного ответа.

⁉️ Что это меняет на практике?
Для бизнеса важен прежде всего не сам срок в три рабочих дня, а появление более формализованных правил взаимодействия банка с клиентом. Компания сможет заранее понимать минимальный перечень документов и, в предусмотренных случаях, получить письменное объяснение отказа.

При этом подход банков к клиентам с повышенным санкционным, страновым или AML-риском принципиально не меняется. Открытие счёта по-прежнему зависит от результатов комплаенса и внутренней риск-политики конкретного банка.

Поэтому компаниям, планирующим открытие счёта в ОАЭ, важно не рассчитывать только на новые сроки, а заранее готовить банковский профиль: структуру бизнеса, описание деятельности, подтверждение источника средств, договоры с контрагентами и предполагаемую модель расчётов.
Именно качество этой подготовки во многом определяет, насколько быстро банк сможет принять решение по заявке.

✅ Мы можем помочь вам:
🟧подбираем банки с учётом структуры компании, деятельности, бенефициаров и предполагаемых операций;
🟧предварительно оцениваем банковский профиль компании и возможные комплаенс-риски;
🟧готовим пакет документов и описание бизнеса для прохождения KYC/AML-проверки;
🟧сопровождаем коммуникацию с банком на этапе рассмотрения заявки и дополнительных запросов;
🟧подбираем резервные банки и платёжные решения, чтобы международные расчёты не зависели от одного счёта.


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #санкции #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #налоги #активы #ОАЭ #бизнес

🗣 Дайджест новостей за 07 — 13 сентября 2026 г.:

🟧Россия 🇷🇺: До 70% трансграничных операций проводятся в обход банков.
Подробнее

🟧Кипр 🇨🇾: Кипр готовится к подключению к European Single Access Point (ESAP).
7 сентября 2026 года парламентский комитет Кипра по финансам начал рассмотрение пакета из 12 законопроектов для внедрения требований Директивы ЕС 2023/2864 и подключения страны к European Single Access Point (ESAP) — единой европейской платформе доступа к корпоративной и финансовой информации.

ESAP не вводит новые обязанности по раскрытию данных для компаний, а объединяет уже публикуемую информацию (финансовую отчетность, аудиторские заключения, отдельные данные об устойчивом развитии) в единой европейской поисковой системе под управлением ESMA. Для кипрских компаний изменения будут касаться прежде всего технического порядка передачи и стандартизации раскрываемой информации. Данные будут передаваться не напрямую в ESMA, а через национальные органы сбора (в частности, Центральный банк Кипра и CySEC для регулируемых организаций).

Подробнее

🟧Кипр 🇨🇾: Налоговый департамент Кипра перепроверяет поданные деклараций от сегодняшнего дня и до 2008 года.
Подробнее

🟧ОАЭ 🇦🇪 : ЦБ ОАЭ внедряет новые регуляции защиты банковского обслуживания малого и среднего бизнеса.
Источник

🗓 Ближайшие мероприятия:
🟧17 сентября (Четверг) в 15.00 приглашаем вас на наш вебинар по теме "Офшоры в 2026 году: новая жизнь старых структур. Как изменилась отрасль за 20 лет, история глобальной деофшоризации, практические кейсы, новые требования и перспективы".

🟧08 октября (Четверг) в 11.00 приглашаем вас на наш очный семинар по теме "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений".

🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube


#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

🗓 08 октября (Четверг) в 11:00 (Мск) приглашаем вас на наш новый очный семинар в Москве по теме: "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений"


🚩 Мероприятие пройдет по адресу: Малая Полянка, 12А, в офисе Amond & Smith.
🟦 Парковка городская муниципальная платная.

♻️ Продолжительность мероприятия — приблизительно 3 часа.
🟦Для участников предусмотрены 3 кофе-брейка с закусками.


🗣 Зарубежные банки проверяют не только документы клиента, но и структуру бизнеса, источники средств, контрагентов и экономический смысл каждой операции. Это касается как корпоративных, так и личных счетов: даже привычный международный платёж может быть задержан, возвращён или стать основанием для дополнительных вопросов.

На очном семинаре Иван Тихонёнок, руководитель банковской практики Amond & Smith, разберёт, как сегодня устроен банковский комплаенс, что именно проверяют банки и как российскому бизнесу и частным клиентам проводить международные расчёты в условиях действующих ограничений. В основе программы — практические кейсы из опыта спикера.

🔎 В рамках семинара обсудим:
🟧как зарубежные банки проверяют компании и частных клиентов;
🟧какие сведения анализируют при открытии и дальнейшем обслуживании счёта;
🟧что чаще всего вызывает дополнительные вопросы со стороны банка;
🟧как проверяются источник средств, контрагенты и назначение платежа;
🟧почему международный платёж может быть задержан, возвращён или отклонён;
🟧как устроена цепочка платежа и какую роль играют банки-корреспонденты;
🟧какие документы и пояснения помогают пройти комплаенс;
🟧как действовать при запросе банка, приостановке операции или ограничении по счёту;
🟧практические кейсы по корпоративным и личным счетам из работы Ивана Тихонёнка.


👥 Спикер:

🟦Иван Тихонёнок — Руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd. — самый цитируемый в СМИ на территории России эксперт по зарубежным банкам, признанный рейтингом Forbes Club (его комментарии можно найти в изданиях Forbes, Ведомости, Коммерсант, РБК), а также постоянный спикер профильных и отраслевых конференций. Обладает более чем 20-летним опытом в международном банковском бизнесе.



📥 Для того чтобы семинар был максимально практичным и ориентированным на ваши задачи, направляйте ваши вопросы спикерам заранее на почту: gm@amondsmith.com


🗒 Стоимость участия — 19 500 руб.

⚡️Специальные условия:

▶️При регистрации до 30 сентября по промокоду AMONDEARLY — скидка 10%.
▶️Для клиентов Amond & Smith — скидка 10% (для получения скидки обратитесь к своему менеджеру).
▶️При покупке 2-х и более билетов — скидка 20%.
▶️Все скидки суммируются.

❗️ Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено.
🟧 В случае, если количество мест будет исчерпано, мы рассмотрим возможность повторного проведения мероприятия и предложим Вам участие в дополнительной встрече на специальных условиях.


▶️ Регистрация — по ссылке.

❗️ Важно: участие осуществляется по предварительной регистрации после рассмотрения заявки. Организатор оставляет за собой право отказать в подтверждении участия.

🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube
👥 Наши семинары в Москве

#AmondSmith #офшоры #ИванТихоненок #бизнес #санкции #активы

🗣 Дайджест новостей за 31 августа — 06 сентября 2026 г.:

🟧Россия 🇷🇺: Сбербанк запустил для бизнеса возможность осуществлять международные расчеты в криптовалюте.
Подробнее

🟧Россия 🇷🇺: ЦБ выпустил разъяснения по цифровому рублю.
Банк России опубликовал разъяснения по работе платформы цифрового рубля. В документах уточняются технические и организационные аспекты взаимодействия участников системы.
Подробнее

🟧Швейцария🇨🇭: Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС: расширены ограничения в отношении России.
Подробнее

🟧Казахстан 🇰🇿: Казахстан введет электронные разрешения на въезд для россиян.
Подробнее

🟧ОАЭ 🇦🇪: ОАЭ установили новые требования к ведению и хранению бухгалтерских записей.
Федеральная налоговая служба ОАЭ (FTA) установила новые требования к ведению бухгалтерских записей и коммерческих книг.

Компании должны обеспечить, чтобы учетные документы были полными, идентичными оригиналам, четкими и доступными для проверки налоговым органом. Новые правила также устанавливают требования к электронному хранению данных, включая обязательный доступ к системам и предоставление паролей или ключей шифрования при запросе FTA.

Источник

🟧ОАЭ 🇦🇪: ОАЭ вводит новые требования для вычета входного НДС.
Федеральная налоговая служба ОАЭ (FTA) установила новые требования к проверке поставщиков и операций для целей вычета входного НДС.

Так, компании должны будут проводить проверку поставщиков и приобретаемых товаров или услуг до заявления вычета НДС, включая подтверждение действительности поставки, наличия у поставщика реальной хозяйственной деятельности и соответствия операций требованиям налогового законодательства. Новые правила направлены на повышение контроля за обоснованностью заявлений по входному НДС и снижение рисков неправомерного возмещения налога.

Источник


🗓 Ближайшие мероприятия:
🟧17 сентября (Четверг) в 15.00 приглашаем вас на наш вебинар по теме "Офшоры в 2026 году: новая жизнь старых структур. Как изменилась отрасль за 20 лет, история глобальной деофшоризации, практические кейсы, новые требования и перспективы".


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube
👥 Наши семинары в Москве

#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

⚡️ США планируют ограничить доступ подразделений Banque Misr в ОАЭ к долларовым расчётам.

28 августа 2026 года FinCEN предложил признать подразделения египетского Banque Misr в ОАЭ финансовым институтом, вызывающим «первостепенную обеспокоенность в связи с отмыванием денег», и запретить американским финансовым учреждениям открывать и обслуживать для них корреспондентские счета.
По данным Минфина США, за два с половиной года через Banque Misr UAE прошло около $1,8 млрд по операциям 103 компаний, которые американские власти связывают с иранскими финансовыми сетями.
При этом речь пока идёт не об окончательно вступившем в силу запрете, а о предлагаемой регуляторной мере.

⁉️ Что это означает на практике?
Данная ситуация в очередной раз показывает, что нахождение банка в ОАЭ или другой нейтральной юрисдикции само по себе не защищает его от американских ограничений. Если банк использует долларовую корреспондентскую инфраструктуру, действия регуляторов США могут напрямую повлиять на возможность проведения платежей.

⁉️ Почему это важно?
Для бизнеса это означает дополнительные риски задержки или остановки расчётов даже через ранее работавший иностранный банк.

🔔 Поэтому для компаний, регулярно проводящих международные расчёты, важно не концентрировать всю платёжную инфраструктуру в одном банке. Целесообразно заранее иметь несколько действующих счетов в разных банках и, по возможности, в разных юрисдикциях, а также резервные платёжные маршруты. Это позволяет быстрее переключить расчёты, если у одного из банков возникают санкционные, корреспондентские или комплаенс-ограничения.

✅ Мы можем помочь вам:
🟧подобрать резервные иностранные банки и платёжные системы с учётом вашей структуры бизнеса, валют и географии расчётов;
🟧открыть дополнительные корпоративные и личные счета за рубежом, чтобы не зависеть от одного банка;
🟧выстроить основные и резервные маршруты международных расчётов на случай ограничений со стороны банка или его банков-корреспондентов;
🟧сопроводить международные платежи при задержке, возврате или дополнительной проверке банком.


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #санкции #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #налоги #активы #ОАЭ #бизнес

PRO ОФШОРЫ / ОАЭ, Гонконг / Банки, налоги, аудит / Amond & Smith pinned a photo

⚡️ 17 сентября (Чт) в 15:00 (МСК) эксперты международной юридической группы Amond & Smith Ltd проведут вебинар по теме "Офшоры в 2026 году: новая жизнь старых структур. Как изменилась отрасль за 20 лет, практические кейсы, новые требования, риски и перспективы".

За последние 20 лет офшорная практика сильно изменилась: офшорные компании и структуры, которые раньше создавались быстро и годами работали по привычным правилам, сегодня требуют значительно более тщательной настройки, сопровождения и учета банковских требований. При этом сами офшоры не исчезли — изменились задачи, требования и подходы к их использованию.

🎙На вебинаре эксперты Amond & Smith обсудят:
🟧Как изменилась офшорная отрасль за последние 20 лет и почему прежние модели работы больше не всегда эффективны.
🟧Какие офшорные юрисдикции используются сегодня и для каких задач они ещё подходят.
🟧Регистрация офшорных компаний и структур в 2026 году: что необходимо учитывать при выборе юрисдикции, формы компании и модели владения.
🟧Сопровождение действующих компаний: корпоративные документы, регистрационные агенты, отчётность, продление и поддержание компании в рабочем состоянии.
🟧Что изменилось в классических офшорных юрисдикциях: новые требования к владельцам, бенефициарам, отчётности и деятельности компаний.
🟧Что делать со старыми структурами: когда компанию можно сохранить, когда её необходимо перестроить, перенести в другую юрисдикцию или закрыть.
🟧Банковский блок: где сегодня возможно открытие и сохранение счетов для офшорных компаний.
🟧Международные расчёты: какие платёжные маршруты работают, какие стали сложнее и где чаще всего возникают ограничения.
🟧Банковский комплаенс: какие документы и пояснения запрашивают банки, как подтверждать деятельность компании, источник средств и экономический смысл операций.
🟧Что сегодня работает, а что уже нет: практические примеры регистрации, сопровождения, открытия счетов и проведения платежей.
🟧Основные риски для владельцев компаний: проблемы с банками, платежами, документами, отчётностью и сохранением действующего статуса компании.
🟧Перспективы офшорной отрасли: какие структуры будут востребованы дальше и к каким изменениям стоит готовиться владельцам бизнеса.

👥 Спикеры:
🟦Кирилл Бондаренко — Руководитель группы международного налогового планирования Amond & Smith Ltd, член Палаты налоговых консультантов РФ, рекомендованный юрист федерального рейтинга юридических фирм Право-300.
🟦Иван Тихонёнок, Руководитель группы по банковским услугам международной юридической группы Amond & Smith Ltd — самый цитируемый в СМИ на территории России эксперт по зарубежным банкам, признанный рейтингом Forbes Club (его комментарии можно найти в изданиях Forbes, Ведомости, Коммерсант, РБК), а также постоянный спикер профильных и отраслевых конференций.
🟦Альбина Мурзина — Юрист группы международного налогового планирования Amond & Smith.


❗️ Участие свободное — по предварительной регистрации.

♻️ Продолжительность эфира ≈ 90 мин.

➡️ Зарегистрироваться


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы #вебинар

🗣 Дайджест новостей за 24 — 30 августа 2026 г.:

🟧Россия 🇷🇺: С 18 августа 2026 года в России действует обновленная форма заявки на регистрацию товарного знака.

Теперь заявитель должен подтвердить намерение использовать знак для всех заявленных товаров и услуг. Также в форме заявки появилось предупреждение о возможном прекращении правовой охраны при неиспользовании знака в течение трех лет.

Подробнее

🟧Кыргызстан 🇰🇬: В Кыргызстане изменили правила условного начисления НДС при импорте.
Кабинет министров Кыргызстана скорректировал порядок применения условного НДС при импорте товаров.
Подробнее

🟧ОАЭ 🇦🇪: Налоговые органы ОАЭ усилили контроль за уплатой корпоративного налога.
Подробнее

🟧Сейшелы 🇸🇨:Сейшелы ограничили использование терминов виртуальных активов в названиях компаний.
Финансовая служба Сейшельских островов напомнила о запрете для компаний без соответствующей лицензии или регистрации использовать в названиях слова и выражения, связанные с виртуальными активами. Ограничения распространяются, в частности, на такие термины, как «Blockchain», «Exchange», «Cryptocurrency», «NFT», «DeFi», «Digital Wallet» и «Web3», если они могут создавать впечатление, что компания оказывает регулируемые услуги с виртуальными активами.

Регулятор провёл проверку реестра международных бизнес-компаний и выявил организации, использующие подобные обозначения без необходимого статуса. После истечения срока на устранение нарушений начата процедура исключения таких компаний из реестра. Мера направлена на предотвращение введения клиентов в заблуждение относительно лицензирования и характера деятельности компаний.

Источник

🟧Великобритания 🇬🇧:Великобритания изменила процедуру выдачи сертификатов налогового резидентства.
Налоговая служба Великобритании обновила процедуру выдачи сертификата налогового резидентства и запустила новую онлайн-форму для подачи заявлений.

Теперь при рассмотрении заявок, особенно от недавно созданных компаний, налоговая служба может запрашивать дополнительные сведения для подтверждения статуса налогового резидента Великобритании. Сертификат необходим для применения международных налоговых соглашений и получения льгот за рубежом.

Источник

🟧Сингапур 🇸🇬: Сингапур усиливает внимание к корпоративному управлению иностранных компаний.
На конференции Singapore Institute of Directors регуляторы отметили важность соблюдения требований корпоративного управления для компаний с иностранным участием и иностранных директоров.

Также в рамках развития практики корпоративного управления была запущена программа подготовки директоров, направленная на повышение осведомлённости руководителей об их юридических и управленческих обязанностях. Программа рассчитана в том числе на иностранных директоров и призвана повысить качество управления компаниями, а также понимание требований к прозрачности и соблюдению корпоративных стандартов.

Источник


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube
👥 Наши семинары в Москве

#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

📖 В 2026 году налоговые органы ОАЭ «в десятки раз» нарастили контроль за уплатой корпоративного налога. Кого именно проверяют и чем это грозит?

Надежда Алешко, руководитель группы международного налогового планирования международной юридической группы Amond & Smith Ltd, прокомментировала для РБК усиление налогового контроля в ОАЭ.

На второй год действия корпоративного налога в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) местное Федеральное налоговое управление (Federal Tax Authority, FTA) усилило контроль за его уплатой — количество запросов со стороны управления в адрес организаций, ведущих коммерческую деятельность в стране, выросло «в десятки раз».

Традиционно «безналоговые» Эмираты внедрили налог на прибыль со ставкой 9% в середине 2023 года. Первым налоговым периодом фактически стал 2024 год, декларационная кампания по которому продлилась до 30 сентября 2025 года. До 30 сентября 2026 года бизнесу в ОАЭ необходимо отчитаться за 2025 год.

🗣 По словам Надежды Алешко, нынешнее увеличение количества запросов может быть только началом: по мере накопления практики налоговым органам будет проще выявлять повторяющиеся ошибки компаний.

"Скорее всего, в дальнейшем число подобных запросов продолжит увеличиваться, так как типичные ошибки будут отработаны и станут более очевидными для налоговых органов ОАЭ".

🗣 Отдельное внимание налоговых органов связано с фактическим присутствием бизнеса в ОАЭ. Для компаний с иностранными владельцами необходимость подтверждать реальную деятельность — наличие соответствующей инфраструктуры и экономического содержания — может означать дополнительные расходы, которые бизнес не всегда закладывал при создании структуры.

На практике это требование встречает вполне справедливое сопротивление со стороны бизнеса: никто не привык, да и не желает в работе со своими нерезидентными структурами тратить лишний бюджет на офис, персонал, говорит Алешко. «Приводятся аргументы: у нас всего лишь холдинговая деятельность или дистрибуция, все переговоры осуществляют вне ОАЭ. Но требование есть требование», — говорит она.

🗒 Читать подробнее в материале РБК.

🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube


#AmondSmith #НадеждаАлешко #налоги #бизнесвОАЭ #активы #офшоры